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　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年5月12日

　(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长赵欣先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事12人，出席4人，其他董事因公务出差未能参会；

　2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因公务出差未能参会；

　3、公司董事会秘书侯伟；总经理苏斌,副总经理王东、刘卫军、杨朝晖、李月，总会计师范宝等高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于《公司 2015年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于《公司 2015 年度报告全文和报告摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于《独立董事 2015 年度述职报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于《公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于《预计公司 2016 年度日常关联交易》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　在审议上述第9项议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.1条规定，公司控股股东中信国安集团有限公司以其本次委托数量345,657,419股与持有公司股份数量为125,523,012 股的公司参股股东中信国安投资有限公司回避了表决。

　以上议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　律师：常娜娜、南粉霞

　2、律师鉴证结论意见：

　新疆天阳律师事务所常娜娜律师和南粉霞律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一五年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　2016年5月12日