本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”） 于 2016 年 3 月 23 日召开了七届十九次董事会，审议通过了《关于公司全资设立“山东科达基建有限公司”的议案》 ，科达股份拟全资设立“山东科达基建有限公司”（以下简称“科达基建”）。科达基建注册资本为不超过 3 亿元人民币，以货币和实物进行出资，实物出资为科达股份目前拥有的部分路桥业务资产。详见公司于2016年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《科达股份关于拟全资设立子公司的公告》（公告编号：临2016-033）。

　2016年5月12日，经东营经济技术开发区市场监督管理局核准，科达基建工商登记事宜已完成，最终核准登记事项如下：

　名称：山东科达基建有限公司

　统一社会信用代码：91370500MA3CAFDD8W

　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：东营市东营区黄河路北、规划五路西科技企业加速器E2-4-403

　法定代表人：于孟文

　注册资本：壹亿元整

　经营范围：公路、市政污水处理及给排水工程施工；交通防护器材的安装、施工；公路养护；交通信号灯、交通信号控制设备安装；公路、市政公用、建筑工程、水利工程、园林绿化工程设计及工程总承包；旧桥加固技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　未来，科达股份将逐步将基础设施建设施工、设计等业务相关资产、人员转移至科达基建。科达基建取得相应资质后，将承接科达股份目前所从事的基础设施建设施工、设计等业务。

　特此公告。

　科达集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年五月十三日