证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-23

　中百控股集团股份有限公司2015年年度股东

　大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

　一、会议的召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间为: 2016年5月24日（星期二）下午14：00

　网络投票时间为:

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长张锦松先生

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份375,163,996股，占上市公司总股份的55.0884％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份238,698,981股，占上市公司总股份的35.0501％。通过网络投票的股东7人，代表股份136,465,015股，占上市公司总股份的20.0383％。

　中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份21,038,830股，占上市公司总股份的3.0893％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份20,778,130股，占上市公司总股份的3.0510％。通过网络投票的股东4人，代表股份260,700股，占上市公司总股份的0.0383％。

　本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　1、《公司2015年度董事会工作报告》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,829,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9109％；反对334,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况:

　同意20,704,530股，占出席会议中小股东所持股份的98.4110％；反对334,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权0股。

　2、《公司2015年度报告正文及摘要》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况:

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　3、《公司2015年度监事会工作报告》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　4、《公司2015年度财务决算报告》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　5、《公司2015年度利润分配方案》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　6、《公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　7、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　9、《关于调整公司独立董事的议案》

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　黄静女士当选为公司第八届董事会独立董事。

　10、《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》

　因该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司（合计持有公司股份217,920,851 股）对该议案予以回避表决。

　总表决情况（现场和网络）：

　同意156,982,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8342％；反对256,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1629％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对256,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2177％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214％。

　11、《关于预计2016年日常关联交易的议案》

　因该议案为关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司（合计持有公司股份136,204,315 股）对该议案予以回避表决。

　总表决情况（现场和网络）：

　同意238,698,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909％；反对260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。

　会议听取了独立董事2015年度履职报告。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　2、律师姓名：顾恺 余学军

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、中百控股集团股份有限公司2015年年度股东大会决议。

　2、中百控股集团股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

　中百控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年五月二十四日

　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-24

　中百控股集团股份有限公司第八届董事会

　第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年5月24日下午16:00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2016年5月16日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事8名，公司董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。公司董事长张锦松先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

　因公司独立董事进行了调整，现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：

　1、战略委员会由黄静、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召集人黄静。

　2、提名委员会由张天武、张锦松、王建国、黄静、朱新蓉五人组成，召集人张天武。

　3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、万明治、张天武五人组成，召集人唐建新。

　4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、王建国、唐建新、黄静、张天武五人组成，召集人朱新蓉。

　中百控股集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年五月二十四日