证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-039

　九芝堂股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已分别于2016年4月22日、2016年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》

　4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）下午14:30

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

　通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年5月11日下午 15:00 至2016年5月12日下午 15:00 的任意时间。

　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、现场会议召开地点：北京市渔阳饭店三楼明玺厅（北京朝阳区新源西里中街18号）

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：公司董事长李振国先生

　7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东及股东代理人出席总体情况：

　出席本次会议的股东（含代理人）7名，代表股份468930053股，占公司股份总数的62.0310%。

　2、现场会议出席情况

　现场出席本次会议的股东（含代理人）3名，代表股份468915033股，占公司股份总数的62.0291%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东4名，代表股份15020股，占公司股份总数的0.0020%。

　4、中小股东出席情况

　出席本次会议的中小股东（含代理人）5名，代表股份1685409股，占公司股份总数的0.2229%。

　5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　6、本公司聘请湖南启元律师事务所胡峰律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议议案审议情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　1、2015年度董事会报告

　审议并通过了《2015年度董事会报告》。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　2、2015年度监事会报告

　审议并通过了《2015年度监事会报告》。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　3、2015年年度报告及其摘要

　审议并通过了《2015年年度报告及其摘要》。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　4、2015年度财务决算报告

　审议并通过了《2015年度财务决算报告》。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　5、2015年度利润分配方案

　审议并通过了《2015年度利润分配方案》。

　公司2015年度会计报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计后截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润金额为967,657,030.01元，资本公积金额1,876,591,947.26元。

　本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司2015年度利润分配方案如下：

　以公司截至2015年12月31日总股本755,960,206股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金红利302,384,082.40 元，剩余未分配利润结转下一年度，同时向全体股东以资本公积每10股转增1.5股，本公司资本公积金足以实施本次转增方案。转增后公司股本将增加至869,354,237股。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%；弃权0股。

　6、关于聘请公司2016年度审计机构的议案

　审议并通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

　公司2016年度审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计费为人民币100万元（含内部控制审计）。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　7、关于修改《公司章程》的议案

　审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，由公司经营层向工商部门办理工商备案手续。修改后的《公司章程》全文公告在巨潮资讯网。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，修改后的《股东大会议事规则》全文公告在巨潮资讯网。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　9、关于选举王波先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　审议并通过了《关于选举王波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

　王波先生（深圳证券交易所对王波先生审核无异议）当选为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。王波先生与李振国先生、刘国超先生、杨承先生、盛锁柱先生、张志强先生、宋林峰先生、胡建军先生、马卓檀先生、共同组成公司第六届董事会。

　投票表决情况：同意468928553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　其中中小股东表决情况：同意1683909股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%，反对0股；弃权1500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所：湖南启元律师事务所

　2、律师姓名：胡峰律师、达代炎律师

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．2015年年度股东大会决议；

　2．法律意见书。

　九芝堂股份有限公司

　2016年5月13日