股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2016-28

　深圳中恒华发股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。

　2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1.召开时间

　现场会议时间：2016年5月24日14:30开始

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月24日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年5月23日15:00～2016年5月24日15:00期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：副董事长李永平先生

　6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共14人，代表公司有表决权股份数147,032,854股，占公司有表决权股份总数的51.9255%。其中现场投票人数为5人，代表公司有表决权股份数146,979,154股，占公司有表决权股份总数的51.9065%；参加网络投票人数为9人，代表公司有表决权股份数53,700股，占公司有表决权股份总数的0.0190%。

　（1）A股股东出席情况

　A股股东及股东授权委托代表12名，代表有表决权股份数116,563,294 股，占公司有表决权股份总数的41.16%。其中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数116,509,594股，占公司有表决权股份总数的41.15%；参加网络投票人数为9人，代表公司有表决权股份数53,700股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

　（2）B股股东出席情况

　B股股东及股东授权委托代表2名，代表有表决权股份数30,469,560股，占公司有表决权股份总数的10.76%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数30,469,560股，占公司有表决权股份总数的10.76%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股。

　8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

　经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议分别审议通过了所有议案。具体表决情况如下：

　议案一：《2015年度董事会工作报告》

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　表决结果：通过。 议案二：《2015年度监事会工作报告》

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　表决结果：通过。

　议案三：《2015年度财务决算报告》

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　表决结果：通过。

　议案四：《2015年度利润分配预案》

　2015 年度公司实现净利润-6,731,513.11 元。由于公司2014 年末滚存的未分配利润为-188,698,387.84 元，弥补以前年度亏损后， 本次可供股东分配的利润为-195,429,900.95 元，根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司2015 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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　表决结果：通过。

　议案五：《2015年年度报告》及摘要

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　表决结果：通过。

　议案六：《2016年度财务预算报告》

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　表决结果：通过。

　议案七：《关于公司2016年度银行借款额度的议案》

　根据公司业务发展需要，公司拟定2016年期间公司（含下属全资子公司）银行借款最高额度为15亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。

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　表决结果：通过。

　议案八：《关于公司2016年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

　为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司2016年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过3亿元人民币。

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　表决结果：通过。

　议案九：《关于公司2016年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

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　（关联股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　2.律师姓名：孙林、黄晓静

　3.结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所认为，公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．《北京国枫（深圳）律师事务所关于<深圳中恒华发股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书>》。

　深圳中恒华发股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月24日