第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人冷俊、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　许继电气股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月26日

　证券代码：000400股票简称：许继电气公告编号：2016-15

　许继电气股份有限公司

　六届四十一次董事会决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司六届四十一次董事会会议于2016年4月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2016年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2016年第一季度报告》。

　公司《2016年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司《2016年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　会议决定于2016年5月19日召开2015年度股东大会，公司《关于召开2015年度股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2016年4月26日

　证券代码：000400股票简称：许继电气公告编号：2016-16

　许继电气股份有限公司

　六届二十二次监事会决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司六届二十二次监事会会议于2016年4月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2016年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2016年第一季度报告》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2016年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司《2016年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司监事会

　2016年4月26日

　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2016-18

　许继电气股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司六届四十一次董事会审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议召开日期、时间：

　（1）现场会议时间：2016年5月19日14:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员

　（3）公司聘请的律师。

　7、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

　二、会议审议事项

　■

　议案相关内容详见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届四十次董事会决议公告、六届二十一次监事会决议公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　2、登记时间：2016年5月16日（8：00-12：00，14:30-18:00）。

　3、登记地点：公司证券投资管理部

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：

　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　邮政编码：461000

　电　话：0374-3218185 3212069 3212834

　传　真：0374-3363549  3212834

　联 系 人：张红燕、李秋鹤、王鑫

　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　1、公司六届四十次董事会决议；

　2、公司六届二十一次监事会决议。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2016年4月26日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票代码：360400；

　2. 投票简称：许继投票；

　3. 投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2） 选择公司会议进入投票界面；

　（3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1） 在投票当日，“许继投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　股权登记日持有“许继电气”A股的投资者，对议案1投赞成票，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“许继电气”A股的投资者，对本次股东大会除采用累积投票制议案的其他议案均投赞成票的，其申报如下：

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、 通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年5月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2015年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户： 委托人持股数：

　■

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　委托日期： 年 月 日

　注1：请在相应的表决意见项划“√”；

　注2：本授权委托书可以按此样自行复制。