一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张奇、主管会计工作负责人张奇及会计机构负责人（会计主管人员）王福民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：上年初至上年报告期末基本每股收益0.03218元/股与《公司2015年度第一季度报告》披露数据0.0483元/股，存在差异，主要是因为2015年5月份公司实施2014年利润分配和资本公积转增股本方案，公司总股本由40700万股增至61050万股，按相关规定重新计算所致。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　2016年1-3月，公司销售费用为11,211,891.79元 , 较上年同期下降31.46%。主要原因为本期完结项目较少计提的质保金损失较去年同期大幅减少。同时，本期业务人员业务费用发生较少。

　2016年1-3月，公司财务费用为659,572.04 元，较去年同期上升144.65%。主要原因为公司持有较多美元外币货币资金和应收账款，本期美元汇率下跌产生大量汇兑损失，而去年同期产生了大量汇兑收益。

　2016年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为87,523,214.53 元，较上年同期上升478.73%。主要原因为：本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期大幅提高，项目收到的预收款和进度款较上年同期增加。

　2016年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-21,408,757.53 元，较上年同期上升72.34%。主要原因为：本期在建项目较去年同期有所减少，且本期较多在建项目处于初期，现金流出较少。

　2016年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,307,962.82 元，较上年同期上升97.06%。主要原因为：本期贷款规模较本年期初没有变动，而去年同期贷款净减少了4,100万，因此，筹资产生的现金流量净额比去年同期大幅度增加。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2016-013

　中材节能股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月22日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

　《公司2016年第一季度报告》真实反映了公司2016年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2016年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

　特此公告。

　中材节能股份有限公司

　董事会

　2016年4月28日

　证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2016-014

　中材节能股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议决议公 告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月22日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

　《公司2016年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2016年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

　经核查，监事会认为：《公司2016年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意《公司2016年第一季度报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　特此公告。

　中材节能股份有限公司监事会

　2016年4月28日