证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2016-024

　山东兴民钢圈股份有限公司

　关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2016年5月5日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年5月11日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

　本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

　同意公司以自有资金人民币7,350万元受让并增资深圳广联赛讯有限公司（以下简称“广联赛讯”）取得其9.17的%股权，其中将以人民币2,850万元受让广联赛讯5.7%（增资前的出资比例）的股权，并以人民币4,500万元增资广联赛讯（其中新增注册资本250万元，其余4,250万元计入资本公积）。上述收购及增资完成后，公司将持有广联赛讯9.17%的股权。

　因董事长兼总经理高赫男先生以自有资金参与本次投资事宜，故本次收购及增资事项构成关联交易。

　详细内容请见刊载于2016年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

　独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，高赫男先生和王志成先生作为关联董事回避表决。

　二、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》；

　为更全面准确地反映公司目前发展情况，突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，董事会同意将公司中文名称由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通技术股份有限公司”（以最终核准为准），英文名称由“Shandong Xingmin Wheel Co., Ltd.”变更为“Xingmin Intelligent Transportation Systems Technology Co., Ltd.”，证券简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”，英文简称由“Xingmin Wheel”变更为“Xingmin ITS”。公司证券代码不变，仍为“002355”。

　同时，就公司名称变更等事宜，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并在上述事项获得通过后，授权相关部门办理工商变更登记事宜。具体修订情况如下：

　■

　详细内容请见刊载于2016年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的公告》。

　该议案还需提交2016年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

　详细内容请见刊载于2016年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　公司拟定于2016年5月31日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告刊登于2016年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东兴民钢圈股份有限公司

　董事会

　2016年5月11日

　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2016-025

　山东兴民钢圈股份有限公司

　关于对外投资暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容：

　1、本次收购及增资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

　2、因董事长兼总经理高赫男先生参与本次投资事项,公司本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、对外投资概述

　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）拟合计出资人民币7,350万元受让并增资深圳广联赛讯有限公司（以下简称“广联赛讯”）取得其9.17%的股权，其中公司将以人民币2,850万元受让郭晶持有的广联赛讯5.7%（增资前的出资比例）的股权，并以人民币4,500万元增资广联赛讯（其中新增注册资本250万元，其余4,250万元计入资本公积）。

　本次投资中，高赫男先生拟以自有资金合计投资人民币9,800万元，其中以3,800万元受让郭晶持有的广联赛讯7.6%（增资前持股比例）的股权，并以6,000万元增资广联赛讯（其中新增注册资本333.33万元，其余5,666.67万元计入资本公积）。投资完成后，高赫男先生持有广联赛讯12.23%股权。鉴于高赫男先生是公司董事长兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，高赫男先生系公司的关联自然人，故本次公司参与广联赛讯收购及增资事项构成关联交易。本次投资金额和关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　本次《关于对外投资暨关联交易的议案》已经于2016年5月11日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事高赫男、王志成回避表决。同日，公司与广联赛讯及其股东签署了《关于深圳广联赛讯有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）和《关于深圳广联赛讯有限公司之投资补充协议》（以下简称“《补充投资协议》”）。独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、标的公司情况

　1、公司名称：深圳广联赛讯有限公司

　2、法定代表人：朱雷

　3、注册资本：5,000万元人民币

　4、营业执照注册号：440301106203858

　5、成立日期：2012年5月4日

　6、住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园C栋3单元701

　7、经营范围：电子计算机软件开发，数据库、车辆远程管理信息技术开发及配套软硬件的研发与销售，投资咨询，国内贸易，从事广告业务，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　8、股东情况（截至《财务尽职调查报告》基准日，即2016年3月31日）

　■

　注：截至2016年5月11日，广联赛讯的股东情况已调整为：

　■

　9、财务情况：

　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《财务尽职调查报告》，广联赛讯最近一年及一期财务数据（未经审计）如下：

　单位：万元

　■

　注：以上为合并数据。

　10、情况介绍

　广联赛讯一直秉承以车主需求为核心，致力于嘀嘀虎品牌打造，通过跨产业联盟的方式联合汽车经销商、电信运营商、保险、银行等行业领先企业，打造嘀嘀虎车联网服务系统，为车主提供基于安全、娱乐、社交等智能车生活服务，引领广大车主进入“用车、管车、车生活”的移动互联新时代。公司旗下拥有嘀嘀虎TSP（基于车载智能硬件）服务、O2O业务（UBI数据加工、创新及场景化保险、广告业务）、汽车金融（金融风控、金融代理）三大核心业务，以及智能娱乐系统-DDBOX、智能行车系统-多功能后视镜、智能用车系统-驾宝盒子三个系列的产品，在买车、用车、养车、卖车的每一个环节，致力于为车主提供智能车生活服务。目前公司的产品和服务覆盖全国超过20个省，已吸引超过2000家汽车4S店达成战略合作伙伴关系。

　广联赛讯的业务模式主要是通过前端硬件销售和后端提供服务，收取硬件、软件和服务费用。公司自身以互联网公司为战略定位，通过创新商业模式实现创新保险自保、创新保险代理、数据加工、广告等业务的后向转化，从而形成商业闭环，获取更大的收益。广联赛讯的主营业务包括：硬件销售（DVD/后视镜、GPS、OBD）、软件及服务（TSP车载信息服务、金融风控、创新保险自保、UBI数据业务等）。

　11、全资子公司情况

　广联赛讯目前拥有全资子公司深圳市唯恩科技有限公司（以下简称“唯恩科技”）和深圳市嘀嘀虎汽车租赁有限公司（以下简称“嘀嘀虎租赁”），并通过唯恩科技持有深圳市瀚华兴科技有限公司（以下简称“翰华兴”）100%股权，详细情况如下：

　■

　三、收购股权交易对方基本情况

　郭晶，持有广联赛讯19.00%（增资前的比例）的股权,公司与其不存在关联关系。

　四、《投资协议》和《投资补充协议》主要内容

　甲方：深圳广联赛讯有限公司

　乙方：山东兴民钢圈股份有限公司

　1、本次投资方案

　本次投资中，乙方拟合计投资人民币7,350万元。其中，（1）乙方以2,850万元受让甲方股东郭晶所持甲方5.7%（本次投资前的比例）的股权；（2）乙方按照本次投资前甲方注册资本5,000万元计算，投入增资款4,500万元（新增注册资本250万元，其余4,250万元进入甲方资本公积）。投资完成后，乙方对甲方的出资比例为9.17%。

　2、交割

　2.1交割先决条件全部满足后的五日内，公司将人民币2,850万元汇入郭晶指定的收款账户。交割先决条件全部满足后的十五日内，公司将人民币4,500万元汇入甲方指定的验资账户。如公司迟延支付上述款项的且经郭晶及甲方发出通知之日起3日内仍未支付的，郭晶或甲方有权解除协议。

　2.2.甲方在收到乙方缴付的投资款后三日内向乙方交付载明乙方为甲方股东的股东名册（如股权转让款、增资款非在同一日内支付，应分别在相关投资款到账后三日内向投资者缴付变更后的股东名册）；并在收到乙方缴付的增资款后十五日内出具增资款项到账、新增注册资本及资本公积的证明，并完成股东及董事的工商变更登记、备案手续。

　3、股东权益享有及过渡期安排

　新老股东自投资完成日起按股权比例享有甲方的权益，投资完成日前滚存的以前年度未分配利润归新老股东共同享有。

　4、优先认购权及反稀释保护

　投资完成后，若甲方股东或任何主体对甲方新增注册资本或甲方发行额外的任何类别的股票（或可执行的或可转换为任何类别股票的证券，包括可转债）等其他形式的融资，乙方有权按同样的价格及增资条件按持股比例行使优先认购权，并且对于其他股东放弃认购的部分，投资者有权按照其持股比例优先认购。但本补充协议另有约定和甲方上市时除外。

　5、承诺及保证

　在甲方上市满一年之前，核心管理层全部个人工作时间和精力应服务于甲方，不从事其他兼职或投资经营其他公司。

　如甲方因投资完成日之前的事项进行账务调整或其他任何原因产生的税费等支出，或导致的负债、诉讼、仲裁、行政处罚，有权部门或权利人在任何时候要求甲方补缴，或对甲方处罚，或向甲方追索，甲方原股东将全额承担该补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不得向甲方追偿，保证甲方不会因此遭受任何损失。

　6、保密

　协议各方对协议条款或条件负有保密义务。除非法律、法规另有规定、相关主管部门要求或得到本合同其他方的书面许可，任何一方不得将协议核心条款或条件向除甲方上市中介机构或证监会外的第三人泄露。

　7、协议签署及生效

　协议由各方签字、盖章后生效。

　五、本次对外投资资金来源和定价依据

　1、资金来源：公司自有资金

　2、定价依据

　本次投资定价基于广联赛讯良好的市场发展空间、优秀的开发运营团队、未来较高的业绩增长承诺、专有的技术和客户资源等，并综合考虑了其对加快公司战略规划落地的积极作用。经协商，广联赛讯5.7%（增资前股权比例）股权的交易价格为2,850万元，按照增资前广联赛讯注册资本5,000万元计算，增资款为4,500万元，公司合计投资7,350万元，将拥有广联赛讯9.17%（增资后股权比例）的股权。

　六、本次对外投资对公司的影响及存在的风险

　1、对公司的影响

　随着“信息化”和“工业化”深入融合的进程加快，以软件和信息产业为主导的大数据和分析、移动计算、云计算等新兴技术全面渗透到社会生活的各个领域，尤其是促进了“汽车互联网+”的迅速发展。未来，车联网将是信息通信、环保、节能、安全等发展的融合性技术。

　广联赛讯是目前国内领先的车联网服务运营商，进入车联网行业较早，在研发技术及成果、人才储备、客户资源等方面具有一定的前瞻性和优势，具备良好的成长性。此次投资广联赛讯，符合国家产业政策方向，是推动公司“智能互联、汽车大数据”发展战略的重要举措，也是满足公司打造车联网服务市场的战略布局需要。同时，广联赛讯与公司2015年收购并控股的武汉英泰斯特电子技术有限公司同属于车联网行业，但不存在同业竞争，可以有效加强公司对车联网业务整合，拓展公司产业布局，增强公司在车联网领域的竞争实力，对公司布局进而完善“汽车互联网+”服务的产业链具有重要意义。

　本次交易定价合理、价格公允，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司本次对外投资全部使用自有资金，持股比例较小，不会对公司财务状况产生较大影响。

　2、存在的风险

　宏观经济的影响、行业政策的变化以及经营管理带来的不确定性可能导致广联赛讯的经营业绩达不到预期。公司对本次交易的风险和不确定性有充分的认识，在本次交易签署的《补充投资协议》中对广联赛讯的经营目标有明确要求，并对广联赛讯经营业绩未达预期做出了对赌约定。

　七、年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　除本次关联交易外，年初至今，公司与高赫男先生未发生过关联交易。

　八、独立董事的事前认可和独立意见

　1、独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见

　我们对于公司收购深圳广联赛讯有限公司部分股权并增资暨关联交易事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会第三届董事会第十六次会议审议。

　2、独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见

　经核查，我们认为：本次对外投资构成关联交易，关联董事高赫男先生和王志成先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次交易对标的公司定价客观、公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次对外投资暨关联交易是根据公司的经营现状及当前市场发展趋势与实际经营需求做出的，因此，我们同意公司收购深圳广联赛讯有限公司部分股权和增资暨关联交易事项。

　九、备查文件

　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　2、关于深圳广联赛讯有限公司之投资协议；

　3、关于深圳广联赛讯有限公司之补充投资协议；

　4、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可和独立意见。

　特此公告。

　山东兴民钢圈股份有限公司

　董事会

　2016年5月13日

　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2016-026

　山东兴民钢圈股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年5月11日召开，会议决议于2016年5月31日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

　3、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年5月31日（星期二）下午16:00；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年5月30日下午3：00至2016年5月31日下午3：00。

　4、会议召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　5、参加会议的方式

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2016年5月24日

　二、会议审议事项

　议案一：《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　根据《公司章程》的有关规定，上述议案一须以特别决议通过。

　三、出席会议对象

　1、截至2016年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师；

　4、董事会邀请的其他嘉宾。

　四、出席现场会议登记办法

　1、登记时间：2016年5月25日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

　2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月25日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

　1、投票证券代码：362355

　2、投票简称：兴民投票

　3、投票时间：2016年5月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2 ，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。议案对应委托价格具体如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、其他事项

　1、会议联系人：王昭

　联系电话：0535-8882355

　传真电话：0535-8886708

　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　邮编：265716

　2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

　特此公告。

　山东兴民钢圈股份有限公司

　董事会

　2016年5月13日

　附件：

　授权委托书

　致：山东兴民钢圈股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　■

　委托人签字：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2016-027

　山东兴民钢圈股份有限公司

　关于拟变更公司名称、证券简称

　及修订《公司章程》相应条款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、公司名称及证券简称变更的说明

　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》，拟将公司名称由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通技术股份有限公司”，简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”。为使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”，公司证券代码“002355”保持不变。

　上述公司名称、证券简称变更事宜尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

　二、公司关于拟变更公司名称、证券简称的原因说明

　鉴于2015年成功收购并控股武汉英泰斯特电子技术有限公司，公司经营业务范围和内容得以丰富，由钢制车轮领域向车联网领域延伸，现有名称已不能与公司目前的业务构成及战略布局相匹配。为更全面准确地反映公司目前发展情况，突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，且易于投资者理解，故本次公司拟变更公司名称、证券简称。

　三、拟修订《公司章程》相应条款的说明

　公司根据战略发展的需要，拟变更公司名称及证券简称，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

　■

　上述变更公司名称以工商行政管理机关核准登记为准。

　特此公告。

　山东兴民钢圈股份有限公司

　董事会

　2016年5月13日

　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-028

　山东兴民钢圈股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要和战略规划，拟以人民币2,000万元出资在龙口设立全资子公司兴民车轮有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

　2016年5月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　公司持有兴民车轮有限公司100%股份,此外无其他投资主体。

　三、拟设立子公司的基本情况

　1、公司名称：兴民车轮有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

　2、注册资本：2,000万元人民币（以最终注册为准），公司出资比例为100%；

　3、法定代表人：高赫男

　4、资金来源：公司自有资金；

　5、拟定经营范围：汽车车轮研发、加工、制造和销售（最终以工商登记的经营范围为准）。

　四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

　1、目前，公司已形成车轮和车联网两大业务板块，为了更好地实施公司发展规划，更清晰地体现两大主业，有效促进双主业协调发展，提高运营效率，控制经营风险，公司投资设立全资子公司兴民车轮有限公司。

　兴民车轮有限公司成立后，将承接公司目前所经营的车轮业务，形成独立的专业化运作平台，有利于推动车轮业务继续健康发展，强化车轮业务的经营能力，保障公司双主业战略的实现。

　2、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　本次投资设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

　山东兴民钢圈股份有限公司董事会

　2016年5月13日