证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-33

　广东电力发展股份有限公司第八届董事会

　2016年第四次通讯会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2016年第四次通讯会议于2016年8月9日召开，会议应到董事16名（其中独立董事6名），实到董事16名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　一、审议通过了《关于调整第八届董事会部分专门委员会成员的议案》

　鉴于部分董事、独立董事发生变更，根据公司经营决策需要，对第八届董事会部分专门委员会成员调整如下：

　（一）战略发展委员会

　原为：

　主任委员：李灼贤

　委员：钟伟民、洪荣坤、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、陆军、毛付根

　现调整为：

　主任委员：李灼贤

　委员：钟伟民、洪荣坤、高仕强、孔惠天、李明亮、杨新力、姚纪恒、毛付根、王曦

　（二）审计委员会

　原为：

　主任委员：丁友刚

　委员：钟伟民、姚纪恒、毛付根、张华

　现调整为：

　主任委员：毛付根

　委员：钟伟民、姚纪恒、张华、沈洪涛

　（三）提名委员会

　原为：

　主任委员：刘涛

　委员：李灼贤、杨新力、姚纪恒、沙奇林、陆军、张雪球

　现调整为：

　主任委员：刘涛

　委员：李灼贤、杨新力、姚纪恒、沙奇林、张雪球、王曦

　（四）预算委员会

　原为：

　主任委员：李灼贤

　委员：洪荣坤、高仕强、李明亮、胡效雷、丁友刚、张华

　现调整为：

　主任委员：李灼贤

　委员：洪荣坤、高仕强、李明亮、胡效雷、张华、沈洪涛

　（五）薪酬与考核委员会

　主任委员：张华

　委员：高仕强、李明亮、刘涛、沙奇林

　薪酬与考核委员会成员保持不变。

　本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于投资建设广东粤电平远茅坪风电场项目的议案》

　为加快新能源发展，不断提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求，董事会同意我公司向广东省风力发电有限公司增资14,819万元，作为资本金投资建设平远茅坪风电项目。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-34）。

　本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司收购剩余关停机组容量指标的议案》

　为满足项目核准审批要求，董事会同意我公司控股子公司广东粤电靖海发电有限公司以1,000万元收购广东粤华发电有限责任公司持有的关停机组容量指标。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-35）

　本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

　本议案涉及的关联方为粤华公司，9名关联方董事李灼贤、钟伟民、洪荣坤、高仕强、孔惠天、李明亮、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于推荐黄镇海为公司董事候选人的议案》

　同意推荐黄镇海为公司第八届董事会董事候选人。

　黄镇海：男，1962年11月出生，中共党员，汉族，广东大埔人，大学学历，高级工程师。曾任广东省商检局工检处副处长、中国检验认证（集团）有限公司副总裁兼集团测试技术有限公司董事长、总经理、广东粤海控股集团有限公司董事、总经理、党组副书记等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

　截至本公告日，黄镇海先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　公司全体独立董事对推荐黄镇海先生为公司董事候选人的提名程序及任职资格均无异议。

　本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2016年第一次临时股东大会审议。

　五、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2016年8月25日（周四）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-36）。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一六年八月十日

　证券代码：000539、200539  　证券简称：粤电力A、粤电力B   公告编号：2016-34

　广东电力发展股份有限公司

　关于投资建设广东粤电平远茅坪风电场项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、投资项目基本情况

　广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）是广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。为加快新能源发展，不断提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求，董事会同意我公司向省风电公司增资14,819万元，作为资本金投资建设平远茅坪风电场项目（以下简称“项目”）。

　平远茅坪风电场项目于2015年列入国家能源局“十二五”第五批风电项目核准计划，并于2016年1月获得《广东省发展改革委关于广东粤电平远茅坪风电场项目核准的批复》（粤发改能新函〔2016〕142号）。项目建设规模为4.95万千瓦，总投资49,396万元，其中资本金占项目总投资的30%，为14,819万元，其余资金通过银行贷款解决。

　2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

　2016年8月9日，公司第八届董事会2016年第四次通讯会议以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东粤电平远茅坪风电场项目的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资标的的基本情况

　1、项目公司名称暂定为“广东粤电平远风力发电有限公司”（最终以工商注册登记为准），注册资本金为14,819万元，由省风电公司根据项目建设进度和资金需求情况分批注入。具体股权比例及出资额如下：

　■

　2、公司名称：广东省风力发电有限公司

　经营范围：风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训，以及风力发电的研究开发等。

　注册资本：55,145.29万元

　公司住所：广州市天河区天河东路粤电广场南塔1701

　本次增资情况：

　■

　截至2015年12月31日，省风电公司合并总资产104,636万元，合并总负债43,733万元，归属于母公司所有者权益53,262万元，2015年度合并报表总收入6,868万元，归属于母公司所有者的净利润为619万元。

　本公司以自有资金通过向省风电公司增资14,819万元用于注资成立“广东粤电和平风力发电有限公司”。增资前后，省风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　本公司向全资子公司省风电公司增资，用于组建成立“广东粤电平远风力发电有限公司”，对本公司加快新能源发展，提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求具有重要意义。项目所处位置是广东省现有综合资源条件较好的山地风电场址，交通便利，送出条件较好，投资经济可行、风险可控。投资开发平远茅坪风电场项目符合国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略，具有良好的社会效益和经济效益。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一六年八月十日

　证券代码：000539、200539  　证券简称：粤电力A、粤电力B  　 公告编号：2016-35

　广东电力发展股份有限公司

　关于控股子公司收购关停机组容量的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、2016年8月9日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2016年第四次通讯会议审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司收购剩余关停机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求，我公司董事会同意控股子公司广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）以1,000万元人民币收购广东粤华发电有限责任公司（以下简称“粤华公司”）持有的2.5万千瓦关停机组容量指标。

　2、本公司、粤华公司的控股股东均为广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”），靖海公司为本公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案为关联交易。

　3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，7名非关联董事（包括6名独立董事）表决通过了该项议案，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。根据本公司《章程》，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。

　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方情况介绍

　根据广东省工商行政管理局核发给粤华公司的《企业法人营业执照》（注册号：440000000089517），粤华公司企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币100471.4万元；注册地址为：广州市黄埔区庙头；法定代表人：杨新力；经营范围为：生产和销售电力，开发和经营与电力生产有关的项目。

　粤华公司相关的产权及控制关系图如下：

　■

　粤华公司最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）

　■

　三、关联交易协议的主要内容

　1、粤华公司将其拥有的已列入广东省“十一五”小火电机组关停实施方案内的关停容量指标2.5万千瓦有偿转让给靖海公司支配使用。转让容量指标为国家认可的可用于“上大压小”新建项目的替代容量指标。

　2、上述关停容量指标补偿金额为人民币400元/千瓦，转让容量2.5万千瓦的总补偿金额为人民币1,000万元。

　3、粤华公司承诺已取得有效的机组关停容量证明文件，转让容量指标2.5万千瓦为国家认可的可用于“上大压小”扩建项目的替代容量指标。粤华公司自行承担妥善处理电厂人员安置、债权债务等问题的责任，根据广东省小火电机组关停实施方案等规定关停小火电机组。在双方签订本协议后，粤华公司不得再与第三方签订关停容量指标转让文件。在本协议签订之前粤华公司与任何第三方所签订的关停容量指标转让协议或意向书，由粤华公司负责了结。

　4、靖海公司有偿受让粤华公司拥有的可用于“上大压小”扩建项目替代容量的关停容量指标。靖海公司为粤华公司依据本协议将有关的关停机组容量指标转让事宜及相关事项上报政府部门批准提供必要的协助。靖海公司按时向粤华公司支付容量转让补偿款。

　5、粤华公司同意完全放弃其根据有关文件可享有的按关停规模优先参与靖海公司投资新电厂的权利。

　四、关联交易的定价政策

　上述关停容量指标交易价格由双方参考同时期同区域同类交易价格协商确定，不高于同时期同区域其他同类交易价格。

　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　国家发改委以“上大压小”建设模式批复了靖海公司下属惠来电厂3、4号机组工程项目核准申请，并要求项目需按“上大压小”方式配备70.12万千瓦替代关停容量。为此，靖海公司于2011年11月收购了大唐华银电力股份有限公司持有的东莞关停容量指标25.0574万千瓦，另于2012年5月收购了珠海经济特区广珠发电有限责任公司持有的深圳珠海地区关停容量指标42.567万千瓦，尚差2.5万千瓦关停容量缺口。本次收购粤华公司小容量指标是为落实3、4号机组项目核准批复文件要求，有效满足企业的发展需要，符合本公司及靖海公司的整体利益。

　本次关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

　六、本次关联交易金额为1,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.042％。本年初至本公告披露日，公司未与粤华公司发生关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

　八、备查文件目录

　（一）本公司第八届董事会2016年第四次通讯会议决议；

　（二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》；

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一六年八月十日

　证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-36

　广东电力发展股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2016年第四次通讯会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　4、会议时间：

　现场会议召开时间：2016年8月25日（星期四）下午14:30

　网络投票时间为：2016年8月24日－2016年8月25日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月24日15:00至2016年8月25日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、会议出席对象：

　（1）于股权登记日2016年8月18日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议，其中B股股东的最后交易日为2016年8月15日。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

　二、会议审议事项

　1、会议审议的议案

　审议《关于选举黄镇海为公司董事的议案》。

　2、审议事项的相关说明

　本议案已经第八届董事会2016年第四次通讯会议审议通过，详情请见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的第八届董事会2016年第四次通讯会议决议公告（编号：2016-33）。

　三、现场会议登记办法

　1、登记手续：

　（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2016年8月24日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2016年8月25日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2016年8月24日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2016年8月25日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　2、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事务部

　3、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2016年8月19日至股东大会召开日2016年8月25日14：30以前每个工作日的上午8：00-11：00，下午14：00-17：00登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：刘维、张少敏

　联系电话：(020)87570276, 87570251

　传真：(020)85138084

　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604

　邮编：510630

　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　公司第八届董事会2016年第四次通讯会议决议。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二O一六年八月十日

　附件1：

　广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置。

　■

　（2）填报表决意见

　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月24日15:00，结束时间为2016年8月25日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　■

　授权人签名： 受托人签名：

　身份证号码： 身份证号码：

　持有股数：A股：

　B股：

　委托人股东账号：

　委托日期：