本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2016年5月12日下午14:00

　网络投票时间为：2016年5月11日至2016年5月12日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00—2016年5月12日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司会议室。

　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：海欣食品股份有限公司第四届董事会

　5、主持人：董事长滕用雄先生

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份127,009,300股，占公司总股本的44.9114%。其中：

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份127,000,000股，占公司总股本的44.9081%；

　2、参加网络投票情况的股东共2人,代表有表决权股份9,300股，占公司总股本的0.0033%。

　3、中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计2人，代表有表决权股份9,300股，占公司总股本的0.0033%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下决议：

　(一)审议批准《2015年度董事会工作报告》，表决结果如下：

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　(二)审议批准《2015年度监事会工作报告》，表决结果如下：

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　(三)审议批准《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》，表决结果如下：

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　(四)审议通过《2015年年度报告及其摘要》，表决结果如下：

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　(五)审议批准《2015年度利润分配预案》，表决结果如下：

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　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　(六)审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结果如下：

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　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　(七)审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，表决结果如下：

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　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　(八)审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告》，表决结果如下：

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　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　(九)审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：

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　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　(十)审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，表决结果如下：

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　其中，中小投资者的表决情况如下：

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　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事肖阳先生代表三位独立董事就2015年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见刊载于2016年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　五、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　1、经公司与会董事签字的《公司2015年度股东大会决议》；

　2、福建至理律师事务所《关于海欣食品股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司

　2016年5月12日