证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-070

　上海润达医疗科技股份有限公司

　2015年年度股东大会决议更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《上海润达医疗科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-069）。由于工作人员填写失误，原公告中“二、议案审议情况”中“（一）非累积投票议案”的部分内容有误，需进行如下更正：

　公告原文为：

　1、议案名称：2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2015年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于公司2016年度担保预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于修改公司《重大投资和交易决策制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　现更正为：

　1、议案名称：2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2015年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于公司2016年度担保预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于修改公司《重大投资和交易决策制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年4月24日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-071

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票申请文件的口头反馈意见。

　公司与相关中介机构对口头反馈意见进行了认真研究和落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对口头反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站，公司将按照要求将上述口头反馈意见回复及时报送中国证监会。

　公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

　上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2016年4月24日