证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-022

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司

　第八届监事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2016年7月10日在公司总部办公楼会议室召开了第八届监事会第十一次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席崔泽贵先生主持会议，会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

　一、审议通过了《取消增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　公司第八届监事会第十次会议审议并提名的增补监事候选人付俭先生因个人工作原因无法继续担任公司监事候选人，监事会一致同意取消增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。

　二、审议通过了《增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐汪浩女士担任本公司第八届监事会新的监事候选人。经考察，本公司监事会同意增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至第八届监事会任期届满。汪浩女士的个人简历详见附件。

　特此公告。

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

　2016年7月11日

　附件：第八届监事会增补监事候选人简历

　汪浩女士简历

　汪浩，女，汉族，1956年出生，中共党员，大专学历，1975年参加工作，先后在射洪县工矿贸易公司，蔬菜水产公司担任主办会计，射洪县审计局担任经贸审计股股长，基建审计股副股长，审计局工会主席，射洪县国资公司担任审计部部长。曾参与过审计署、四川省审计厅多项大中型企业审计项目。

　证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-023

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司

　关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2016年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2016年7月21日

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司已于2016年7月6日公告了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。

　2016年7月10日，公司董事会收到单独持有公司29.85%股份的控股股东四川沱牌舍得集团有限公司书面提交的《关于提请增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出四川沱牌舍得集团有限公司推荐的监事候选人付俭先生因个人工作原因无法继续担任公司监事候选人，四川沱牌舍得集团有限公司经研究决定推荐汪浩女士担任本公司第八届监事会新的监事候选人。经公司第八届监事会第十一次会议审议同意“取消增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”的议案，增加“增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”的临时议案并提交本次股东大会审议。

　原股东大会通知中的“累计投票议案” 的“关于选举监事的议案”中的子议案 “4.01增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”，修改为“4.01增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2016年7月6日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年7月21日 9点30分

　召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年7月21日

　至2016年7月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司

　董事会

　2016年7月11日