证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-032
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2016年5月22日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年5月16日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司合资设立江西金杯江铜电缆有限公司的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于子公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-033
金杯电工股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司(以下简称“金杯电缆”)拟用自有资金与江西铜业铜材有限公司(以下简称“江西铜业铜材”)、自然人唐竞成合资设立江西金杯江铜电缆有限公司(以下简称“金杯江铜”)。
金杯江铜注册资本为人民币2,000万元,金杯电缆以货币资金1,100万元认缴出资,占注册资本的55%,江西铜业铜材以货币资金400万元认缴出资,占注册资本的20%,唐竞成以货币资金500万元认缴出资,占注册资本的25%。
2、公司于2016年5月22日召开了第四届董事会第二十五次临时会议,审议通过了《关于子公司合资设立江西金杯江铜电缆有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
(一)江西铜业铜材有限公司
1、住所:江西省贵溪市冶金大道19号
2、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、注册资本:42450万元
4、注册号/统一社会信用代码:913600007363561816?
5、法定代表人:苏有明
6、经营范围:铜杆线生产及相关铜的深加工;自产产品的销售。铜及铜合金制品和铜矿产品贸易,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)、售后服务及相关的技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、股权结构:江西铜业股份有限公司持有江西铜业铜材100%股权。
(二)唐竞成
身份证号:4301041964********
住所:湖南省长沙市岳麓区石佳冲41号
公司与上述投资主体不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:江西金杯江铜电缆有限公司
2、经营范围:电线、电缆的制造、销售,电器开关、插座、灯具、水管、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售、水电工程安装。(具体以工商部门批准经营的项目为准)
3、注册资本:2000万元,其中金杯电缆以货币资金1100万元认缴出资,占注册资本55%;江西铜业铜材以货币资金400万元认缴出资,占注册资本20%;唐竞成以货币资金500万元认缴出资,占注册资本25%。
4、出资方式:现金出资,资金来源为自有资金。
四、合作协议的主要内容
1、金杯江铜注册资本2000万元,其中金杯电缆以货币资金1100万元认缴出资,占注册资本55%;江西铜业铜材以货币资金400万元认缴出资,占注册资本20%;唐竞成以货币资金500万元认缴出资,占注册资本25%。
2、董事会由三方委派董事组成,其中金杯电缆委派二名董事,江西铜业铜材委派一名董事,董事长由金杯电缆委派董事担任。
3、金杯江铜不设监事会,设监事一人由江西铜业铜材委派。
4、总经理、财务总监由金杯电缆委派,财务主管兼会计由江西铜业铜材委派。
5、金杯江铜实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常经营管理。金杯电缆将派人出任公司总经理,认真完成董事会确定的经营目标,并推动公司按照投资各方制定的目标发展。
6、协议自各方签字盖章之日起生效,未尽事宜由三方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。
目前尚正式未签署合作协议书,后续将根据董事会确定的投资原则签订具体协议。
五、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本项目具有较大的市场潜力,经济效益优秀。本项目能够借助江西铜业的品牌及区域优势,帮助公司快速占领江西市场,实现跨省域的市场开拓,有效扩大企业规模。
2、本次对外投资可能存在的风险
本项目的新市场开拓具有不确定性。公司将利用与江西铜业强强联合的优势,发挥公司成熟的渠道开发、管理经验,同时提高生产经营效率,加强成本控制,降低经营业绩风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十五次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2016年5月24日