一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以175,466,542为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司在报告期内完成了一次重大资产重组，通过发行股份及支付现金的方式收购海门市森达装饰材料有限公司100%股权，截至2015年12月31日，本次重组事项已完成了标的资产的过户手续。本次重组完成后，金轮股份的主营业务由纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大板块组成。

　公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

　①主业一：生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等，纺织梳理器材是纺织机械的关键专用基础件。纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

　②主业二：生产销售各类不锈钢装饰材料板，主要产品包括：铬镍钼不锈钢(俗称300系)和铬系不锈钢(俗称400系)材质为主的油性不锈钢短丝板、油性不锈钢长丝板、表面镜面不锈钢装饰材料板、表面蚀刻不锈钢板装饰板、表面真空镀钛不锈钢装饰材料板等。上述装饰板主要应用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内公司管理层按照外延式扩张和内涵式增长并重的发展思路，梳理和确立了公司新的使命、愿景、核心价值观和发展战略，将母公司经营范围调整为产业投资为主，未来的发展目标和路径更清晰，公司以全新姿态续写二次创业的新篇章。

　公司原有主业纺织梳理器材的市场容量相对较小，要想实现跨越式的增长，快速提升公司价值，必须谋求外延式发展。报告期内，公司不仅成功收购海门市森达装饰材料有限公司，还发起设立产业并购基金，为迎接更多外延式发展机会做准备，另外与杭州精纱信息技术有限公司达成战略合作，不断探索新的发展模式、寻找新的发展空间，公司沿着外向型发展方向稳步推进。同时，公司深入推行卓越绩效管理模式，管理工作的系统性和有效性不断改善，整体经营管理水平不断提升，促进了公司的内涵式增长。

　2015年，公司实现营业收入 53,055.94 万元，比上年同期增长了 33.33%；营业利润 7,904.09 万元，比上年同期增长了 90.14%。归属于上市公司股东的净利润 6,159.21万元，比上年同期增长了81.47%。业绩增长的主要原因是营业收入上升、主要原材料价格下降导致销售毛利率上升、财务费用下降以及海门市森达装饰材料有限公司2015 年 12 月份的利润纳入公司合并报表所致。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　森达装饰2015年12月纳入合并报表。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　请详见本报告“第十节、八合并范围的变更”。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-038

　金轮蓝海股份有限公司

　第三届董事会2016年第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第四次会议，于2016年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月22日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议

　《2015年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　公司独立董事钱锡麟、陆健、赵忠尧以及在前任独立董事贺小勇向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（二）审议《2015年度总经理工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　（三）审议《2015年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《2015年年度报告及其摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）的公告。

　（四）审议《2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《2015年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（五）审议《2015年度利润分配预案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月22日的公司总股本175,466,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金股利人民币15,791,988.78元（含税）。分配后结余累计未分配利润142,909,642.71元（母公司）。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　《2015年度利润分配预案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　（六）审议《2016年度经营计划》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　《2016年度经营计划》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（七）审议《2016年度财务预算报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《2016年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（八）审议《2016年高管薪酬及考核方案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　（九）审议《2015年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（十）审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　（十一）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　（十二）审议《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　同意提议公司2016年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

　公司独立董事对《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》予以事前认可并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十三）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　张文龙先生、洪亮先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司董事、监事候选人的公告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

　（十四）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　吴建新先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司董事、监事候选人的公告》

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

　（十五）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　同意聘请邢晓炜先生担任公司总监，任期与第三届董事会一致。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　邢晓炜先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司董事、监事候选人的公告》

　（十六）审议《关于召开2015年度股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　《关于召开2015年度股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　三、备查文件

　本公司第三届董事会2016年第四次董事会决议。

　特此公告。

　金轮蓝海股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-042

　金轮蓝海股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　特别说明：

　1、本次股东大会将选举第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，其中选举非独立董事采用累积投票制。

　2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　经金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月22日召开的第三届董事会2016年第四次会议决定，公司将于2016年5月16日（星期一）召开公司2015年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开日期和时间：

　1、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14：30

　2、网路投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2016年5月11日（星期三）

　（三）现场会议召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　本次非独立董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　（六）参加股东大会的方式：现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案经公司2016年4月22日第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　（二）本次会议审议的议案为：

　■

　公司独立董事钱锡麟先生、赵忠尧先生、陆健先生以及前任独立董事贺小勇先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上作述职报告。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　其中，议案八采取累积投票表决方式进行表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　董事、监事候选人相关简历已经与本股东大会通知同日披露；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　本次会议审议的议案由公司第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第三次会议审议通过，具体内容可查阅2016年4月25日刊载于巨潮资讯网的《金轮蓝海股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议公告》和《金轮蓝海股份有限公司第三届监事会2016年第三次会议决议公告》，各议案的程序合法，资料完备。

　三、会议出席对象

　1、截至2016年5月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、现场登记时间：2016年5月12日、5月13日上午9：00—11：30,下午13:00—16：30；

　2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

　（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

　（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362722；投票简称：金轮投票。

　3、股东投票的具体程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362722；

　（3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。其中，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　■

　对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举 非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数 ×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

　（4）对于不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（5）确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午15:00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　2.1服务密码身份认证

　深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

　（2）激活服务密码

　投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写1.00元；

　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写2.00元；

　③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　2.2数字证书身份认证

　数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金轮蓝海股份有限公司2015年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果

　其他事项

　会议联系方式：

　联系人：董事会秘书 邱九辉

　证券事务代表 潘黎明

　电 话：0513-8077 6888

　传 真：0513-8077 6886

　邮 编：226009

　电子邮箱：stock@geron-china.com

　联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

　特此公告。

　附件：授权委托书

　金轮蓝海股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　附件：

　授 权 委 托 书

　致：金轮蓝海股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　■

　说明：

　（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

　本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　■

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-039

　金轮蓝海股份有限公司

　第三届监事会2016年第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第三次会议，于2016年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月22日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议《2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《2015年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（二）审议《2015年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2015年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《2015年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）的公告。

　（三）审议《2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《2015年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（四）审议《2015年度利润分配预案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月22日的公司总股本175,466,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金股利人民币15,791,988.78元（含税）。分配后结余累计未分配利润142,909,642.71元（母公司）。

　《2015年度利润分配预案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　（五）审议《2016年度财务预算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《2016年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（六）审议《2015年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（七）审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

　《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（八）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（九）审议《关于提议续聘2016年审计机构的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　同意提议公司2016年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　同意提名白勇斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

　白勇斌先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司董事、监事候选人的公告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　本公司第三届监事会2016年第三次监事会决议。

　特此公告。

　金轮蓝海股份有限公司监事会

　2016年4月25日

　金轮蓝海股份有限公司

　关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]43号）核准，公司于 2014年 1月28日公开发行人民币普通股（A 股）33,600,000股(其中发行新股数量为 30,600,000股，老股转让数量为 3,000,000股)，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币7.18元/ 股，募集资金总额人民币219,708,000.00元，扣除发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00 元。

　本次发行股票募集的资金总额扣除25,923,000.00元（承销费和保荐费总额为26,923,000.00元，前期已支付1,000,000.00元）的承销保荐费用后金额为193,785,000.00元，已于 2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号验资报告验证确认。

　（二）截至2015年12月31日募集资金使用及结余情况

　（单位：人民币元）

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　2014年4月10日，公司召开2014年第三届第一次董事会审议修订了公司《募集资金管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。

　2014年2月19日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日，募集资金余额84,712,239.32元，具体存放情况如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币202.64万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　(三)募集资金投资项目的延期情况

　公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。

　(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2015 年1月12日，公司召开第三届董事会2015年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

　2015年1月13日，本公司将9,000 万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2016 年 1 月 7 日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的 9,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

　(六)节余募集资金使用情况

　本公司募投项目尚未结束，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　(七)超募资金使用情况

　本公司募集资金承诺投资总额为 182,116,000元，实际募集资金净额181,882,060元，实际募集资金总额比承诺投资总额少 233,940元，募集资金投资不足部分由公司自筹解决，因此不存在超募资金使用的情况。

　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目，详见“二、募集资金存放和管理情况”。同时，为提高募集资金的使用效率，经公司2015年9月1日第三届董事会2015年第十一次会议决议，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。

　公司于2015年9月1日在江苏银行股份有限公司海门支行购买 “聚宝财富稳赢3号”（182D）第1534期人民币理财产品五千万元人民币，产品到期日为2016年3月2日。

　(九)募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　六、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2016年4月22 日批准报出。

　附表：募集资金使用情况对照表

　金轮蓝海股份有限公司董事会

　2016年4月22日

　附表：

　■

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-035

　金轮蓝海股份有限公司

　关于举行2015年度网上业绩说明会的通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年4月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理陆挺先生，独立董事陆健先生，董事会秘书邱九辉先生，财务总监周海生先生，民生证券股份有限公司保荐代表人徐杰先生和王凯先生。

　欢迎广大股东和投资者积极参与！

　特此公告。

　金轮蓝海股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-040

　金轮蓝海股份有限公司

　关于募集资金投资项目延期的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）于2016年4月22日召开第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、公司募集资金投资项目情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号文核准，金轮股份首次公开发行股票向社会公开发行人民币普通股33,600,000股，其中发行新股30,600,000股，公司股东公开发售股份3,000,000股，每股发行价格7.18元，公司发行新股募集资金总额219,708,000.00元，扣除发行费用37,825,940.00元，募集资金净额为181,882,060.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第110042号《验资报告》。

　公司将首次公开发行募集资金投资于“金轮科创股份有限公司4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目”，项目总投资18,211.60万元。

　截至2015年12月31日，公司募投项目共投入资金1,142.72万元。

　二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

　1、本次募集资金投资项目延期的具体情况

　公司拟将募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从2016年12月31日延期至2017年12月31日。

　2、募集资金投资项目延期的原因

　公司募投项目原计划投资18,211.60万元，计划于2015年12月31日建成。2015年1月12日，公司召开了第三届董事会2015年第二次会议及第三届监事会2015年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司拟将募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。

　2016年4月22日，公司召开了第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将募集资金投资项目再次延期一年完成，即将完成时间从2016年12月31日延期至2017年12月31日。截至2015年12月31日，公司募投项目累计投入金额为1,142.72万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因是2015年纺织梳理器材市场需求略有回升，但上升幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09款冲淬线研制等项目研发的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，因此，产能约束短期内已经得到解决。基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。

　在2015年末，募投项目规划的梳理器材车间厂房建设完毕，但由于前期公司已使用自有资金新购置部分设备以及进行技改等方式提升了公司的产能，短期内满足了产能需求，为提高募集资金的使用效率，暂未在新建厂房中购置募投项目规划的生产设备，因此该厂房建成后暂时闲置，而子公司金轮针布（江苏）有限公司（简称“金轮针布”）需要增加产品仓库，为使募集资金使用效益最大化，公司计划将该厂房暂时出租给金轮针布，并按成本价向金轮针布收取租金，所得租金计入募集资金项目产生的收益。

　此外，公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备，由于募投项目整体实施进度放缓，其他设备没有同步采购，导致先行采购的生产设备暂时处于闲置状态，为使募集资金使用效益最大化，公司决定以自有资金置换采购上述设备所使用的募集资金。

　3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

　公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　三、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序

　公司于2016年4月22日召开了第三届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

　公司于2016年4月22日召开了第三届监事会2016年第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募集资金投资项目延期。

　公司独立董事经审慎讨论后，就公司第三届董事会2016年第四次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的议案》发表了明确同意的独立意见。

　保荐机构意见：金轮股份本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第三次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。民生证券对金轮股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　四、备查文件

　1、《金轮蓝海股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议》；

　2、《金轮蓝海股份有限公司第三届监事会2016年第三次会议决议》；

　3、《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》；

　4、《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　特此公告。

　金轮蓝海股份有限公司董事会

　2016 年4月25日

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-041

　金轮蓝海股份有限公司

　关于聘任公司高级管理人员及提名公司

　董事、监事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为支撑公司发展战略，增强公司投资管理方面的能力，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）于2016年4月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任邢晓炜先生担任公司总监职务，任期与第三届董事会相同。邢晓炜先生的简历见本公告附件。

　鉴于公司非独立董事白勇斌先生、邵文海先生和独立董事赵忠尧先生近日因个人原因提出辞去公司董事职务，为保持公司董事会平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，应补选2名非独立董事，1名独立董事。经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，拟提名张文龙、洪亮、吴建新先生为公司第三届董事会补选董事的候选人（候选人简历见附件），任期自2015年度股东大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在公司股东大会选出的董事就任前，原董事白勇斌、邵文海、赵忠尧先生仍履行董事职责。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　鉴于公司监事李福和先生近日因个人原因提出辞去公司监事职务，李福和先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保持公司监事会平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，应补选1名股东代表监事。公司监事会在对符合条件的监事候选人进行任职资格审查,并征询相关股东和监事候选人的意见后,决定提名白勇斌先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自2015年度股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。在公司股东大会选出的监事就任前，原监事李福和先生仍履行监事职责。

　公司单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

　公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　金轮蓝海股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　附件：

　1、邢晓炜先生，中国国籍，无境外居留权，1973年7月出生，中国科学院大学工商管理硕士。

　1994年8月至1996年3月期间任南通宏达生产技术有限公司助理工程师；1996年4月至1999年10月期间任南通三株实业有限公司 销售经理；1999年 11月至2003年10月期间任江苏综艺股份有限公司投资部经理；2003年11月至2005年1月期间任江苏省高科技产业投资有限公司副总经理；2005年2月至2009年9月期间任北京连邦软件股份有限公司常务副总经理；2009年10月至2014年12月期间任卡波特航运有限公司董事、副总经理；2015年1月至2016年1月期间任江苏如钢薄板科技有限公司常务副总经理；2016年4月至今任钢聚人电商有限公司董事、总经理。

　邢晓炜先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总监的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　2、张文龙先生,中国国籍，无境外居留权，1956年7月1日出生，大专学历，经济师职称。

　1976年2月至1980年1月期间任山东54709部队驾驶员；1980年1月至1986年2月任海门市新建信用社副主任；1986年2月至1992年2月任海门市王浩信用社主任；1992年2月至2002年2月任海门市信用联社副主任；2002年2月至2007年2月任南通城市商业银行海门支行行长；2007年2月至2014年2月任江苏银行股份有限公司海门支行行长。现任江苏银行股份有限公司海门支行职员。

　张文龙先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　3、洪亮先生，中国国籍，无境外居留权，1981年11月，本科学历。

　2005年6月至2009年9 月期间任海门市森达装饰材料有限公司销售经理 ；2009年9月至2012年9月期间任无锡酒都商贸有限公司销售经理；2012年9月至 2015年12月期间任海门市森达装饰材料有限公司董事长助理；2015年12月至今期间任海门市森达装饰材料有限公司董事长。2016年4月至今任钢聚人电商有限公司董事长。

　洪亮先生持有本公司5,033,807股股票，与公司持股5%以上股东朱善忠为父子关系，除此外与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总监的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　4、白勇斌先生：中国国籍，无境外居留权，1949年出生，大专学历。

　现任安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事，南通金轮企业投资有限公司、蓝海投资江苏有限公司董事兼总经理，海门金联投资有限公司执行董事、总经理。历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，金轮研发、金轮股份董事。

　白勇斌先生间接持有本公司17,670,365股股票，未直接持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。