一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　总体情况概述：

　公司一季度盈利574万元，上年同期亏损1,065万元。一季度利润较上年同期扭亏为盈主要原因是公司金属产业链业务的持续发展并取得效益。公司报告期内营业收入较上年同期88,858万元增加到210,648万元。主要是公司通过客户拓展在贸易业务方面取得销售进展，以及公司金属产业链金融服务业务迅速发展。

　报告期内金属产业链金融服务业务在年初的业务规模的基础上，取得了持续发展和经济效益。金属供应链金融服务取得收入为144,827万元，去年同期收入为33,600万元，增长331%；除供应链金融服务外的金属产业链金融服务收入为5,083万元，去年同期为2,170万元，增长134%，其中：商业保理取得收入1,493万元，净利润为835万元；盛屯金融服务取得收入1,831万元，净利润为978万元。报告期内，公司主要矿山银鑫矿业、埃玛矿业均已正常开工，尚未实现销售收入。

　分项说明：

　1. 货币资金较年初减少约27,522万元，主要系子公司金属供应链金融业务、金属产业链金融服务业务增长及支付税费增加货币资金支付所致；

　2. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初增加约1,344万元，主要系期货套期业务增加所致；

　3. 应收票据较年初减少3,320万元，主要系子公司应收票据到期及票据背书减少所致；

　4. 其他应收款较年初增加约15,253万元，主要子公司金属产业链金融服务业务增加所致；

　5. 存货较年初增加约8,725万元，主要系子公司金融供应链金融业务采购库存商品增加所致；

　6. 应付票据较年初减少约12,047万元，主要系子公司应付票据到期支付所致；

　7. 应付职工薪酬较年初减少约122万元，主要系年底计提年终奖年初发放所致；

　8. 应交税费较年初减少约5,422万元，主要系子公司归属于上年12月的增值税等税费在本年1月份缴纳所致；

　9. 应付利息较年初增加约,1846万元，主要系公司债券利息计提年底归还所致；

　10. 营业收入较上年同期增加约121,789万元，主要系子公司金属供应链金融业务、金属产业链金融服务业务增长带来收入增长所致；

　11. 营业成本较上年同期增加约115,870万元，主要系子公司收入增长带来成本增加所致；

　12. 营业税金及附加较上年同期增加约201万元，主要系金属产业链金融服务业务增长带来税费增长所致；

　13. 销售费用较上年同期增加约796万元，主要系业务增长相应销售费用增加所致；

　14. 财务费用较上年同期增加约2,008万元，主要系公司发行5亿公司债带来利息增加及增加银行黄金租赁融资业务所致；

　15. 投资收益较上年同期减少约297万元，主要系本期套保黄金平仓的投资损益所致；

　16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,519万元，主要系本期子公司经营业务现金净流出比上年同期减少所致；

　17. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约5,825万元，主要系本期盛屯电子商务收购北京安泰科信息开发有限公司8.784%股权所致；

　18. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,327万元，主要系公司黄金租赁业务增加及子公司融资租赁收到筹资款9000万元所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 盛屯矿业集团股份有限公司

　法定代表人 陈东

　日期 2016-04-22

　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-035

　盛屯矿业集团股份有限公司关于职工监事、证券事务代表辞职及职工监事补选的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事、证券事务代表陆李英女士的书面辞职报告。陆李英女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工监事、证券事务代表职务。陆李英女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。公司对陆李英女士担任职工代表监事和证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。

　2016年4月22日，公司召开职工代表大会，会议选举俞燕梅女士担任本公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。（简历详见附件）。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　附件：

　俞燕梅，女，1987年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2013年4月，在福建天马科技集团股份有限公司任职，参与公司IPO项目；2013年5月至今，在盛屯矿业集团股份有限公司证券部任职。

　俞燕梅女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。