本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年7月11日，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“中国国旅”）收到控股股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2016〕108号），经国务院国有资产监督管理委员会批准，国旅集团与中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅集团”）实施重组，国旅集团整体并入港中旅集团，成为港中旅集团下属全资子公司，中国国旅成为重组后港中旅集团旗下的上市公司。国旅集团作为公司的控股股东、国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。

　本次重组前，国旅集团持有公司539,846,100股股份，占公司总股本的55.30%；港中旅集团未持有公司股份。本次重组前公司的产权控制关系如下：

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　本次重组后，国旅集团成为港中旅集团的全资子公司，从而港中旅集团成为公司的间接控股股东。本次重组后公司的产权控制关系如下：

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　本次重组的实施尚需满足相关条件，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中国国旅股份有限公司

　二〇一六年七月十二日