本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月17日（星期二）召开公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1.会议届次：沈阳合金投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会

　2.会议召集人：公司董事会。2016年4月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　4.会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期与时间：2016年5月17日（星期二）下午14时00分。

　（2）网络投票日期与时间：2016年5月16日-2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月17日（现场股东大会召开日）9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00－5月17日15:00的任意时间。

　5.会议召开方式：现场会议+网络投票

　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6.出席对象：

　（1）公司股东。于股权登记日2016年5月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件1）。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7.现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心。

　二、会议审议事项

　1.《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

　该议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　本次股东大会审议的议案内容详见2016年4月30日巨潮资讯网和《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。

　三、本次股东大会登记方法

　1.登记方式：

　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　2.登记时间：2016年5月16日（8:30－11:30，13:00－16:00）

　3.登记地点：

　沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处

　沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　五、其它事项

　1.会议费用：本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　3.会议咨询：公司董事会秘书处

　联系人：马立君

　联系电话：18601164026 024-89350633

　六、备查文件

　1、《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。

　特此通知。

　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　二〇一六年五月十二日

　附件1：

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2016年5月17日召开的沈阳合金投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　■

　注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

　2.本表决票表决人必须签字，否则无效。

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（2）填报表决意见。

　本次股东大会表决议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午3：00，结束时间为2016年5月17日下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。