一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人王力、总经理夏雪松、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　√适用 □不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　应收票据变化原因： 主要系年初持有的应收票据到期承兑近2亿元所致；

　其他应收款变化原因： 主要系本期支付的履约及投标保证金增加所致；

　其他流动资产变化原因：主要系期末待抵扣增值税进项税减少所致；

　应付职工薪酬变化原因：主要系公司薪酬考核制度所致；

　应交税费变化原因： 主要系上年末应交个人所得税3,696万元于本期缴纳，同时应交增值税余额减少923万元所致；

　其他应付款变化原因： 主要系本期收到的分包供应商支付的履约保证金增加所致。

　单位：元 币种：人民币

　■

　营业税金及附加变化原因：主要系本期建安施工项目开票结算量增加所致；

　投资收益变化原因： 主要系参股公司欧冶数据本期亏损所致；

　营业外收入变化原因： 主要系本期政府资助项目结题验收，相应确认收入增加所致。

　单位：元 币种：人民币

　■

　经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司进一步加强经营风险控制及应收账款管理，本期经营收款增加所致；

　投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期结构性存款投资净增加1.8亿元，而去年同期收回结构性存款1.3亿元所致；

　筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系去年同期子公司宝康电子归还短期借款1,000万元所致。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　注：至本报告披露日，宝山钢铁股份有限公司关于股份限售的承诺已履行完毕。

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-009

　上海宝信软件股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年4月15日以电子邮件的方式发出，于2016年4月26日在上海举行，应到董事9人，实到7人，张朔共董事、薛云奎独立董事因故无法出席会议，分别委托夏雪松董事、王旭独立董事代为出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

　一、审议选举董事长的议案

　选举王力先生为公司第八届董事会董事长。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、审议董事会下设专门委员会的议案

　公司第八届董事会设立战略、审计、薪酬与考核委员会。

　战略委员会由王力董事长、张朔共董事、夏雪松董事、朱可炳董事和王旭独立董事5名委员组成，王力董事长任主任。

　审计委员会由薛云奎独立董事、吴斌独立董事和黄敏勤董事3名委员组成，薛云奎独立董事任主任。

　薪酬与考核委员会由吴斌独立董事、薛云奎独立董事和朱湘凯董事3名委员组成，吴斌独立董事任主任。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　三、审议聘任总经理的议案

　经董事长王力先生提名，聘任夏雪松先生为公司总经理。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　四、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　经董事长王力先生提名，聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦杰先生为公司证券事务代表。

　吕子男先生尚未取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，暂由夏雪松先生代为履行董事会秘书职责。吕子男先生将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，待其取得资格证书并报上海证券交易所审核通过后正式履行董事会秘书的职责。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　五、审议聘任高级管理人员的议案

　经总经理夏雪松先生提名，聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、王剑虎先生为公司副总经理，吕子男先生为公司财务总监。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　六、审议2016年第一季度报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　七、审议转让宝信数字85%股权的议案

　采用上海联合产权交易所挂牌转让方式转让公司所持上海宝信数字技术有限公司（简称“宝信数字”）85%股权。转让完成后，公司将继续持有宝信数字15%股权。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　八、审议宝景吸收合并宝希的议案

　由全资子公司上海宝景信息技术发展有限公司（简称“宝景”）吸收合并另一全资子公司上海宝希计算机技术有限公司（简称“宝希”）。合并后，宝景取得宝希的全部资产和业务，注销宝希的法人资格。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　附：周建平、宋健海、陈健、王剑虎、吕子男、彭彦杰简历

　周建平，男，1963年8月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕业，英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士学位，高级工程师，中共党员。

　曾任宝钢系统开发部OA室副主任，宝钢计算机公司系统二部经理， 宝钢计算机公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总经理，上海宝钢信息产业公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　周建平先生持有公司133,730股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　宋健海，男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

　曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司副总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　宋健海先生持有公司18,980股 A 股、27,030股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　陈健，男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

　曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司副总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　陈健先生持有公司9,200股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专业本科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。

　曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经理、公司高级专业技术总监、公司大客户经理兼制造业营销部总经理，宝钢工程技术集团有限公司营销本部总经理，上海宝信软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

　王剑虎先生持有公司10,000股 A 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　吕子男，男，1974年12月出生，英国伯明翰大学会计与金融专业研究生毕业，会计师，中共党员。

　曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长（主持工作）、部长；现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部长、董事会秘书。

　吕子男先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，经济师，中共党员。

　曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司证券事务代表。

　彭彦杰先生持有公司7,100股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-010

　上海宝信软件股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年4月15日以电子邮件的方式发出，于2016年4月26日在上海举行，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

　一、审议选举监事会主席的议案

　选举张晓波女士为公司第八届监事会主席。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、审议聘任总经理的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　三、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　四、审议聘任高级管理人员的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　五、审议2016年第一季度报告的议案

　公司2016年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　六、审议转让宝信数字85%股权的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　七、审议宝景吸收合并宝希的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司监事会

　2016年4月28日