一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 2015年利润分配预案：以总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），共计支付现金股利178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

　二 报告期主要业务或产品简介

　1、主要业务

　公司主要业务为各类拥有完全自主知识产权的电脑控制系统研发、生产和销售。电控控制系统为机械设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术，是电控类机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理，实现工厂的智能制造。

　目前公司产品主要配套于缝制及针纺机械设备，是缝制、针纺机械设备的核心零部件。公司是国内缝制设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位，主导产品刺绣机电控系统2015年国内市场占有率约为80%左右。经过多年发展，公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先。

　2、经营模式

　电控行业普遍采用定制开发和订单生产模式。电控生产企业根据机械设备整机厂商提出的技术要求，结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并根据整机厂商的订单组织生产。

　（1）采购模式：公司零部件采购采取直接购买和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式，根据生产计划以及库存材料的期末库存量，计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订货数量，并考虑原材料供货周期，制定采购计划，按计划进行滚动采购。

　（2）生产模式：本公司采取“面向订单，以销定产”的模式。公司核心产品的销售具有多品种、小批量的特点，公司根据销售订单安排车间进行物料准备和生产组装，向客户供货。

　（3）销售及售后服务模式：公司的客户全部为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下订单。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制设备终端使用企业提供服务。

　3、行业情况说明

　按照《国民经济行业分类》本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他计算机制造。公司主要的核心产品所处行业为缝制机械制造业的上游缝制机械设备电控行业。

　缝制机械制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业，与提高人民生活水平、实现小康社会密切相关。2015年中国缝制机械行业累计生产缝制机械约980万台，完成工业生产总值约525亿元。

　近年来，随着国内劳动力成本的持续上升、原材料价格的不断上涨，国内纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。通过智能化、自动化以及信息化技术在缝制、针织设备的广泛应用，进而大幅提高生产效率、提升产品竞争力的需求日益迫切，因此对机电一体化产品的需求也在稳步提高。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　2015年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢；国内经济增速放缓，企业调整与转型成为主旋律。根据当前全球经济和国内经济的客观形态，中央和政府一方面强调集中于改革和创新换取长远利益的发展思路，另一方面，为国民经济的发展指明了“供给侧+结构性+改革”的新型战略方向。同时，国家与政府层面，积极倡导 “互联网+”和“创新和创业”的政策导向，为新经济形态、新产业形态、新服务形态、新产品形态的形成与发展指明了方向，奠定了基础。

　报告期内，在公司宏观发展战略的指导下，在公司全体员工的努力下，在社会各界的帮助与支持下，公司的经营管理均取得了较好的成绩。

　从中国缝制机械行业整体形式来看，受市场内需紧缩、外需增长乏力的影响， 2015年1-12月，受困市场需求下滑及企业持续高库存影响，我国缝制机械行业整体销售规模相较于上年同期明显缩减，企业生产节奏普遍放缓。据中国缝制机械协会统计数据显示，1-12月行业100家整机企业累计生产缝纫机546.5万台，同比下降17.95%；销售549.9万台，同比下降17.93%，产销率100.62%，其中电脑刺绣机整机产量下滑18.76%。

　在这种行业背景下，报告期内，公司实现营业收入：62172.70万元，同比下降6.30%；利润总额：21456.27万元，较上年同期下降15.65%。大豪的经营业绩下降幅度低于行业平均水平，公司产品市场优势地位得到进一步巩固。

　一、 2015年的主要工作

　1、A股挂牌上市为大豪科技的发展打开了更为广阔的空间

　2015年是载入公司发展史册的重要一年。4月22日公司股票上市仪式在上海证券交易所隆重举行，大豪科技在上交所正式挂牌上市。12月，公司股票纳入上证380和中证500指数成份股。登陆证券市场这个资本平台将为公司的发展提供更为有力的支撑，为公司进一步做大做强、实现“百年大豪”奠定坚实的基础。

　2、募投项目顺利推进，品牌知名度得到迅速提升，研发创新水平和市场影响力度均上新台阶

　1）、新产品向国外知名品牌发起挑战，赢得业内高度评价

　双“核”出击亮相CISMA2015、首度扬帆海外成功参加德国法兰克福展会。3月的东莞缝制机械展会、5月的法兰克福纺织服装机械展会以及国庆前夕亮相CISMA2015，应用大豪自主开发的DH910专用CPU的528A、M98新款电控、智能工厂网络管理解决方案、大功率伺服驱动器、第五代工缝机电控系统和六型横织机电控为代表的多款高配置新机型、新产品，向国外知名品牌固守的高端市场发起挑战，呈现了大豪行业领导者的形象，赢得了业内高度评价,公司品牌的知名度得到大幅提升。

　2）、坚持产品技术持续创新的战略方针，刺绣机电控技术达到世界先进水平

　刺绣速度可达1300转的链式和1500转的锁式高速、特高速电控、M98集成一体化电控系统等产品的成功开发，获得市场青睐和用户的一致好评。应用磁编码器技术的断线检测精准度大幅提高，在CISMA展会上受到参观者的高度关注。高速机、集成一体化电控系统和大豪专用芯片应用产品相继问市，缝纫机产品推出五代产品平台。

　智能网络工厂项目开启良好开端。2015年公司成功将互联网技术应用于传统制造行业，实现自动化与智能化两化融合，覆盖全工厂的生产联网管理系统，开创了“智能缝制”新时代。占领了行业发展的制高点。

　2015年“大豪芯”刺绣机产品应用实现突破，集成一体化产品顺利转产，革命性的将主控系统、功率驱动、电源等模块设计集成一体，实现产品结构紧凑、性能提高、能耗降低。专用控制芯片的应用将推动刺绣机电控产品的全面升级，牢牢地巩固了我们在刺绣机电控市场的优势地位。

　3）、刺绣机产品市场占有率进一步稳固，缝纫机销量持续增长，横机努力开创新局面

　通过加强客户沟通、合理调整信用政策，销售风险控制能力进一步增强。海内外售前售后工作更加贴近市场，广东技术中心、诸暨公司在加强与客户交流、扩大市场份额上发挥了越来越重要的作用。刺绣机电控产品在市场上进一步扩大与竞争对手的优势，市场占有率进一步提升。

　通过加大与整机厂的协作配合，深挖市场和用户需求，关注竞争对手动态，及时调整市场与产品应对策略，工缝机电控产品销量逆势增长并再创新高，品牌形象得到进一步提升。根据市场热点变化，海外用户比例逐年增加，公司筹备成立了驻越南办事处，开启了工缝机海外市场服务的第一站。

　横织机产品的各项经营指标均出现向好趋势，销售数量及销售额有所增长，费用下降。

　2016年是十三五发展规划的开局之年，围绕着《中国制造2025》主旨精神，公司将继续加大研发投入，以自主创新和深度合作驱动产品制造，形成并保护核心技术的自主知识产权，深入研究物联网技术产品在缝制设备制造领域的推广应用，初步创建基于大数据处理的智能云平台，推进缝制设备网络化、智能化进程。公司将充分利用经济转型契机，以市场为导向，以创新为手段，扩大品牌优势，继续实施技术领先战略，充分利用资本平台，进行内涵式发展和外延式扩张，促进大豪产业转型，实现大豪快速做大做强。

　公司在经营好现有产品业务的基础上，采用相关多元化战略，通过与纵向产业链、横向相关产品领域的整合，将公司的核心竞争力复制到其它产品或领域进行企业扩张。通过多元化并购，培养新的业务增长点，适时开拓新的行业或领域。

　公司将继续调整市场营销策略、强化运营管理，努力向用户和广大投资者交上一份满意的答卷。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截止2015年12月31日，公司纳入合并报表编制范围的子公司如下：

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　北京大豪科技股份有限公司

　2016年4月25日

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016005

　北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、董事会会议召开情况

　2016年4月22日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

　同意公司2015年度利润分配的如下预案：

　2015年利润分配方案以总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　7、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　8、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　9、审议通过《关于续聘公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》

　同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，聘期至2016年度股东大会为止，并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　同意本项议案提交股东大会审议。

　12、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　●报备文件

　（一） 董事会决议

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016006

　北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、监事会会议召开情况

　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第六次会议于 2016年4月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，公司监事会3名监事均出席会议，会议由监事会主席顾国惠主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　3、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

　同意公司2015年度利润分配的如下预案：

　2015年利润分配方案以目前总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　5、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　6、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》

　同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，聘期至2016年度股东大会为止，并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司监事会

　2016年4 月25 日

　●报备文件

　（一） 监事会决议

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016007

　北京大豪科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　重要内容提示：

　●委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

　●委托理财金额：最高额度不超过15,000万元人民币

　●委托理财投资类型：保本型理财产品

　●委托理财期限：自股东大会批准之日起一年内

　一、公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用情况

　北京大豪科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]542号”《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于2015年4月14日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量5100万股，发行价为每股11.17元,扣除发行费用后，募集资金净额为51,825.90万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京兴华验字(2015)第08010009号《验资报告》予以验证。

　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京大豪科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（（2016）京会兴鉴字第08010001号），截止2015年12月31日，公司置换前期投入资金202,078,000.00元，使用募集资金112,058,279.26元,具体使用情况如下：

　■

　二、委托理财概述

　（一）2016年4月22日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。

　公司将闲置募集资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率，降低公司财务成本。

　（二）公司将购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关系交易。

　三、资金来源及投资风险控制

　本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。

　公司拟采取的具体风险控制措施如下：

　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　5、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　四、对公司募集资金项目建设和募集资金使用的影响

　本次是利用闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。

　五、监事会意见

　为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，监事会同意公司使用总额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型低风险理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资期限内资金额度可滚动使用。同意公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

　六、独立董事意见

　独立董事认为：

　“公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型低风险短期理财产品的事项也将履行必要的法定程序。我同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。”

　七、保荐机构的核查意见

　保荐机构认为：

　“1、大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。

　2、大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，大豪科技通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　本保荐机构同意大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。”

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　●报备文件

　（一）董事会决议

　（二）监事会决议

　（三）保荐机构意见

　（四）独立董事意见

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016008

　北京大豪科技股份有限公司

　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　重要内容提示：

　●委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

　●委托理财金额：最高额度不超过7亿元人民币

　●委托理财投资类型：低风险与收益相对稳定的理财产品

　●委托理财期限：自股东大会批准之日起两年内

　一、委托理财概述

　（一）2016年4月22日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过7亿元人民币暂时闲置自有资金购买低风险、收益相对稳定的理财产品，自批准之日起两年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。

　公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率，降低公司财务成本。

　（二）公司将购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关系交易。

　二、资金来源及投资风险控制

　本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

　公司拟采取的具体风险控制措施如下：

　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　5、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率，降低财务成本。

　四、独立董事意见

　独立董事认为：

　“公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、 流动性较好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项也将履行必要的法定程序。我同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买低风险与收益相对稳定的理财产品。”

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司董事会

　2016年4月25 日

　●报备文件

　（五）董事会决议

　（六）独立董事意见

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016009

　北京大豪科技股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年5月16日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月16日 14点30分

　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号 公司四楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月16日

　至2016年5月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案于2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席现场会议的股东可于 2016 年 5 月12日至 5 月13日（上午 9：00—12：00，下午 2：30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。

　2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

　3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。

　4、股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：杨薇\王晓军

　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

　邮编：100015

　电话：010-59248942、010-59248940

　传真：010-59248880

　电子邮箱：zqb@dahaobj.com

　2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　附件1：授权委托书　 

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京大豪科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。