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2016年05月13日 星期五 上一期  下一期
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人福医药集团股份公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告

 股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2016-054号

 人福医药集团股份公司

 第八届董事会第三十九次会议决议公告

 特 别 提 示

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第八届董事会第三十九次会议于2016年5月12日(星期四)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2016年5月6日。会议应到董事九名,实到董事九名。

 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》:

 经公司2016年第1次临时股东大会授权,公司董事会同意为五家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,被担保人分别为:宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”,我公司持有其67%的股权)、人福医药湖北有限公司(以下简称“人福湖北”,我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权)、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”,我公司持有其73.66%的股权)、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”,我公司持有其70.675%的股权)、Humanwell Healthcare USA, LLC(以下简称“人福美国”,我公司全资子公司Humanwell Healthcare International持有其100%的股权)。

 具体担保情况如下:

 ■

 鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2016-055号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

 特此公告。

 人福医药集团股份公司董事会

 二〇一六年五月十三日

 股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2016-055号

 人福医药集团股份公司董事会

 关于为控股子公司提供担保的公告

 特 别 提 示

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示

 ●被担保人名称:

 1、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

 2、人福医药湖北有限公司(以下简称“人福湖北”);

 3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”);

 4、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”);

 5、Humanwell Healthcare USA, LLC(以下简称“人福美国”)。

 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)董事会同意为宜昌人福等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体情况如下:

 ■

 截至本公告披露日,公司为宜昌人福提供担保的累计金额为9,000.00万元、为人福湖北提供担保的累计金额为78,000.00万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为14,500.00万元、为新疆维药提供担保的累计金额为19,350.00万元、为人福美国提供担保的累计金额为0.00万元,上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。

 ●本次担保是否有反担保:否。

 ●对外担保逾期的累计数量:无。

 一、担保情况概述

 经公司2016年第一次临时股东大会授权,公司董事会同意为宜昌人福等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

 ■

 目前,相关担保协议尚未签订。

 二、被担保人基本情况

 (一)宜昌人福药业有限责任公司

 1、 被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司

 2、 注册地点:湖北省宜昌开发区大连路19号

 3、 法定代表人:李杰

 4、 经营范围:药品生产、销售;预包装食品和保健食品的生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;代理进出口;经营进料加工和“三来一补”业务。

 5、 财务状况:截至2015年12月31日,宜昌人福资产总额267,729.77万元,净资产154,725.25万元,负债总额113,004.52万元,其中银行贷款总额2,900.00万元,流动负债总额106,109.48万元,2015年主营业务收入207,859.51万元,净利润52,006.15万元;

 截至2016年3月31日,宜昌人福资产总额279,919.37万元,净资产169,933.15万元,负债总额109,986.22万元,其中银行贷款总额2,900.00万元,流动负债总额103,267.72万元,2016年1-3月主营业务收入56,182.35万元,净利润15,213.51万元。

 6、 与上市公司关联关系:我公司持有其67%的股权。

 (二)人福医药湖北有限公司

 1、 被担保人名称:人福医药湖北有限公司

 2、 注册地点:武汉市江汉区建设大道847号B座11层

 3、 法定代表人:张红杰

 4、 经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发;预包装食品、保健食品批发;普通货运;化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营;网络管理系统;运输代理服务;医疗器械租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务;仓储服务。

 5、 财务状况:截至2015年12月31日,人福湖北资产总额259,745.54万元,净资产59,232.82万元,负债总额200,512.72万元,其中银行贷款总额86,530.77万元,流动负债总额199,599.80万元,2015年主营业务收入285,632.05万元,净利润3,986.21万元;

 截至2016年3月31日,人福湖北资产总额270,116.53万元,净资产60,451.85万元,负债总额209,664.68万元,其中银行贷款总额93,472.45万元,流动负债总额208,836.84万元,2016年1-3月主营业务收入74,567.88万元,净利润1,219.03万元。

 6、 与上市公司关联关系:我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。

 (三)广州贝龙环保热力设备股份有限公司

 1、 被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司

 2、 注册地点:广州市萝岗区(中新广州知识城)凤凰三路17号自编五栋354房

 3、 法定代表人:孙健

 4、 经营范围:通用设备制造业。

 5、 财务状况:截至2015年12月31日,广州贝龙资产总额35,588.21万元,净资产12,527.97万元,负债总额23,060.25万元,其中银行贷款总额9,098.40万元,流动负债总额20,301.85万元,2015年主营业务收入11,233.46万元,净利润396.47万元。

 截至2016年3月31日,广州贝龙资产总额37,339.09万元,净资产12,170.98万元,负债总额25,168.11万元,其中银行贷款总额9,967.15万元,流动负债总额21,366.13万元,2016年1-3月主营业务收入1,050.78万元,净利润-356.99万元。

 6、 与上市公司关联关系:我公司持有其73.66%的股权。

 (四)新疆维吾尔药业有限责任公司

 1、 被担保人名称:新疆维吾尔药业有限责任公司

 2、 注册地点:乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

 3、 法定代表人:尹强

 4、 经营范围:颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。

 5、 财务状况:截至2015年12月31日,新疆维药资产总额34,518.33万元,净资产16,237.77万元,负债总额18,280.56万元,其中银行贷款总额12,820.00万元,流动负债总额16,307.56万元,2015年主营业务收入29,606.95万元,净利润3,663.53万元。

 截至2016年3月31日,新疆维药资产总额36,244.21万元,净资产17,132.19万元,负债总额19,112.01万元,其中银行贷款总额12,820.00万元,流动负债总额17,184.64万元,2016年1-3月主营业务收入8,823.48万元,净利润894.43万元。

 6、 与上市公司关联关系:我公司持有其70.675%的股权。

 (五)Humanwell Healthcare USA, LLC

 1、 被担保人名称:Humanwell Healthcare USA, LLC

 2、 注册地点:2711 Centervill Road,Suite 400,Wilmington,DE 19808

 3、 法定代表人:郭大海

 4、 经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询等。

 该公司为新设控股子公司,尚无财务经营数据,公司全资子公司Humanwell Healthcare International 持有其100%的股权。

 三、担保协议的主要内容

 公司董事会同意为人福美国等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,主要担保内容如下:

 ■

 公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

 四、董事会意见

 董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力;被担保人均为公司控股子公司,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

 截至本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为323,177.80万元,占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的41.01%;公司对控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为315,677.80万元,占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的40.06%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保(注:担保总额计算过程中,美元汇率按2016年4月29日汇率6.4589折算)。

 六、备查文件目录

 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议;

 2、宜昌人福财务报表及营业执照复印件;

 3、人福湖北财务报表及营业执照复印件;

 4、广州贝龙财务报表及营业执照复印件;

 5、新疆维药财务报表及营业执照复印件。

 特此公告。

 人福医药集团股份公司董事会

 二〇一六年五月十三日

 证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2016-056号

 人福医药集团股份公司关于

 控股子公司药物临床试验批件的提示性公告

 特别提示

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)于近日知悉,根据国家食品药品监督管理总局网站显示,公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(持股比例为67%)的盐酸阿考替胺片《药物临床试验批件》申请的办理状态变更为“审批完毕—待制证”。

 “审批完毕—待制证”状态表示国家食品药品监督管理总局行政受理服务中心正在制作批件。由于国家食品药品监督管理总局官网无法查询到该药物临床试验批件申请的具体通知内容,公司尚不知晓最终审批结果,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定,公司发布本次提示性公告,并将待取得相关正式文件后,及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。

 特此公告。

 人福医药集团股份公司董事会

 二〇一六年五月十三日

 证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2016-057号

 人福医药集团股份公司关于

 2016年度第二期超短期融资券发行情况公告

 特 别 提 示

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司发行超级短期融资券的议案》。相关公告详见公司于2015年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

 中国银行间市场交易商协会于2015年9月接受公司超短期融资券注册,注册金额为30亿元,注册额度有效期2年。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,超短期融资券首期发行工作应在注册后2个月内完成。公司于2015年10月12日发行了2015年度第一期超短期融资券(简称:15人福SCP001,代码:011599749),发行相关情况详见公司于2015年9月19日、10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。公司于2016年3月4日发行了2016年度第一期超短期融资券(简称:16人福SCP001,代码:011699323),发行相关情况详见公司于2016年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

 公司于2016年5月4日发行了“人福医药集团股份公司2016年度第二期超短期融资券”,现将发行情况公告如下:

 ■

 本期发行的相关文件将在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登。

 特此公告。

 人福医药集团股份公司董事会

 二〇一六年五月十三日

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