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2016年07月12日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-057
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

 

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2016年7月9日15:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年7月6日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中现场出席会议的有6人,独立董事黄兴孪、李钢、邢文祥等3人因工作出差以通讯方式参加会议),全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

 会议审议通过了如下议案:

 通过《关于在福州市设立全资子公司的议案》。

 为了进一步推进“环卫产业服务”战略,拓展公司在福建省会中心城市的环卫服务保洁业务,同意在省会城市福州市设立全资子公司。

 公司名称:福州市龙马环卫工程有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理局核准登记为准)。

 注册资本:人民币1,500万元。

 经营范围:环境卫生管理;城市市容管理;从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理;生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置;环境卫生、城镇、小区保洁;家政服务;普通货运;公厕保洁;河道、水域清理保洁、下水道清污;外墙清洗(高空作业除外);管道疏通;病虫防治服务;废旧物质的回收与利用;建筑物清洁服务;环卫工程的设计;环卫设施的投资、建设和运营;绿化管理;园林养护、保洁;市政工程的养护、施工;工程和技术研究和试验发展;车辆批发;车辆销售;汽车零配件零售;车辆修理与维护;专用设备销售;二手车销售;机械与设备租赁。(最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准)

 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

 特此公告。

 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

 2016年7月12日

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