本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日和2016年4月6日召开第三届十九次董事会和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，并在中国证监会指定信息披露网站及报刊刊登了相关公告和文件（详见 2016 年3月22 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　公司于2016年4月8日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）报送了《上海姚记扑克股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料，并于2016年4月15日收到证监会的申请材料补正通知书（160741号），根据补正通知书的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了浙江万盛达扑克有限公司备考合并财务报表(2013年1月1日至2015年10月31日)审计报告

　【天健审〔2016〕4366号】和上海姚记扑克股份有限公司备考合并财务报表（2014年1月1日至2015年10月31日）审阅报告【天健审〔2016〕4388号】，故《上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》（以下简称“重组报告书”）以及《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》（以下简称“独立财务顾问报告”）也做了相应修订，上述报告及修订后的重组报告书（草案）、独立财务顾问报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　根据补正通知书的要求，公司将在通知发出之日起30个工作日内向证监会报送补正材料，待收到证监会正式受理通知后将另行公告，敬请广大投资者关注公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　上海姚记扑克股份有限公司董事会

　2016年4月26日