证券代码：600179 股票简称：*ST黑化 编号：临2016-033

　黑龙江黑化股份有限公司

　关于公司董事长辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月9日接到公司董事长隋继广先生书面辞职报告。因工作变动原因，隋继广先生辞去公司董事长、董事职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，隋继广先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职自送达董事会之日起生效。

　公司将依照法定程序尽快选举董事长。

　公司对隋继广先生在任期间为公司实现可持续性发展进行战略转型、推动公司重大资产重组所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　2016年7月11日

　证券代码：600179 股票简称：*ST黑化 编号：临2016-034

　黑龙江黑化股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月9日以电子邮件的方式向全体董事发出“公司关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式发给公司全体董事。

　公司第五届董事会第二十九次会议于 2016 年 7 月10日在公司会议室以现场方式召开；会议应到董事 8人，实到 7人，董事赵娜请假没有出席本次会议。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由栾友先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

　一、《关于豁免公司第五届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

　全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第二十九次会议的通知期限，并于2016年7月10日召开第五届董事会第二十九次会议。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　选举栾友先生担任公司第五届董事会董事长。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　栾友先生简历：男，生于1963年11月，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任黑化集团焦化厂回收车间技术员、工程师、车间主任，双氧水厂厂长，焦化厂厂长，黑化集团总调度长，黑化集团总经理助理，黑化集团副总经理。现任公司第五届董事会董事、总经理。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　2016年7月11日