证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-040

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见公司公告，公告编号：2016-026）

　一、本次购买保本型理财产品或结构性存款概况

　(一)公司于2016年4月22日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：

　1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG287期

　2、合同编号：1101168287

　3、存款金额：3000万元

　4、存款利率：2.80%

　5、交易日：2016年4月22日

　6、到期日：2016年5月26日

　7、资金来源：闲置募集资金

　8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。

　(二)公司于2016年5月11日与中国光大银行股份有限公司常州支行签订《结构性存款合同》，具体情况如下：

　1、产品名称：人民币结构性存款

　2、合同编号：2016101040747

　3、存款金额：3000万元

　4、存款利率：2.85%

　5、交易日：2016年5月11日

　6、起息日：2016年5月11日

　7、到期日：2016年6月11日

　8、资金来源：闲置募集资金

　9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司常州支行不存在关联关系。

　二、风险控制措施

　公司及子公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品或结构性存款的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

　2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司日常经营的影响

　公司及子公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为1.7亿元（含本次交易）。

　五、备查文件

　1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》；

　2、公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订的《结构性存款合同》。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　2016年5月13日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-041

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。为充分利用公司及子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司拟使用最高额度不超过1亿元闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见公司公告，公告编号：2016-027）

　一、本次购买保本型理财产品或结构性存款概况

　（一）公司于2016年5月4日与华夏银行股份有限公司常州分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，具体情况如下：

　1、产品名称：人民币结构性存款产品

　2、产品编号：HY2016Q12M319

　3、金额：3500万元

　4、产品类型：保本浮动收益型

　5、预期年化收益率：2.20%

　6、成立日：2016年5月4日

　7、到期日：2016年6月6日

　8、资金来源：闲置自有资金

　9、关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。

　（二）公司于2015年5月5日与苏州银行股份有限公司常州分行签订《苏州银行结构性存款协议书》，具体情况如下：

　1、产品名称：2016年第5期结构性存款

　2、产品编号：320160505003001

　3、金额：3000万元

　4、产品类型：浮动收益型

　5、预期年化收益率：3.50%

　6、投资周期天数：3个月

　7、认购日期：2016年5月5日

　8、起息日：2016年5月6日

　9、到期日：2016年8月6日

　10、资金来源：闲置自有资金

　11、关联关系说明：公司与苏州银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。

　二、风险控制措施

　公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司日常经营的影响

　公司在不影响日常运营和确保资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的资金总额为1亿元（含本次交易）。

　五、备查文件

　1、公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订的《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》；

　2、与苏州银行股份有限公司常州分行签订的《苏州银行结构性存款协议书》。

　特此公告

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　2016年5月13日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-042

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股权激励权益授予日：2016年4月28日

　● 股权激励权益授予数量：251.3万股

　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成对常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票授予的审核和登记，现将有关事项公告如下：

　一、本次限制性股票授予的具体情况

　1、授予日：2016年4月28日

　2、授予数量：251.3万股

　3、授予人数：144人

　4、授予价格：授予价格依据不低于激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）37.04元/股的50%确定，最终授予价格为每股18.52元。

　5、股票来源：公司向激励对象定向发行新股

　6、激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况：

　本次激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过4年。

　本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。授予的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示：

　■

　限制性股票的解锁条件

　（1）公司业绩考核条件

　首次授予限制性股票解锁条件

　本激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：

　■

　上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本但扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

　在锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于首次授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　首次授予的限制性股票，若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购后注销。

　不得解锁的该部分股票将由公司按照授予价格×（1+同期银行基准贷款利率）的价格进行回购注销。

　（2）激励对象申请根据本激励计划获授的限制性股票进行解锁，除需满足上表所列的公司业绩考核条件以外，还必须同时满足如下条件：

　①腾龙股份未发生如下任一情形：

　A、最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　B、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　C、中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。

　②激励对象未发生如下任一情形：

　A、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　B、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

　C、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

　D、激励对象在本激励计划实施完毕之前单方终止劳动合同；

　E、公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，因挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职行为，给公司造成损失的。

　③根据《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。

　如无法满足上述条件，激励对象根据本激励计划获授的尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购后注销。

　7、激励对象名单及首次授予情况：激励计划涉及的激励对象共计144人，包括公司中层管理人员、核心团队人员。授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　■

　注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数

　二、限制性股票认购资金的验资情况

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]130号验资报告，审验了公司截至2016年4月25日授予激励对象限制性股票的认购资金实际到位情况。

　经审验，截至2016年4月25日止，限制性股票激励对象中实际认购人数为144人，认购股份数量为251.3万股，实际收到144位限制性股票激励对象认购251.3万股缴纳的货币资金出资款人民币46,540,760元，其中计入注册资本（股本）合计人民币2,513,000元，计入资本公积合计人民币44,027,760元。

　本次增资前的注册资本为人民币10667万元。截至2016年4月25日,公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币109,183,000元，实收股本为人民币109,183,000万元。

　三、限制性股票的登记情况、上市日期

　本次激励计划的授予日为2016年4月28日，登记完成日期为2016年5月11日，本次授予的限制性股票为251.3万股。其中40%于锁定期满且2016年年度业绩考核达标后解除限售上市流通； 30%于锁定期满且2017年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于锁定期满且2018年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。

　四、授予前后对公司控股股东的影响

　本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由106,670,000股增加至10,9183,000股，公司控股股东及实际控制人授予前后持股未发生变动，本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　五、股权结构变动情况 （单位:股）

　■

　六、本次募集资金使用计划

　本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

　七、权益授予后对公司财务状况的影响

　按照《企业会计准则第11号－股份支付》和《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月28日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2016年-2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

　单位：万元

　■

　公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队和核心员工的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　2016年5月13日

　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-043

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月12日

　(二) 股东大会召开的地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了本次股东大会。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事董晓燕、蒋建良、江民、包文兵、黄振中、田长青因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书沈义先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于2015年度决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：关于2015年度报告全文及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：关于2015年度利润分配方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、 议案名称：关于增加注册资本以及修改章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 现金分红分段统计情况

　■

　（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

　■

　1、涉及以特别决议通过的议案9，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　律师：陈洁、陈晓敏

　2、 律师鉴证结论意见：

　上海市广发律师事务所认为，公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　2016年5月13日