一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
■
二、报告期主要业务或产品简介
1、主营业务
公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。
2、主要产品
公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、不锈复合板、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一。不锈钢等重点产品进入石油、石化、铁道、汽车、造船、集装箱、造币等重点行业，应用于秦山核电站、三峡大坝、“和谐号”高速列车、奥运场馆、神舟系列飞船和嫦娥探月工程等重点领域。
公司与全球80多个国家和地区开展了经贸合作，不锈钢等产品在国际市场广受好评。
3、公司所处行业形势及公司在行业中的地位
在全球经济复苏进程缓慢、国内经济下行的背景下，我国钢铁工业总体上依然呈现低增长、低价格、低效益和高压力的新常态，形势极其严峻。
本世纪以来，围绕建设全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标，公司加强自主创新、实施技术改造、调整产品结构，成为全球不锈钢行业领军企业。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年公司的经营目标是：钢产量1100万吨（其中不锈钢430万吨）；坯材1030万吨（其中不锈材391万吨）；产销率100%；重点工程按节点目标完成；重大安全事故和各类风险得到有效控制；节能减排水平提升；管理绩效大幅进步。报告期内，公司面对严峻的经济形势，在以下方面取得了进步。
（1）生产经营稳定运行。
2015年产钢1025.59万吨，比上年减少4.36%，其中不锈钢401.84万吨，比上年增长5.61%。钢产量及不锈钢产量均未完成计划，主要由于钢铁产能严重过剩，报告期内公司优化品种结构，实施阶段性限产，影响了年度预算目标完成。
2015年产坯材962.13万吨，比上年减少4.22%，其中不锈材363.98万吨，比上年增长6.23%；销售坯材965.81万吨，比上年减少2.72%，其中不锈材364.21万吨，比上年增长8.58%，产销率100.38%；全年出口钢材127.85万吨，比上年增长0.16%，其中出口不锈材81.17万吨，比上年增长5.68%，创历史最好水平。
（2）内部管理变革成效显现。
持续推进市场化改革，公司继续完善考核市场利润与市场成本的经济责任制，倒逼生产厂紧盯市场变化，提高经营绩效。深化营销和采购体制变革，营销和采购部门紧盯市场、加强研判、快速联动，逐日按订单锁定原料成本，提高了经营绩效，降低了经营风险。进一步优化收入分配，加大对科技质量工作的激励力度，对突出贡献者即时激励，实现效率与公平的兼顾。
（3）品种质量竞争力持续提升。
加强市场开发，品种结构进一步优化。高等级430不锈钢进入更多高端家电生产企业；不锈钢热轧产品进入首个LNG国产化材料项目；高等级管线钢、工程机械用钢、高强冷轧用料、高等级电站用钢、无磁钢、取向钢坯料、车轴钢、纯铁市场占有率继续保持国内领先水平；加强技术创新，产品开发取得新成果。开发铁素体耐热钢中板、宽幅304N热轧卷板，成功替代进口；开展“产品质量大提升”活动，加快对现场质量问题改进的响应速度，解决了生产中的部分突出问题。推进技术质量创奖和产品标准管理工作。公司荣获2015年度“全国质量奖”，成为冶金行业唯一两度获得此奖项的企业。
（4）降本增效工作深入开展。
公司眼睛向内，深挖潜力，设立营销、采购价格委员会，科学决策，采用点价、集中采购、战略采购、招标采购等方式，有效降低原燃料等重点品种采购成本；不锈钢炼钢工序结合市场效益实施标准炉料结构，大量配加低价资源，纯镍等高价资源使用量大幅下降，降成本效果显著。
（5）生产运营效率进一步提升。
产销质一体化系统顺利上线，为快速响应市场、加强产销协同提供了支撑。公司连续六次获得“全国设备管理优秀单位”殊荣。继续执行外协业务回归激励办法，鼓励各单位充分挖掘人力资源潜能，优化劳动组织，全年外协费用控制完成预算目标。
（6）安全受控度与节能环保水平不断提高。
依法推进安全生产工作。贯彻落实国家新的《安全生产法》，着力解决安全生产工作中的突出问题，在更高水平上推进公司安全发展。持续释放节能潜力，积极推进节能项目建设，实施不锈冷轧厂2#热线焦炉煤气置换天然气改造等项目，节能效果显著。不断提升环保水平。结合新的环保法律法规要求，完善环保管理评价考核体系，建立了环境污染风险管控跟踪分析月报机制；推进重点环保项目建设，完成2×300MW发电机组超低排放改造、城市集中供热扩网改造等项目。2015年，节能环保指标继续保持行业领先水平。公司成为“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。
(7）企业社会责任高水平履行。
持续完善公司治理结构，加强上市公司规范运作，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息，保护投资者合法权益，公司在深交所信息披露考核中获得优秀评级。
进一步完善公司社会责任管理体系和工作机制，编发《太钢不锈2015年可持续发展报告》，促进与利益相关方的和谐共融。在中国上市公司社会责任能力成熟度评价中，公司社会责任能力建设水平居国内上市公司前十二名，在金属非金属与采矿行业中名列首位。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润比前一报告期下降939.76%，主要是本报告期因钢材市场持续低迷，尤其下半年以来钢材价格急剧下跌，人民币贬值造成汇兑损失增加，及根据企业会计准则规定计提各项资产减值准备等不利因素影响，公司本报告期经营业绩为亏损。公司内部虽采取了各种降本增效的措施，但仍未能弥补以上不利因素带来的影响。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-011
山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年4月26日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2016年4月16日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到10名，分别是高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李成先生、戴德明先生、张志铭先生和张吉昌先生,独立董事王国栋先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事戴德明先生代为出席并表决。会议由董事长高祥明先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2015年度董事会工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
内容详见4月28日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
二、2015年度总经理工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
公司2015年年度报告全文详见4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年年度报告》，摘要内容详见公告2016-013。
四、关于公司2015年财务决算的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
五、关于公司2015年度计提及核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司2015年度计提各项资产减值准备158,498.93万元，转销已计提的减值准备83,582.47万元，年末各项资产减值准备余额合计106,448.07万元。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于公司2015年度利润分配的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2015年实现净利润-3,914,155,869.25元，加年初未分配利润10,289,524,023.79元，2015年末未分配利润余额为6,375,368,154.54元。
因钢铁产能严重过剩、钢材市场需求持续低迷、钢材价格大幅下滑，钢铁行业面临的形势更加严峻，本公司2015年实现净利润为亏损，拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
七、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见 4 月 28日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
八、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
内容见 4 月 28日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
九、关于公司2015年度社会责任报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
内容见 4 月 28日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度社会责任报告》。
十、关于2015年度信息公开全文的议案
根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2015年度信息公开全文》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见4 月 28日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度信息公开全文》。
十一、关于公司2016年全面预算的议案
公司2016年的主要经营目标是：产铁760万吨；产钢1040万吨，其中不锈钢420万吨；钢材销量973万吨，其中不锈材382万吨。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
十二、关于公司2016年固定资产投资预算的议案
2016年公司固定资产投资预算84,406万元，重点安排热连轧厂罩式炉改造一期工程、不锈线材厂加热炉大修工程、不锈热轧厂1#加热炉大修工程、2*300MW发电机组烟气余热回收工程、低参数余热利用改造工程、综合保税服务公司项目、一次料场封闭等工程。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
十三、关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案
公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
十四、关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
十五、关于公司2016年总经理绩效与薪酬方案的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
十六、关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案
根据《企业会计准则第4号—固定资产》规定：“企业应当至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产折旧年限。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。”
近年来公司不断加大对固定资产的投资力度，增加设备维修投入，定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第4号—固定资产》规定，公司根据现在的固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限和预计净残值重新进行了核定。公司决定从2016年5月1日起调整部分固定资产的折旧年限和残值率。调整范围为母公司及纳入合并报表范围的子公司。
本次会计估计变更对公司的业务范围无影响，预计将影响公司2016年度固定资产折旧额减少7.8亿元，影响公司2016年利润总额增加7.8亿元，不会对 2015年年报经审计净利润影响比例超过50%，也不会对 2015年年报经审计股东权益影响比例超过50%。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公告2016-014。
十七、关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
内容详见公告2016-015。
十八、关于公司2016年第一季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
全文内容详见4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第一季度报告》，摘要内容详见公告2016-016。
十九、关于2016年一季度信息公开全文的议案
根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2016年一季度信息公开全文》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见 4 月 28日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2016年一季度信息公开全文》。
二十、关于2016年年度商品期货套期保值方案的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
2016年商品期货套期保值方案限于2015年4月23日六届十四次董事会批准的套期保值交易品种及保证金最高金额。
二十一、关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案
2016年金融衍生品套期保值方案操作品种包括远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，额度为不超过等额10亿美元，在该额度内循环操作。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
二十二、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公告2016-017。
二十三、关于与太钢集团财务有限公司开展银行承兑汇票质押业务的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
内容详见公告2016-018。
二十四、关于向太钢集团财务有限公司增资的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公告2016-019。
二十五、关于聘任公司财务总监的议案
由于健康原因，杨贵龙先生不再担任公司总会计师、董事会秘书。
经总经理张志方先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任李华先生为财务总监。
公司独立董事戴德明先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生认为李华先生符合财务总监任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意其为公司财务总监候选人。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二十六、关于调整质量管理职能的议案
为提升公司科技创新、质量改进能力及效率，提升满足客户需求的能力，公司决定将制造与质量管理部承担的质量、标准、工艺管理职能划转至技术中心，实现质量管理、工艺技术改进、产品研发的一体化管理，具体内容如下：
将制造与质量管理部现承担的质量管理、标准管理、工艺管理、检验判定以及六西格玛管理等与质量管理相关的职能划转至技术中心。
职能划转后，制造与质量管理部更名为制造部。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二十七、关于调整部分子公司董事人员的议案
1.鉴于杨贵龙先生职务调整原因，公司董事会决定对太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司及太钢集团财务有限公司董事人选作如下调整：
推荐李华先生担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事，并提名为董事长人选，杨贵龙先生不再担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、董事长职务；
推荐卜彦峰先生担任太钢集团财务有限公司董事职务，杨贵龙先生不再担任太钢集团财务有限公司董事职务。
2.鉴于山西太钢不锈钢精密带钢有限公司人员岗位职务调整及工作变动等原因，公司董事会决定对其董事人员作如下调整：
推荐王天翔先生为董事，徐书峰先生不再担任董事职务。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二十八、关于制定《公司证券投资管理办法》的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
《办法》全文见 4 月 28日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司证券投资管理办法》。
二十九、关于召开公司2015年年度股东大会的议案
公司定于2016年5月25日（星期三）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2015年度股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2015年财务决算的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于公司2016年全面预算的议案》
7、《关于公司2016年固定资产投资预算的议案》
8、《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》
11、《关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
12、《与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公告2016-020。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
聘任财务总监简历：
李华先生：男，1970年3月出生，1995年6月参加工作，大学本科学历，会计师。历任太钢集团计财部成本管理室综合主管，太钢集团计财部成本管理室主任，太钢不锈计财部副部长；现任太钢不锈计财部部长。李华先生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日，李华先生未持有公司股票。李华先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-020
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开公司2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司六届董事会第二十四次会议决定于2016年5月25日下午2:30召开公司2015年度股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2016年5月25日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月24日下午3:00，投票结束时间为2016年5月25日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
二、会议审议事项
1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于公司2015年财务决算的议案》；
5.审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6.审议《关于公司2016年全面预算的议案》；
7.审议《关于公司2016年固定资产投资预算的议案》；
8.审议《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》；
9.审议《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》；
10.审议《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》；
11.审议《关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案》；
12.审议《与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的议案》
听取《公司独立董事2015年度述职报告》
上述议案已经2016年4月26日召开的公司六届二十四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2016年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司第六届董事会第九次会议决议公告》、《关于调整固定资产折旧年限和残值率的公告》、《2016与日常经营相关关联交易预计公告》及《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告》；在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年年度报告》及《2015年度监事会工作报告》。
三、会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间： 2016年5月23日～24日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360825
2.投票简称：太钢投票
3.投票时间：2016年5月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
(2)选择公司会议进入投票界面；
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月24日下午3：00，结束时间为2016年5月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司六届二十四次董事会会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
附件：授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2015年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-012
山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年4月26日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、2015年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
2、2015年年度报告及其摘要
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于公司2015年度计提及核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司2015年度计提各项资产减值准备158,498.93万元，转销已计提的减值准备83,582.47万元，年末各项资产减值准备余额合计106,448.07万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
5、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于公司2015年度社会责任报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
7、关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
8、关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
9、关于公司2016年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、关于与太钢集团财务有限公司开展银行承兑汇票质押业务的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
11、关于向太钢集团财务有限公司增资的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-014
山西太钢不锈钢股份有限公司关于调整固定资产折旧年限和残值率的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、调整固定资产折旧年限和残值率概述
根据企业会计准则规定，企业应当定期对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核，经公司相关部门对公司各类固定资产实际使用年限和预计净残值重新进行核定后，经公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过，决定从2016年5月1日起调整部分固定资产的折旧年限和残值率。调整范围为母公司及纳入合并报表范围的子公司。具体如下：
（一）折旧年限调整
■
（二）残值率调整
将固定资产残值率为3%的调整为5%。
二、董事会关于固定资产会计估计变更的合理性说明
1、《企业会计准则第4号—固定资产》规定：“企业应当至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产折旧年限。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。”
2、近年来公司不断加大对固定资产的投资力度，增加设备维修投入，定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第4号—固定资产》规定，公司根据现在的固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限和预计净残值重新进行了核定。
3、对比同行业其他公司的固定资产折旧年限及残值率情况，公司的固定资产综合折旧率高于同行业大多数公司，残值率低于同行业大多数公司，调整后公司固定资产折旧年限和残值率将更为合理。
三、本次折旧年限及残值率调整对公司的影响
本次会计估计变更对公司的业务范围无影响，预计将影响公司2016年度固定资产折旧额减少7.8亿元，影响公司2016年利润总额增加7.8亿元。经测算，如将本次变更追溯至2015年报，将影响公司2015年度固定资产折旧额减少9.4亿元，影响公司2015年度利润总额增加9.4亿元，未超过2015年年报经审计净利润的50%，未超过2015年年报经审计的股东权益的50%。
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见及监事会意见
独董意见：
公司变更固定资产折旧年限和残值率符合国家相关法规的要求，更准确地反映了其实际使用年限，变更依据合理。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
监事会意见：
公司董事会审议通过的《关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案》，其审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-021
债券代码：112078 债券简称：12太钢01
债券代码：112106 债券简称：12太钢03
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于公司债券停牌暨实施投资者适当性管理安排的公告
■
一、关于公司经营业绩有关情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-371,139.76万元。
二、关于公司债券被实行投资者适当性管理的提示
因为公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对公司发行的2012年公司债券交易实行投资者适当性管理。公司债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本公司债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
《公司债券发行与交易管理办法》第十四条内容如下：
本办法所称合格投资者，应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（二）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（三）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（四）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（五）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（六）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；
（七）经中国证监会认可的其他合格投资者。
前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。
三、公司债券停复牌安排
深圳证券交易所在公司2015年度报告披露之日（2016年4月28日）对公司发行的2012年公司债券（债券简称分别为12太钢01、12太钢03，代码分别为112078、112106）停牌一天，2016年4月29日开市复牌，自复牌之日起，12太钢01、12太钢03将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者买入。
四、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：安峰 季占璐
电话：0351－3017728
传真：0351－3017729
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-019
关于向太钢集团财务有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加投资情况概述
1、山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“太钢不锈”）与太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）于2013年1月共同出资成立太钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。2013年1月23日，太钢集团财务有限公司完成了设立登记并获得企业法人营业执照。财务公司注册地址为山西省太原市，注册资本为10亿元人民币。具体出资金额和比例为：太钢集团出资5.1亿元，出资比例为51%，太钢不锈出资4.9亿元，出资比例为49%。
随着财务公司的不断发展，资本金规模对业务开展的制约逐渐显现，财务公司提请上述股东对其增加注册资本，其中太钢集团增资金额为5.1亿元，太钢不锈增资金额为4.9亿元。
2、太钢集团财务有限公司由公司与太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）共同筹建，具体出资比例为：太钢集团出资比例为 51%，太钢不锈出资比例为49%。截至目前，太钢集团持有本公司 63.49%的股份，为本公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次增资构成本公司的关联交易。
3、董事会审议本次关联交易时，5位关联董事高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵回避表决，6位非关联董事谢力、李成、戴德明、王国栋、张志铭、张吉昌均出席会议并以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见书。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳。
5、公司对太钢集团财务公司增加注册资本，增资股权金额为4.9亿元，为最近一期经审计净资产的2.30%。根据深圳证券交易所股票上市规则及公司《章程》的相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议通过。
本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。目前财务公司的增资工作尚处于报批阶段，尚须获得山西省国有资产监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会批准。
二、太钢集团财务有限公司基本情况
名称：太钢集团财务有限公司
住所及注册地：山西省太原市解放北路83号
企业性质：非银行金融机构
法定代表人：韩珍堂
注册资本：10亿元人民币
税务登记证号：140108060726284
经中国银行业监督管理委员会批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
成立时间：2013年
历史沿革：财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证机构编码L0170H214010001 ），山西省工商行政管理局登记注册（注册号：140000110112075 ），由太原钢铁（集团）有限公司出资5.1亿元（出资比例51%）、山西太钢不锈钢股份有限公司出资4.9亿元（出资比例49%）于2012年共同出资组建的一家非银行金融机构。
近三年发展情况：自开业运营以来，财务公司坚持稳健审慎经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，遵循“规范经营，稳健发展、专业服务”的经营方针，稳步推进开展各项经营活动。目前，财务公司内部控制有效，风险可控，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求，经营状况良好且稳步发展。
最近一个会计年度主要财务数据：
■
三、关联交易标的
公司对太钢集团财务公司增加注册资本，增资股权金额为4.9亿元
四、增资的基本情况及主要内容
1、出资方式
公司以自有资金以现金出资的方式出资。
2、增资前后股权结构：
■
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、本次增资扩股对公司的影响
对财务公司增资可以有效扩大财务公司业务规模，提高抵御风险能力，长远看有利于支持太钢不锈发展。
七、2016年年初至3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2016年3月31日，本公司在财务公司存款余额为人民币283169万元、美元5064万元、欧元17万元，电子银行承兑汇票余额为人民币129728万元，结售汇合计34030万美元。
2016年年初至3月31日，公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金额为48.09亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意将《关于向太钢集团财务有限公司增资的议案》提交公司六届二十四次董事会讨论。
公司独立董事一致认为：对财务公司增资可以有效扩大财务公司业务规模，提高抵御风险能力，长远看有利于支持太钢不锈发展。
关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
九、备查文件
董事会决议
独立董事事前认可
独立董事意见
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-017
山西太钢不锈钢股份有限公司关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司流动资产的使用效率，公司决定以收取的商业汇票向合作银行提供质押担保，由合作银行签发与质押物相等金额的银行承兑汇票，以满足公司日常融资需求，降低资金成本。具体情况如下：
一、质押物
本议案所称质押物为公司收取的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，公司主要收取银行承兑汇票）。
二、质押额度及有效期
公司与合作银行开展10亿元商业汇票质押，在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
三、担保范围
公司质押担保的范围为合作银行签发票据的主债务本金、利息、罚息、违约金以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等）。
四、开展商业汇票质押的目的
开展商业汇票质押业务的目的主要是提高公司流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，降低公司财务费用；以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票，用于支付小额采购款。
五、票据质押业务的风险与控制措施
1、流动性风险
公司开展商业汇票质押业务，应收票据托收资金将进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性有一定影响。
2、风险控制措施：
（1）公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理，及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性。
（2）公司可用新收取的票据置换保证金，资金流动性风险可控。
六、决策程序和组织实施
在上述额度范围内，授权财务总监行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。
公司计财部负责具体组织实施，并建立台账。
审计部门负责对票据质押业务开展情况定期、不定期的进行审计。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-018
山西太钢不锈钢股份有限公司关于
与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为提高公司流动资产的使用效率，公司拟以存入太钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）票据池的商业汇票向其提供最高额质押担保，由财务公司在授信额度之外签发与质押物相等金额的银行承兑汇票，以满足公司日常融资需求，降低财务费用。
最高额质押担保，是指在公司承担担保责任的债务确定之日，按照100%质押比率计算的财务公司予以承兑的银行承兑汇票的债务余额之和的最高值，超出最高值部分公司不提供担保。
太钢集团财务有限公司由公司与太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）共同筹建，具体出资比例为：太钢集团出资比例为 51%，太钢不锈出资比例为49%。截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司63.49%的股权，对本公司拥有实际控制权。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与财务公司的上述交易构成关联交易。董事会审议本次关联交易时，5位关联董事高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵回避表决，6位非关联董事谢力、李成、戴德明、王国栋、张志铭、张吉昌均出席会议并以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见书。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳。
公司拟与财务公司开展20亿元商业汇票质押融资业务，在上述额度内，自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、太钢集团财务有限公司基本情况
名称：太钢集团财务有限公司
住所及注册地：山西省太原市解放北路83号
企业性质：非银行金融机构
法定代表人：韩珍堂
注册资本：10亿元人民币
税务登记证号：140108060726284
经中国银行业监督管理委员会批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
成立时间：2013年
历史沿革：财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证机构编码L0170H214010001 ），山西省工商行政管理局登记注册（注册号：140000110112075 ），由太原钢铁（集团）有限公司出资5.1亿元（出资比例51%）、山西太钢不锈钢股份有限公司出资4.9亿元（出资比例49%）于2013年共同出资组建的一家非银行金融机构。
近三年发展情况：自开业运营以来，财务公司坚持稳健审慎经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，遵循“规范经营，稳健发展、专业服务”的经营方针，稳步推进开展各项经营活动。目前，财务公司内部控制有效，风险可控，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求，经营状况良好且稳步发展。2016年4月26日召开的六届二十四次董事会决定对财务公司增资4.9亿元，增资后财务公司注册资本20亿元。
最近一个会计年度主要财务数据：
■
三、关联交易标的
公司收取的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，公司主要收取银行承兑汇票）。
四、定价政策及交易的主要内容
以存入太钢集团财务有限公司票据池的商业汇票向其提供最高额质押担保，由财务公司在授信额度之外签发与质押物相等金额的银行承兑汇票。
公司拟与财务公司开展20亿元商业汇票质押融资业务，在上述额度内，自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司质押担保的范围为财务公司签发票据的主债务本金、利息、罚息、违约金以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等）。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、开展商业汇票质押的目的和影响
开展商业汇票质押业务的目的主要是提高公司流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，降低公司财务费用。
七、2016年年初至3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2016年3月31日，本公司在财务公司存款余额为人民币283169万元、美元5064万元、欧元17万元，电子银行承兑汇票余额为人民币129728万元，结售汇合计34030万美元。
2016年年初至3月31日，公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金额为48.09亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意将《关于与太钢集团财务有限公司开展银行承兑汇票质押业务的议案》提交公司六届二十四次董事会讨论。
公司独立董事一致认为：开展商业汇票质押业务可以提高公司流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，降低公司财务费用。
关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
九、备查文件
董事会决议
独立董事事前认可
独立董事意见
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-015
山西太钢不锈钢股份有限公司2016年与日常经营相关的关联交易预计公告
一、 预计2016年日常关联交易基本情况
1. 关联交易概述
公司2016年4月26日召开的六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》。独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交公司六届二十四次董事会讨论。公司关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生对该议案回避表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2. 预计关联交易类别和金额
单位：万元
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3.2016 年年初至3月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位:万元
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二、 关联方介绍和关联关系1.关联公司的基本资料及关系（金额单位：万元）
存在控制关系的关联公司的资料如下：
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不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
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2.上述太原钢铁（集团）有限公司持有本公司63.49%股权，为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款之规定；其他关联公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款之规定。
3.关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
1、定价原则
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。
控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。
2、市场价格获取方法及成本加成原则
（1）市场价格获取方法，主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格，如铁矿石市场价格获取按普氏铁矿石（62%）价格指数及当期末中国外汇管理局网站公布人民币兑美元的中间价为基准，折算同品种、同品质的到岸价，从青岛港到太钢不锈的铁路运费按中国铁路总公司公布的运费价格计算，普氏指数获取网址http://www.96369.net/Indices/125，中国外汇管理局网址http:/www.safe.gov.cn/wps/portal/sy/tjsj_hlzjj_inquire）。
（2）采用成本加成的，成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和，利润加成比例原则上不超过成本费用的5%。
公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
（1）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于2014年1月1日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为3年。
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（2）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于2014年1月1日在太原签署了《综合服务协议》，协议有效期为3年。
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（3）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于2014年1月1日在太原签署了《主要原辅料供应变更协议》，协议有效期至2016年底。
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（4）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于2006年2月13日在太原签署了《商标使用许可协议》和《专利转让协议》，合同经2006年3月20日召开的第三次临时股东大会批准，正式生效。
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（5）山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于2014年1月1日在太原签署了《土地使用租赁协议》，协议有效期为3年。
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四、交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
六、备查文件
独立董事事前认可函
独立董事意见书
公司董事会决议
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
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