证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-025

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司七届董事会第十六次会议于2016年5月23日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知和会议材料，于5月24日以通讯方式召开。董事会共发出会议审议与表决单9份，实收9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，本次会议通过了公司继续向杭州银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币2000万元综合授信的议案。

　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　2016年5月24日