一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人何国雯及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　报告期公司主要会计数据和财务指标的说明

　2015年,公司实施了向控股股东上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。2015年11月，上海联明晨通物流有限公司100%股权已过户至本公司。根据《企业会计准则》，上海联明晨通物流有限公司自2015年11月30日纳入本公司合并报表范围，本次合并构成同一控制下的企业合并，2015年同比财务数据已按企业会计准则相应追溯调整。

　本期营业收入及归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因系车身零部件及模具销售的增加。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

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　1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　■

　本公司在2015年11月完成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》，本公司对2015年的比较数据进行了追溯调整。

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　本公司在2015年11月完成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》，本公司对2015年的比较数据进行了追溯调整。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　（1）限制性股票激励计划事项

　2016年1月6日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2016年1月7日在上海证券交易所网站披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的公告》（公告编号：2016-003）。

　2016年1月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予限制性股票的登记，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计176.40万股，授予价格为23.18元/股。本次限制性股票授予后，总股本变更为96,258,793股。详见公司于2016年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-006）。

　（2）控股股东增持公司股份计划

　2016年1月9日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2016-004），公司于2016年1月8日收到公司控股股东上海联明投资集团有限公司通知，截至2016年1月8日，上海联明投资集团有限公司增持公司股份计划（详见公司于2015年7月11日在上海证券交易所网站披露的《上海联明机械股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-029））已经实施完毕。

　（3）2015年度利润分配事项

　2016年3月2日，公司收到公司控股股东上海联明投资集团有限公司《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》，详见公司于2016年3月3日在上海证券交易所网站披露的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-008）。

　2016年4月14日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》：同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润30,802,813.76元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

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　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 上海联明机械股份有限公司

　法定代表人 徐涛明

　日期 2016-04-27