证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-046

　广西河池化工股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年7月8日在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，董事熊续强先生委托董事邹朝辉先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　本次会议由全体新任董事共同推荐董事邹朝辉先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

　一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案。

　（1）选举熊续强先生为公司第八届董事会董事长。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　（2）选举安楚玉先生为公司第八届董事会副董事长。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了关于董事会专门委员会换届选举的议案。

　鉴于公司董事会已换届，四个专门委员会组成人员变更如下：

　（1）战略委员会：

　召集人：熊续强

　委 员：安楚玉、杜惟毅、张福华、邹朝辉

　（2）审计委员会：

　召集人：马云星

　委 员：安楚玉、万寿义、杜惟毅、邹朝辉

　（3）提名委员会：

　召集人：杜惟毅

　委 员：安楚玉、万寿义、马云星、张福华

　（4）薪酬与考核委员会：

　召集人：万寿义

　委 员：安楚玉、马云星、杜惟毅、张福华

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

　公司因筹划重大事项，公司股票自2016年4月11日开市时起停牌，2016年5月10日公司确定筹划重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买某传感器制造商100%股权并募集配套资金。自公司股票停牌以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，由于近期证券市场环境、监管政策等客观情况发生较大变化，公司需对重组标的及资产范围进行调整，在方案调整的论证过程中，经过审慎商讨、研究与分析，公司与相关方认为在新环境、新政策下继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2016-047）。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2016年7月8日

　证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-047

　广西河池化工股份有限公司关于终止筹划

　重大资产重组事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票自2016年4月11日开市起停牌。2016年5月10日，公司确定筹划事项为重大资产重组，公司股票自当日开市时起按照重大资产重组事项继续停牌。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况

　1、交易对方：宁波银亿控股有限公司或其关联方

　2、筹划的重大资产重组基本内容：

　公司拟通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买某传感器制造商100%股权，并募集配套资金。

　二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

　（一）推进重大资产重组所做的工作

　筹划本次重大资产重组事项停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，同时安排本次交易相关的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对推进方案进行了充分沟通和审慎论证。

　（二）已履行的信息披露义务

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。

　三、终止筹划本次重大资产重组的原因

　自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。由于近期证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，原重组方案已不适应新环境、新政策的要求，为切实保护全体股东及公司利益，公司拟对重组标的及资产范围进行调整。

　在重组方案调整的论证过程中，经过审慎商讨、研究与分析，公司与相关方认为在新环境、新政策下继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

　四、独立财务顾问核查意见

　根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，公司本次重大资产重组的独立财务顾问天风证券股份有限公司核查了停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，并发表了专项核查意见。

　五、终止本次重大资产重组对公司的影响

　本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司现有主营业务的生产经营活动不会造成重大不利影响。未来公司将进一步调整产业结构，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，提升上市公司经营绩效。

　六、承诺

　按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自本公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　七、股票复牌安排

　经向深圳证券交易所申请，公司股票预计于2016年7月12日（周二）开市起复牌， 敬请广大投资者注意投资风险。

　公司将于2016年7月11日（周一）10：00-11：00召开投资者说明会，相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2016-048）。

　公司董事会对终止筹划重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的各位投资者表示衷心感谢。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公董事会

　2016年7月8日

　证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-046

　广西河池化工股份有限公司

　关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　会议时间：2016年7月11日（周一）10:00—11:00

　会议地点： 投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）

　会议召开方式：网络远程互动方式召开

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日开始筹划重大事项，2016年5月10日进入重大资产重组程序，2016年7月8日决定终止本次重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通与交流，公司定于2016年7月11日通过网络远程互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　本次网上说明会将于2016年7月11日（周一）10：00—11：00通过网络远程互动方式举行。

　三、参加人员

　公司副董事长、总经理、董事会秘书、独立财务顾问主办人等相关人员将出席本次投资者说明会。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可于2016年7月11日（周一）10：00—11：00直接登录网址http://irm.p5w.net在线参与本次网上说明会。

　2、投资者可以2016年7月11日（周一）9:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式。

　电话：0778-2266867

　传真：0778-2266882

　邮箱：hchg000953@126.com

　联系人：覃丽芳、陈延芬

　六、其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2016年7月8日

　证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-049

　广西河池化工股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司监事会于2016年7月8日在公司本部三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　本次会议由全体新任监事共同推荐监事戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

　一、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

　选举戴高杰先生为公司第八届监事会主席。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司监事会

　2016年7月8日