本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　一、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2016年5月24日 14：00

　（2）网络投票时间：2016年5月23日——2016年5月24日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月23日15：00至2016年5月24日15：00时期内的任意时间。

　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号公司323会议室

　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　4、会议投票方式：现场和网络投票相结合

　5、会议主持人：独立董事 戴克勤

　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共86人，代表股份1327588949股，占公司股份总数的58.6186％。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份1125670982股，占公司股份总数的49.703％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共75人，代表股份201917967股，占公司股份总数的8.9156％。

　4、其他出席情况

　公司部分董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；

　表决情况：

　同意1327395865股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.985％；

　反对36400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.003％；

　弃权156684股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％。

　2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；

　表决情况：

　同意1327394365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.985％；

　反对37500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.003％；

　弃权157084股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％。

　3、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；

　表决情况：

　同意1327406365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.986％；

　反对24400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.002％；

　弃权158184股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％。

　4、审议公司《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》；

　表决情况：

　同意1327387765股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.985％；

　反对24400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.002％；

　弃权176784股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％。

　5、审议公司《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

　表决情况：

　同意1327546449股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.997％；

　反对26900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.002％；

　弃权15600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意6064835股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.304％；

　反对26900股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.440％；

　弃权15600股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.255％。

　6、审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；

　表决情况：

　同意1327394365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.985％；

　反对24400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.002％；

　弃权170184股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意5912751股，占参加本次会议中小股东所持股份的96.814％；

　反对24400股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.400％；

　弃权170184股，占参加本次会议中小股东所持股份的2.787％。

　7、审议公司《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》；

　关联股东回避对该议案的表决，其所持股份合计数1125473648股。

　表决情况：

　同意201894317股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.891％；

　反对24400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；

　弃权196584股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.097％。

　其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意5689651股，占参加本次会议中小股东所持股份的96.261％；

　反对24400股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.413％；

　弃权196584股，占参加本次会议中小股东所持股份的3.326％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　2、律师姓名：景忠、孙宪超

　3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一五年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司二○一五年年度股东大会决议；

　2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司二○一五年年度股东大会的法律意见书。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董事会

　2016年5月25日