本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，相应的《关于公司拟对外投资暨关联交易的公告》于2016年1月27日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　今日，上述子公司-河南华英生物科技股份有限公司（以下简称“华英生物公司”）已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：

　一、华英生物公司主要信息

　（一）名称：河南华英生物科技股份有限公司

　（二）统一社会信用代码：91411500MA3X99MKXL

　（三）住所：潢川县产业集聚区华英加工一厂院内

　（四）法定代表人：胡奎

　（五）注册资本：壹仟万圆整

　（六）公司类型：股份有限公司（非上市）

　（七）成立日期：2016年04月27日

　（八）营业期限：长期

　（九）经营范围：鸭血及其他畜禽血制品加工、销售，畜禽血制品技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　二、备查文件

　1、《河南华英生物科技股份有限公司营业执照》。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十七日