一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司目前的主业为房地产开发、酒店旅游、物业管理，公司共有18家子公司、两家分公司，分别为物业板块，房地产板块，酒店旅游板块。物业板块营业收入贡献达到70%，但是其属于微利行业，其经营业务未有重大变化，由于用工成本持续刚性上涨，物业板块只能维持盈亏平衡，无法给上市公司提供利润。

　房地产业务主要来自湖北珠江销售美林青城三期项目，截止2015年12月31日，公司开发的美林青城三期项目全年完成主体结构施工面积约73000平方米，累计完成建安工程量20342万元，累计建设投资48771万元，房屋销售面积约5000平方米，销售额60200万元（认购）。预计2016年房地产业务可为公司贡献约1亿的利润。

　公司酒店服务业收入主要来自三亚万嘉戴斯度假酒店和牡丹江市珠江万嘉旅游集团经营的中国雪乡景区。三亚万嘉酒店共有180间客房，处于三亚湾海边，地理位置优越，设施达到5星标准。但是近年来由于受国内经济增长放缓、房地产经济低迷等原因的影响，三亚的旅游市场也相继出现低迷状态；而周边高端酒店密集开业导致市场竞争日益加剧，经过7年的运营酒店的客房设施老化，人工成本和物价上涨、能源费用上涨，直接导致酒店运营成本的增加。自2014年起酒店经营收入明显下滑，毛利率降低幅度较大。2015年经营收入继续减少 ，酒店经营短时间内面临较大的困难。同时折旧导致自开业以来持续亏损，公司已决定公开挂牌转让酒店股权，以期回笼资金解决公司债务，减少合并报表层面的亏损。

　公司控股子公司牡丹江珠江万嘉旅业集团公司（以下简称牡丹江公司），主要负责中国雪乡的建设和经营。目前已累计投资4亿多元推进雪乡景区建设工作，先后完成了《雪乡至太平沟整体开发规划》、雪松阁酒店收购、雪原宾馆收购、羊草山公路建设、景区观光娱乐等交通车辆收购、永安员工生活区建设、滑雪场雪具大厅建设等工作。极大地改进和完善了雪乡的各项旅游和基础设施，雪乡的客流量逐年快速递增。自2012年以来经营收入逐年增加，2015年经营收入3187万元。但由于近几年公司对雪乡各项基础和旅游设施建设投资较大，融资成本较高，在建工程陆续转为固定资产产生较大的折旧费用，从目前的收入规模上看，短期内只能争取实现盈亏平衡。但随着雪乡旅游品牌知名度的不断提升，今后游客仍将会逐年递增。公司前期投资改造的大部分资产，因雪乡旅游市场的热度不断提升，资产的升值也较大。作为一项长期投资战略，雪乡的建设和经营需要适时调整策略，因地制宜，规避恶性竞争，与当地人和谐共处，适时退出低端经营领域，可采取转租承包部分低效益经营项目，获得共存共赢，同时加快高端旅游地产的建设规划，发挥自身优势，着力打造度假精品。

　公司将积极探索适合自身发展的业务模式，并将其作为战略目标予以明确，将公司有限的资金投入到关键业务领域，不断增强公司的可持续经营能力。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年公司所属各子公司经营未得到有效改善，合并报表层面经营亏损已达1.1亿，净资产为 -2.17 亿，流动资金异常困难，已频繁面临资金链断导致的债务危机。公司主营业务经营中房地产开发业务进展顺利，美林青城项目三期完成主体工程建设并按期开盘预售，酒店业基本维持盈亏平衡，但资产折旧导致持续亏损。物业管理业务贡献了70%的经营收入，但利润率较低。公司2015年度完成营业收入 267,068,750.88元，实现净利润-127,121,382.41元，2015年末资产总额 17.14亿，40元，净资产 -2.17亿，。按照深交所股票上市规则，公司股票2016年将被实施退市风险警示。

　2015年公司经营情况回顾与分析

　1、公司面临严重的债务危机。2015年公司经营未得到有效改善，流动资金异常困难，已面临资金链断导致的债务危机，截止2015年12月31日，逾期债务共计3亿。为了解决债务危机，公司经营层提出多项措施，包括转让三亚酒店股权和出售三幢别墅的方案，目前三亚酒店股权和房产出售方案正在实施过程中。

　2、房产销售情况：截止2015年12月31日美林青城三期项目全年累计完成工程量20342万元，累计建设投资48771万元。主体施工2015年8月28日全部结束，销售房屋510套，销售额 60200万元，销售率达70%，实际回款39600万元。回笼资金进度良好，保证了工程建设进度和偿还部分开发贷款。

　3、物业管理方面：市场竞争仍很激烈。物业公司积极进行市场拓展，2015年承接了保亭三道农场职工宿舍、武汉美林青城项目三期、海口富地国际等项目，增加管理面积约42万平方米，并成功中标了西环高铁项目房建巡检业务。但因劳动力和物料成本的大幅上涨，造成项目运营成本连年持续攀升，经营面临较大的财务风险与资金压力。2015年完成经营收入19,966.97万元，营业总成本19,806.52万元，净利润13.41万元。截止目前，物业公司管理项目区域涉及海口、琼海、文昌、临高、保亭、三亚、长沙、武汉、南宁、郑州等。主要服务的项目类型涉及住宅、办公楼、高铁客运站、学校、政府机关大院、商场、体育馆等。管理项目共计86个，综合管理面积750多万平方米，其中住宅项目67个，办公类项目14个。从项目结构来看，住宅类项目占比80%，在十几年物业费未上涨，而经营成本成倍增涨的形势下，导致住宅类项目越加赢利空间小甚至处于亏损状态。

　为保障物业公司质量体系有效提升及发展需求，2015年7月，珠江物业获得了由中国方圆认证集团颁发的ISO14000环境管理体系及OSHMS18000职业健康安全管理体系的认证认书，这标志着珠江物业在质量、环境、职业健康安全“三合一”国际管理体系贯标工作中取得了阶段性成果。

　4、控股子公司牡丹江旅游发展集团2015年雪乡经营季为1月-3月，4月起雪季结束后歇业，实现经营收入3175万，经营收入保持了逐年上涨。2015年继续投资建设雪乡戴斯酒店综合服务中心工程，现已完成主体结构封顶，预计2016年10月31日投入运营使用。为打造雪乡品牌形象，公司持续投资基础设施建设，目前已取得了一定成效，但由于旅游景区的品牌打造和持续维护是长期的工作，后续发展还需要继续投入建设资金，由于公司面临资金短缺困难，投资进度已相应放缓。

　5、三亚万嘉戴斯度假酒店经营情况：2015年度实现营业收入 2,716.50 万元，经营毛利415.43 万元。自2014年起酒店的经营收入已呈逐年下降趋势，主要原因是酒店硬件的老化、设施陈旧使得酒店产品与新开酒店相比竞争力不足，特别是近两年来三亚地区众多五星级或超五星级酒店的密集开业，使得海南度假休闲市场明显供过于求；能源费用和人工成本的持续上涨，直接导致了酒店运营成本的增加。

　6、公司前期投资的项目进展：

　（1）、木林镇煤炭物流项目：珠江控股与众和投资有限公司于2012年合作的木林镇煤炭物流项目由于国家对能源政策的改变和煤炭市场的巨大变化导致项目无法延续，目前仍有1亿元的投资在原项目上未收回。后双方曾商洽在原项目土地上开发太阳能和光伏农业项目，但至今未能获得项目许可的审批，后续的合作存在较大的不确定性。

　（2）、郧西铁矿项目：由于近年来铁精粉价格持续走低，公司原定的矿区生产线建设和设备安装计划暂时放缓。报告期内公司与合作方加强矿区管理，与多家钢厂联系考察、理顺并建立销售渠道，并依据市场情况调整了赵家院矿区和杜家湾矿区的生产线建设和矿产详查进度。由于赵家院矿区的铁矿石品位相对杜家湾的较低，以目前市场行情分析，拟计划将已投资的生产设备转移到杜家湾矿区，该矿区的矿石品位在市场上有较大的竞争力。同时考虑到国内铁矿石市场可能持续走低的影响，公司也积极寻求项目转让或引入战略投资者共同开发本项目。

　（3）、“原管桩用地房地产开发项目”的工业用地土地证已取得，公司已按合同约定支付了2000万元的股权款，按原合同约定已取得项目公司80%的股权。但由于项目公司原大股东系外商投资企业，股权的过户涉及外商投资企业特定的审批程序，目前股权过户手续尚未完成。本项目的规划设计仍须等待三亚市政府对该项目所在地区控规出台后方可进行。

　（4）、石家庄鹿泉市落凌社区项目。2015年项目由于遇到鹿泉“由市转区”，整体规划调整。鹿泉原属县级市，具备独立的审批权限，各方面相对于石家庄市独立运作。在行政隶属关系调整后，虽然行政级别未做调整，但规划等需要根据石家庄总体安排重新调整。该情况对我项目影响很大，整体规划审批停滞了大约一年。目前，我公司正在积极协调。同时也由于项目规模较大，需要大量启动资金。项目先期需要启动回迁及商品房开发的1#地，总计约200亩。由于实际拆迁情况及项目周边成熟度要求，1#地需要同期启动。需要1-2亿才能实质性启动项目，考虑到后续建设资金投入，启动资金极大。由于公司资金状况紧张，短时间内难以支持河北项目启动。目前公司正在抓紧重新调整项目工程建设计划，同时加快项目融资工作，待完成相关前期工作后预计于2016年9月上报公司董事会审议项目整体建设和投资计划。该项目如能在2016年重新启动，则在三年建设期后可实现销售，可为公司未来5年创造利润。

　7、为缓解前期借款到期还本付息的资金压力，公司出售所持有的西南证券股票7,750,000 股，获得投资收益约12000万元，为公司2015年利润的主要来源。

　8、2015年为解决公司经营资金严重困难，公司将所属控股子公司黑龙江龙视文化传播公司的股权以2000万元价格全部转让，目前各方已在办理过户的各项手续。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、董事会说明：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告，海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要原因是：截至2015年12月31日，公司合并报告净资产为-233,193,926.40元，持续经营能力可能存在重大不确定性。针对审计报告中的强调事项，公司董事会和管理层将及时调整经营战略和业务结构，加快开发项目的进度，处置可供出售的资产、拓展融资渠道、争取大股东的持续支持等来提高公司的盈利能力，增强公司未来的持续经营能力。

　2、监事会说明：通过检查公司2015年12月31日财务报告及审阅中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度审计报告中强调事项：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，截至2015年12月31日，珠江控股公司合并报告净资产为-233,193,926.40元，持续经营能力可能存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。” 公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响，切实维护广大投资者利益。

　3、公司独立董事说明：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2015 年度的实际情况。

　海南珠江控股股份有限公司

　二0一六年四月二十三日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2016-014

　海南珠江控股股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司于2016年4月15日以电子邮件方式发出通知，于2016年4月20日在北京召开第七届董事会第二十二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议,会议由董事长郑清先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场投票表决方式审议通过以下决议：

　一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　具体内容详见公司同日公告的《2015年度报告（全文）》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

　二、审议通过《2015年度报告和摘要》

　本公司董事会及董事认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经中兴华会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　三、审议通过《2015年度财务决算报告和利润分配预案》

　经中兴华会计师事务所有限公司审计，本公司2015年度实现净利润 -127,121,382.41元 ，加上公司上年度未分配利润为-980,486,431.07 元，可供股东本年度分配的利润为-1,088,060,174.99元 。根据公司章程的规定，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　本公司2015年度财务和内控审计工作由中兴华会计师事务所有限公司担任，审计费 75万元人民币。经董事会审计委员会提议，2016年度继续聘请中兴华会计师事务所负责公司的财务和内控审计工作。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

　本公司董事会及独立董事认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价,根据内部控制评价工作编制内部控制评价报告。 报告期内，公司重大业务事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。

　七、审议通过《关于2015年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》

　董事会对公司2015年度报告中关于董事、监事、高管的薪酬政策、标准及考核情况进行了审核，认为公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况严格执行了公司薪酬管理制度，符合法律、法规的相关规定。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　九、审议通过《2016年投资者关系管理工作计划》。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　详见公司同日公告《2016年投资者关系管理工作计划》

　十、决定召开2015年度股东大会事宜。

　会议决定于2016年5月30日召开2015年度股东大会,将以上一、二、三、四项议案提交股东大会审议。

　详见本公司同日公告《关于召开2015年度股东大会的通知》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年四月二十三日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2016-018

　海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开

　2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会二十二次会议根据本公司章程及有关规定决定召开2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、召开地点：公司会议室；

　地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4、时间：

　(1)现场会议时间:2016年5月30日（星期一）下午14:30。

　(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月29日下午15:00至2015年5月30日下午15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2016年5月23日；

　二、会议审议事项

　1、审议《2015年度董事会工作报告》

　2、审议《2015年度报告和摘要》

　3、审议《2015年度监事会工作报告》

　4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》

　5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　6、听取独立董事的述职报告

　三、议案内容的披露

　议案内容详见2016年4月23日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。

　四、出席会议人员

　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　2、截止2016年5月23日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会.

　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　五、登记办法

　1、具备出席会议资格的股东，请于5月26日、5月27日上午9：30---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

　公司传真（0898）68581026

　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1．投票代码：360505

　2．投票简称：珠控投票

　3．投票时间：2016年5月30日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。

　4．在投票当日，珠控投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5．通过交易系统进行投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

　（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

　1．互联网投票系统投票的时间

　2016年5月29日下午3:00至2016年5月30日下午3:00

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

　（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、其它事项

　1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　2、联系办法：电话：（0898）68583723 邮政编码：570125

　公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层

　联系人： 俞翠红

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年四月二十三日

　附：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2015

　年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

　持股数： 委托日期：

　被委托人签名： 身份证号：

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2016-015

　海南珠江控股股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司于2016年4月15日以电子邮件方式发出通知，第七届监事会第十二次会议于2016年4月20日在北京召开,应到监事3人,实到监事3人，符合公司法和章程有关规定。会议以投票表决方式全票同意通过以下决议：

　一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

　1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。

　2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　3、监事会检查了公司的财务情况，认为经大华会计师事务所审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　4、监事会认为报告期内，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司未发生关联交易，无募集资金投资项目情况。

　二、审议通过《2015年度报告及摘要》

　监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经中兴华会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　三、审议通过《2015年度财务决算报告和利润分配预案》

　四、审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》

　监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　监 事 会

　二0一六年四月二十三日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2016-016

　海南珠江控股股份有限公司董事会

　对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

　专项说明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告，海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要原因是：截至2015年12月31日，公司合并报告净资产为-233,193,926.40元，持续经营能力可能存在重大不确定性。

　针对审计报告中的强调事项，公司董事会和管理层将及时调整经营战略和业务结构，加快开发项目的进度，处置可供出售的资产、拓展融资渠道、争取大股东的持续支持等来提高公司的盈利能力，增强公司未来的持续经营能力。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　2015年4月23日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2016-017

　海南珠江控股股份有限公司监事会

　对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

　专项说明

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　通过检查公司2015年12月31日财务报告及审阅中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度审计报告中强调事项：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，截至2015年12月31日，珠江控股公司合并报告净资产为-233,193,926.40元，持续经营能力可能存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响，切实维护广大投资者利益。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　监事会

　2016年4月23日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2016-019

　海南珠江控股股份有限公司

　关于股票交易实行退市风险警示的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）由于2014年和2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于2015年12月31日经审计的净资产为负值，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本公司股票交易将于2015年度报告披露后实行退市风险警示。具体事宜如下：

　1、本公司股票于2016年4月25日停牌一天，自2016年4月26日公司股票复牌之日起实行退市风险警示；公司股票简称由“珠江控股”、“珠江B”变更为“*ST珠江”、“*ST珠江B”，证券代码仍为“000505、200505”，公司股票日涨跌幅限制为5%。

　2、公司董事会为争取撤消退市风险警示所采取的措施：

　公司将在新年度调整经营战略，在主营业务上做好武汉美林青城项目三期的建设和销售工作，加快三亚万嘉酒店管理有限公司股权公开挂牌转让工作，及时偿还债务以减少财务费用，加快处置一些非主业资产获得资金补充流动资金，对前期投资未能产生效益的项目进行调整，或采取转让方式收回投资规避风险；加强各子公司日常经营的开源节流工作，提高管理水平，降低管理成本等，争取早日实现扭亏为盈，并增加净资产以达到正值，以撤销退市风险警示。

　3、如果本公司2016年度继续亏损或者年末净资产继续为负值，公司将面临暂停上市及退市风险，本公司将特别提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　4、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式如下：

　电话：（0898）68583723 传真：（0898）68581026

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年四月二十三日