股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-021号

　四川水井坊股份有限公司

　八届董事会2016年第五次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会2016年第五次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年5月9日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2016年5月11日通过了如下决议：

　一、审议通过了公司《关于递延奖金计划相关事项补充说明的议案》

　具体内容详见公司2016年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于递延奖金计划相关事项的补充公告》。

　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　本项议案内容尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、审议通过了公司《关于召开2015年度股东大会的议案》

　公司定于2016年6月2日下午14︰00召开2015年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董事会

　二○一六年五月十三日

　股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-022号

　四川水井坊股份有限公司

　八届监事会2016年第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会2016年第一次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年5月9日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2016年5月11日通过了如下决议：

　一、审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》

　根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名甄嘉雯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人员简历详见附件。

　本项议案表决情况：3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

　本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司监事会

　二O一六年五月十三日

　附件：

　非职工代表监事候选人简历

　甄嘉雯，女，51岁，国籍：中国。香港大学法学学士，并持有法律专业证书。历任贝克?麦坚时国际律师事务所香港办公室律师、百事香港公司高级律师、百事美国公司高级合规律师、百事泰国公司高级律师、德尔福汽车系统公司法律顾问和区域合规总监。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区法律顾问。

　股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016- 023号

　四川水井坊股份有限公司

　关于递延奖金计划相关事项的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年4月25日召开的公司八届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于实施递延奖金计划的议案》，详见公司2016年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于实施递延奖金计划的公告》。为保证上述计划在经公司股东大会批准后顺利实施，结合公司实际情况，对递延奖金的计算、考核及会计处理等事项补充说明如下：

　递延奖金计划是公司为确保在一个连贯的经营周期内合理评价相关人员的绩效，并将其中长期利益与公司的中长期利益相结合的考核模式。递延奖金的计算公式为：实际授予虚拟股数×授予当年全年的平均收盘价×支付系数。

　一、关于“实际授予虚拟股数”的确定

　（一）目标授予虚拟股数

　董事长100,000虚拟股；

　总经理为60,000虚拟股；

　副总经理/总监、董事会秘书及核心高级经理为20,000虚拟股；

　董事(不含独立董事、监事)为15,000虚拟股。

　（二）实际授予虚拟股数=目标授预虚拟股数×直线主管或董事会建议授予百分比。

　即以目标授予虚拟股数为参照，根据被授予人上一年度的绩效等情况进行差异化授予，实际授予虚拟股数为目标授予虚拟股数的0—150%，但需保证人均比率为100%。其中，董事长及总经理的授予百分比由董事会决定；其余核心管理层人员的授予百分比由其直线主管（董事长或总经理）决定。

　二、关于“授予当年全年平均收盘价”的计算

　自当年1月1日（或授予日）至当年12月31日（或调离、非主动离职日）之间的每个交易日收盘价的平均值。

　三、关于“支付系数”的确定

　（一）支付系数直接与公司综合业绩指标达成率挂钩

　■

　（二）公司综合业绩指标达成率：与公司净销售额、净利润和现金转换率紧密挂钩，即：综合指标达成率（%）=（实际净销售额/目标净销售额）×30%+（实际净利润/目标净利润）×30% +（实际现金转换率/目标现金转换率）×40%。

　（三）公司2016—2018各年度业绩考核指标

　■

　注1：净销售额＝主营业务收入－销售税金及附加

　注2：净利润是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　注3：现金转化率＝经营活动产生的现金流量净额/净利润

　注4：经营活动产生的现金流量净额需剔除公司因考虑中长期发展而增加的存货储备及非经常性项目带来的现金流变动金额

　四、递延奖金计划的会计处理

　（一）递延奖金金额确定日

　年度结束后，根据公司设定的综合业务指标达成等情况确定未来递延奖金支付日时可享受的现金激励权益。

　（二）递延年度内的每个资产负债表日

　根据会计准则规定，在递延年度内的每个资产负债表日，将职工提供的服务计入成本费用，同时确定所有者权益或负债。同时在每个资产负债表日公司将根据后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同而进行调整。

　（三）递延奖金实际支付日

　递延奖金实际支付日，对达到支付条件的进行支付。

　五、递延奖金计划对公司业绩的影响

　公司在递延奖金计划方案预算控制中规定：本递延奖金方案每年预算总额高限为授予当年公司净利润的3%。若按公式计算超过预算总额高限，则进行同比例递减计算，确保实际发放额度控制在当年净利润3%的预算额度内。因此，本计划产生费用的摊销对有效期内各年的净利润影响基本锁定并影响程度不大；考虑到激励计划对公司业务发展的正向作用，由此激发的管理团队的积极性、提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增长。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董事会

　二○一六年五月十三日

　证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2016-024

　四川水井坊股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　第一章重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年6月2日

　本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年6月2日14点00分

　召开地点：成都市全兴路9号公司多功能厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年6月1日

　至2016年6月2日

　投票时间为：2016年6月1日下午15:00至2016年6月2日下午15:00

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次会议还将听取独立董事述职报告。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　注：上述议案已经公司2016年4月25日召开的八届董事会2016年第一次会议、八届监事会2016年第一次会议、2016年5月11日召开的八届董事会2016年第五次临时会议和八届监事会2016年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见2016年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《八届董事会2016年第一次会议决议公告》、《八届监事会2016年第一次会议决议公告》、2016年5月13日刊载的本公司《八届董事会2016年第五次临时会议决议公告》、《八届监事会2016年第一次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2015年度股东大会会议资料》。

　2、特别决议议案：6、12

　3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见中国证券登记结算有限责任公司网络投票服务专区相关说明。

　(五)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年6月1日15：00至2016年6月2日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）请符合上述条件的股东于2016年5月28日至6月1日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

　（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；

　（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。

　六、其他事项

　公司地址：成都市全兴路9号

　邮政编码：610036

　联系电话：028-86252847

　传 真：028-86695460

　电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

　联系人：张薷尹

　与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　特此公告。

　四川水井坊股份有限公司董事会

　2016年5月13日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　第二章附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川水井坊股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月2日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。