证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2016-016

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次董事会于2016年5月13日以通讯和邮件方式发出通知，于2016年5月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppel先生、Vage Oganesian先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　（一） 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　（二） 会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　2016年5月25日

　附件：

　提名的董事候选人简历

　王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005-2010年间任职于晶方半导体科技（苏州）有限公司，担任总经理、董事，现任本公司董事长兼总经理；1999-2004年任职于Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

　Vage Oganesian，男，以色列国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理、总工程师；同时担任公司全资子公司Optiz, Inc.董事、总经理；2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。

　盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，会计师，硕士研究生。2007年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司(原苏州创业投资集团有限公司)，曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002年间任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997年间任职于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。

　刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2014年起任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理。2012年10月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007年起任昶虹控股（开曼）执行董事,首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台育证券承销部高级专员。

　Ariel Poppel，男，以色列国籍，1953年出生，硕士研究生。2004至今任职于Shellcase Ltd.，（现更名为EIPAT）担任首席执行官；2001-2004年间任职于OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001年间任职于Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。

　KAH-ONG TAN，男，马来西亚国籍，1969年10月出生，硕士研究生。2005年至今任职豪威科技（上海）有限公司，担任市场销售主管、中国区副总裁；1995-2005年间任职于Inventec Group，担任产品发展及市场主管。

　徐百，男，加拿大国籍，1964年3月出生，博士，1986年毕业于中国科学技术大学后赴法留学，1988年获得法国巴黎高等工业理化学校的高分子材料硕士，1991年获得法国国家科学中心博士学位。2007年牵头组建“苏州纳通生物纳米技术有限公司”，公司是国内首家也是唯一一家在新型无痛微针药物释放系统领域拥有自主知识产权的企业；回国前任美国纽约州立大学阿尔巴尼分校纳米/微米系统技术 (MEMS/Nanosystems) 首席科学家。

　陶冲，男，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，硕士研究生，1991年毕业于北京航空航天大学自动化系电气专业。2013年至今，创立上海北航创业投资管理有限公司，担任董事长；1994年至今，创建上海凯盛电子有限公司，担任总经理；1991-1993年间执教于苏州工学院。

　罗正英，女，中国国籍，无境外居留权，1957年12月出生，会计学教授，1982年毕业于西南财经大学会计系。1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、沪士电子股份有限公司、四川林业产业股份有限公司独立董事；1995-1996年任北京大学光华管理学院高级访问学者；1989-1994年任重庆建筑大学管理工程系教师；1986-1989年任重庆大学财务处会计；1983-1985年任四川供销合作学校教师； 1982-1983年任内江地区税务局教师。

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2016-017

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届十一次监事会于2016年5月24日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议了以下议案：

　一、《关于公司监事会换届选举的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会同意提名方亮先生、王永锋先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第三届监事会。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　监事会

　2016年5月25日

　附件：

　监事候选人简历

　方亮，男，中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，东南大学图书馆学硕士。2013年5月起任苏州元禾控股股份有限公司风控法务部副总经理；2013年3月至4月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长；2011年至2013年任安永（中国）企业咨询有限公司项目经理；2009年至2011年任康辉控股集团内控经理；2006年至2009年任德勤华永（上海）会计师事务所有限公司审计师。

　王永锋，男，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，硕士研究生，具有清华大学工程学士和硕士学位。2000年8月至今任职于豪威科技（上海）有限公司北京分公司，担任首席代表；1996-2000年间任职于奥威电子技术有限公司，担任总工程师；1988-1996年间任职于清华大学微电子所，担任副研究员。

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2016-018

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年6月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举陆健先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。

　陆健先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。陆健先生简历如下：

　陆健，男，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大学本科。1991-2002年间任职于苏州市农业生产资料总公司，担任经理；2002-2005年间任职于苏州市相城农资公司，担任副总经理；2005-2007年间任职于江苏苏农农资集团股份有限公司，担任经理；2007年至今任职于本公司，担任新厂人事行政部副经理。2010年9月至今，担任公司职工代表监事。与公司第一大股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

　2016年5月25日