证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016073

　长园集团股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2016年8月9日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，独立董事杨依明先生、独立董事秦敏聪先生因公出差，书面委托独立董事贺云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高管列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司转让其控股子公司珠海华网共创科技有限公司60%股权的议案》；

　珠海华网共创科技有限公司（以下简称“华网共创”）设立于2010年4月30日，注册资本人民币500万元，公司之控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）出资人民币300万元，持有其60%股权；东莞市粤翔电力科技有限公司出资人民币150万元，持有其30%股权；深圳市晨电科技有限公司出资人民币50万元，持有其10%股权。本次转让前华网共创将累计未分配利润进行分配，长园共创可以分配1,609,114.93元；分配后华网共创公司的净资产为5,297,984.25元。经过与另外两个股东商议，股东同意按净资产作价受让华网共创60%股权，股东东莞市粤翔电力科技有限公司同意放弃上述股权的优先购买权，按3,178,790.55元转让给深圳市晨电科技有限公司。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于全资子公司长园电子（集团）有限公司注销其全资子公司长园电子(美国)有限公司的议案》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　公司2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案（每10股转增2股）已实施完毕，新增无限售流通股份于2016年6月21日上市。同意公司修订公司章程。本议案尚需经过公司股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》；

　同意公司新增2016年度日常关联交易预计，关联董事鲁尔兵先生、吴启权先生回避表决。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了《关于增资湖南中锂新材料有限公司的议案》；

　同意公司以人民币1亿元增资湖南中锂新材料有限公司(以下简称“中锂新材”)，增资完成后公司持有中锂新材10%的股权。中锂新材成立于2012年1月，注册资本22,385万元，专业生产动力锂电池用湿法隔膜，其产品属于电动汽车产业链上动力锂电池生产制造四大主材之一，主要通过直接向动力锂电池厂商直接供应产品形成销售。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了《关于集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司收购深圳市安科讯电子制造有限公司25%股权的议案》；

　同意集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司向深圳市安科讯电子制造有限公司(以下简称“安科讯制造”)投资5,250万元。安科讯制造成立于2004年7月,注册资本2,400万元，主营业务是为客户提供专业的产品制造服务，制造工序包括SMT、PCBA、组装、测试、涂覆、老化等，加工的产品属于高端能源产品的配件，主要应用于光伏发电、清洁能源、信息通讯技术等领域。外在的商业模式表现为向华为、中兴等国际化企业供应网络能源、物联网、企业网、工业控制自动化等成套产品的配件。立足于华为网络能源类产品的核心供应商平台，成为高端生产企业和世界级网络能源的智能制造商。

　同时，横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）投资3,150万元，投资完成后持有安科讯制造15%股权。横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）实际控制人为吴启权先生，吴启权为长园集团持股5%以上的股东且为公司董事。

　关联董事吴启权先生此议案回避表决。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了《关于新增2016年度集团向银行申请综合授信额度的议案》；

　同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信17,000万元，期限为一年。以上额度可用于下属控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同，并由财务部办理具体借款手续。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过了《关于为控股子公司上海和鹰机电科技有限公司、上海和鹰融资租赁有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

　为了解决目前正常的资金需要，顺利完成年度经营目标，上海和鹰机电科技有限公司拟向上海浦东发展银行闵行支行申请5,000万元的授信额度；向中国光大银行上海分行申请9,000万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转、银行承兑汇票、国内信用证。上海和鹰融资租赁有限公司拟向上海浦东融资担保有限公司申请3,000万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转、银行承兑汇票、国内信用证。同意公司为上海和鹰机电科技有限公司申请授信提供总额为14,000万元的担保、为上海和鹰融资租赁有限公司申请授信提供总额为3,000万元的担保。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　长园集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月九日

　证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2016074

　长园集团股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2016年8月9日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会召集人高飞主持，经与会监事讨论，会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司收购深圳市安科讯电子制造有限公司25%股权的议案》；

　同意集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司向深圳市安科讯电子制造有限公司（以下简称“安科讯制造”）投资5,250万元，投资完成后持有安科讯制造25%股权。同时，横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）投资3,150万元，投资完成后持有安科讯制造15%股权。横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）实际控制人为吴启权先生，吴启权先生为长园集团持股5%以上的股东且为公司董事。本次共同投资事项构成关联交易。

　本次关联交易遵循了关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为；本次集团下属子公司与关联方共同对外投资项目有效利用安科讯制造平台，打造智能工厂的样板工程，将促进运泰利在制造行业的智能工厂装备及方案的推广，符合公司发展战略。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　长园集团股份有限公司

　监事会

　二〇一六年八月九日

　证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2016075

　长园集团股份有限公司关于新增

　2016年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：本事项不需要提交股东大会审议。

　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2016年4月7日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，对2016年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况详见公司2016年4月8日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于2016年度日常关联交易公告》（公告编号：2016036）。

　除上述预计的日常关联交易外，因业务发展需要，公司与有关关联人将新增部分日常关联交易事项。公司于2016年8月9日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，独立董事杨依明先生、独立董事秦敏先生聪因公出差，书面委托独立董事贺云先生代为出席会议并行使表决权。关联董事鲁尔兵先生、吴启权先生此议案回避表决。

　公司独立董事对关联交易发表了意见：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　单位：人民币万元

　■

　（三）本次新增2016年度日常关联交易的预计金额和类别

　单位：人民币万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、企业名称：深圳市民富沃能新能源汽车有限公司

　关联关系：关联自然人任董事企业之全资子公司

　注册资本：人民币2,000万元

　经营范围：新能源汽车及核心部件系统集成的技术开发、销售与上门维修；新能源汽车充电设备及装备系统集成的技术开发与销售；充电站的设计与施工；清洁能源、锂离子电池储能电站系统集成的技术开发与销售；新能源汽车的租赁；普通货运

　法定代表人：李金林

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：广东省深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业区9栋

　成立时间：二零一四年十月十六日

　股东：深圳市沃特玛电池有限公司

　主要财务指标：

　单位：万元

　■

　2、企业名称：珠海市共创精密机械有限公司

　关联关系：关联自然人亲属控制的企业

　注册资本：100万元人民币

　经营范围：精密机械

　法定代表人：吴晓林

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：珠海市斗门区新青工业园新青二路1号一楼西

　成立时间：二零一三年三月二十二日

　股东：吴晓林、游雷

　主要财务指标（未经审计）：

　单位：万元

　■

　3、企业名称：上海衣得体信息科技有限公司

　关联关系：关联自然人控制的企业

　注册资本：450万元人民币

　经营范围：计算机三维软件的设计、制作，销售自产产品，并提供软件运行相关的技术服务，计算机软件、计算机硬件、电子产品的批发，贸易经纪与代理，从事货物及技术的进出口业务

　法定代表人：尹智勇

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢1702室

　成立时间：二零一四年三月二十七日

　股东：上海和鹰云计算科技有限公司、孙兰华

　主要财务指标：

　单位：万元

　■

　4、企业名称：珠海协创科技有限公司

　关联关系：子公司高级管理人员控制的企业

　注册资本：100万元人民币

　经营范围：工业自动化设备、智能装备、测试设备、机电设备

　法定代表人：李光祥

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：珠海市斗门区井岸镇洋青街1号B2

　成立时间：二零一六年三月四号

　股东：李光祥

　主要财务指标（未经审计）：

　单位：万元

　■

　三、关联交易主要内容和定价政策

　上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。以上关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，不存在因支付款项形成坏帐的可能性。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　1、交易的必要性和持续性

　公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方发生交易是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

　3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不会就此项交易而对关联人形成依赖。

　五、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　3、独立董事事前认可意见。

　特此公告。

　长园集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月九日

　证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016076

　长园集团股份有限公司

　关于为控股子公司上海和鹰机电科技有限公司、上海和鹰融资租赁有限公司申请银行授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：上海和鹰机电科技有限公司(以下简称“和鹰机电”)、上海和鹰融资租赁有限公司（以下简称“和鹰租赁”）。

　● 本次担保金额：上海和鹰机电科技有限公司申请授信提供总额为14,000万元的担保、为上海和鹰融资租赁有限公司申请授信提供总额为3,000万元的担保。

　●截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币60,864万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的11.41%，占公司最近一期经审计总资产6.52%。

　● 本次是否有反担保：无

　● 对外担保逾期的累积数量：无

　一、担保情况概述

　长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月9日召开了第六届董事会第二十次会议，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，独立董事杨依明先生、独立董事秦敏聪先生因公出差，书面委托独立董事贺云先生代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于为控股子公司上海和鹰机电科技有限公司、上海和鹰融资租赁有限公司申请银行授信提供担保的议案》，为了解决目前正常的资金需要，顺利完成年度经营目标，上海和鹰机电科技有限公司拟向上海浦东发展银行闵行支行申请5,000万元的授信额度；向中国光大银行上海分行申请9,000万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转、银行承兑汇票、国内信用证。上海和鹰融资租赁有限公司拟向上海浦东融资担保有限公司申请3,000万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转、银行承兑汇票、国内信用证。同意公司为上海和鹰机电科技有限公司申请授信提供总额为14,000万元的担保、为上海和鹰融资租赁有限公司申请授信提供总额为3,000万元的担保。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：上海和鹰机电科技有限公司

　法定代表人：尹智勇

　注册资本：6,000万元

　营业范围：电子产品、机械设备、机电产品、五金交电的进出口、佣金代理（拍卖除外）和批发，以及其它相关的配套服务；从事机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。

　公司名称：上海和鹰融资租赁有限公司

　法定代表人：尹智勇

　注册资本：20,000万元

　营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

　与上市公司关系：和鹰机电为公司控股子公司，和鹰租赁为和鹰机电之全资子公司。

　和鹰机电最近一年又一期的财务数据：

　单位：万元币种：人民币

　■

　和鹰租赁最近一年又一期的财务数据：

　单位：万元币种：人民币

　■

　三、担保协议的主要内容

　待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

　四、董事会意见：

　公司董事会认为：公司为控股子公司和鹰机电、和鹰租赁申请授信额度提供担保是为了满足子公司日常经营需要；且被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其申请授信提供担保。

　独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司为控股子公司申请授信提供担保申请属于满足控股子公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益

　五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币60,864万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的11.41%,占公司最近一期经审计总资产6.52%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币45,864万元，占公司最近一期经审计净资产的8.60%，公司及控股子公司无逾期担保。

　六、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　3、被担保人营业执照复印件。

　特此公告！

　长园集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年八月九日

　证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2016077

　长园集团股份有限公司

　关于集团下属子公司与关联方共同

　对外投资的关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司全资子公司珠海运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）之全资子公司珠海赫立斯电子有限公司（以下简称“赫立斯”）向深圳市安科讯电子制造有限公司（以下简称“安科讯制造”）投资5,250万元，投资完成后持有安科讯制造25%股权；横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）投资3,150万元，投资完成后持有安科讯制造15%股权。该事项构成关联交易事项。关联董事吴启权先生回避该议案的表决。

　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　●本次对外投资符合公司的发展战略，交易完成后不会对公司的持续经营能力、损益、资产、公司治理等方面产生不利影响。

　一、关联交易概述

　1、 安科讯制造主营业务是为客户提供专业的产品制造服务，制造工序包括SMT、PCBA、组装、测试、涂覆、老化等，加工的产品属于高端能源产品的配件，主要应用于光伏发电、清洁能源、信息通讯技术等领域。通过本次投资，有效利用安科讯制造平台，打造智能工厂的样板工程，将促进运泰利在制造行业的智能工厂装备及方案的推广。

　2、 以2015年12月31日为投资基准日，以安科讯制造2016年的预计盈利水平净利润人民币3500万元为基础，按6倍估值倍数计算，对安科讯制造估值为人民币2.10亿。公司全资子公司运泰利之全资子公司赫立斯向安科讯制造投资5,250万元，投资完成后持有安科讯制造25%股权；横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）投资3,150万元，投资完成后持有安科讯制造15%股权。

　3、 因横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）的实际控制人为吴启权先生。吴启权先生为长园集团持股5%以上的股东且为公司董事，故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

　4、 至本次关联交易为止，过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　二、关联方介绍

　关联方名称：横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）

　企业性质：有限合伙企业

　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-15431

　执行事务合伙人：谢向东

　成立时间：2016年5月4日

　经营范围：股权投资与资产管理

　实际控制人：吴启权

　主要股东：珠海启创投资管理企业（有限合伙）、珠海阳光股权投资合伙企业（有限合伙）

　三、关联交易标的基本情况

　公司名称：深圳市安科讯电子制造有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地点：深圳市盐田区北山工业区4号厂房第六、七、八层

　法定代表人：刘刚

　注册资本：2,400万

　成立时间：2004年7月15日

　股东情况：邹永存、深圳市安科讯实业有限公司、余道义、项松

　经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子通讯、楼宇自动化、液晶产品、电子产品的研发、生产、销售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。

　主要财务指标：

　单位：万元

　■

　四、关联交易的主要内容

　以2015年12月31日为投资基准日，以安科讯制造2016年的预计盈利水平净利润人民币3500万元为基础，按6倍估值倍数计算，对安科讯制造估值为人民币2.10亿。公司全资子公司运泰利之全资子公司赫立斯向安科讯电子制造投资5,250万元，投资完成后持有安科讯制造25%股权；横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）投资3,150万元，投资完成后持有安科讯制造15%股权。

　公司将根据各方的协议安排情况及时披露本次关联交易的后续进展公告。

　五、关联交易目的和对本公司的影响

　本次对外投资为有效利用安科讯制造平台，打造智能工厂的样板工程，将促进运泰利在制造行业的智能工厂装备及方案的推广。

　公司本次对外投资的资金全部为公司自有资金,关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　六、本次关联交易的审议

　2016年8月9日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议了《关于集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司收购深圳市安科讯电子制造有限公司25%股权的议案》。根据规定，关联董事回避表决，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司董事认为：本次关联交易遵循了关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为；本次全资孙公司与关联方共同对外投资项目有效利用安科讯制造平台，打造智能工厂的样板工程，将促进运泰利在制造行业的智能工厂装备及方案的推广，符合公司发展战略；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效；该关联交易符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　公司召集、召开审议本次关联交易事项的董事会会议的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　七、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

　2、独立董事关于与关联方共同对外投资暨关联交易事项的事前认可意见。

　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　长园集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月九日