证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—025

　大连友谊（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、董事会会议通知于2016年5月3日以书面形式发出。

　2、董事会会议于2016年5月12日以通讯表决方式召开。

　3、应出席会议董事6名，实际到会6名。

　4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期贷款利率上浮30%。公司控股股东大连友谊集团有限公司向吉林银行大连分行提供连带责任保证担保。

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　（二）审议通过《关于苏州双友置地有限公司减资的议案》

　董事会同意公司控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少22,000万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至11,000万元，各股东持股比例保持不变。

　双友置地主要负责苏州“双友新和城”项目开发，截止目前该项目销售已基本完成。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。

　本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　《大连友谊（集团）股份有限公司关于控股子公司减资的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　2016年5月12日

　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—026

　大连友谊（集团）股份有限公司

　关于申请银行授信额度的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016 年5月12日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，为满足经营发展的需要，公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期贷款利率上浮30%。公司控股股东大连友谊集团有限公司向吉林银行大连分行提供连带责任保证担保。

　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长田益群先生代表公司与吉林银行大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　特此公告。

　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　2016年5月12日

　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—027

　大连友谊（集团）股份有限公司

　关于控股子公司减资的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　2016 年5月12日，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于苏州双友置地有限公司减资的议案》，同意控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少22,000万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至11,000万元，各股东持股比例保持不变。

　二、减资主体介绍

　苏州双友置地有限公司为本公司控股子公司，其基本情况如下：

　成立日期：2012年5月11日

　注册资本：33,000万元人民币

　法定代表人：王同贵

　注册地址：苏州工业园区唯亭镇星澄路9号

　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　经营范围：在苏地2010-B-74号地块内从事房地产项目的开发及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司持有双友置地55%股权，住友商事株式会社持有35%股权，住友商事香港有限公司持有10%股权。

　截止2015年12月31日，苏州双友置地有限公司经审计的总资产37,280.58万元，净资产33,470.78万元，营业收入49,963.40万元，净利润1,663.44万元。

　三、本次减资的目的及对公司的影响

　双友置地主要负责苏州“双友新和城”项目开发，截止目前该项目销售已基本完成。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。

　本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。

　四、备查文件

　大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　2016年5月12日