一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以724,449,941.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以的空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等，汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多，如Valeo、Behr的全球采购体系。

　山东新合源位于上市公司的产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于下游汽车行业的散热器制造，客户集中于贝洱、东洋等为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。截止本报告披露之日，山东新合源新建冲压项目基本具备量产条件，客户订单在逐步增多。

　基于上述产业链的业务整合，公司铝加工业务方面实现了产品计价单位的根本转变，即由“按吨计价”向“按公斤计价”再向“按个计价”的延伸，公司产品的毛利率和附加值也逐步得到提升。

　上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业，自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年度，公司在主营业务方面，通过转变观念树立信心、集中力量扩大产销量、设定目标节支降本、强化管理提升效率、加快技改按期投产等主要工作措施，实现了年初确定的经营目标；资本运作方面，在董事会的领导下，公司于4月通过发行股份完成了对上海朗脉100%股权收购的资产交割，并于6月份完成了配套融资的发行，7月份调整了董事会结构和任命了新的管理团队，顺利完成了从“铝压延加工”业务向“铝加工”和“大健康”双主业战略的转型。为了保障这一战略的顺利实施，公司董事会特将这一战略写入《公司章程》， 这标志着公司“铝加工+大健康”战略开启了新的篇章。

　经立信会计师事务所有限公司审计，公司报告期主要会计数据及财务指标变动情况如下表：

　单位：人民币元

　■

　经审计，2015年（含上海朗脉，下同）公司实现合并营业收入25.38亿元，实现利润总额13117万元，实现净利润11842万元。其中，合源工厂实现合并净利润2832.6万元，朗脉工厂实现合并净利润7797.7万元。

　完成产品产量12.4万吨，与上年相比增长8.1%。其中，常熟工厂完成铝箔材11.11万吨，包头工厂完成铝板带材产量6.3万吨，其中对常熟工厂销售5.87吨，对外销售0.43万吨；合源工厂完成焊管产量5320吨，上海朗脉（合并口径）全年实际完成工程额4.46亿元。

　截止2015年末，公司总资产47.11亿元，较2014年末增长65.21%，股本638,080,527股，归属于上市公司股东的每股净资产3.70元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

　■

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-016

　江苏常铝铝业股份有限公司

　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2016年04月21日下午13：30分以现场表决形式召开。会议通知于2016年04月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》（关联董事王伟先生回避表决）

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2015年董事会工作报告的议案》

　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》

　《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》

　2015年度决算：经审计，2015年公司实现合并营业收入25.38亿元，实现利润总额13117万元，实现净利润11842万元。完成产品产量12.4万吨，与上年相比增长8.1%。截止2015年末，公司总资产47.11亿元，较2014年末增长65.21%，股本638,080,527股，归属于上市公司股东的每股净资产3.70元。

　2016年度预算：实现营业收入30亿元；利润总额21300万元，其中常熟工厂5000万元，包头工厂500万元，合源工厂3300万元，朗脉工厂12500万元；实现产品产销量15万吨，其中： 常熟工厂产销量12万吨，包头工厂实现对外销售2.5万吨，合源工厂产销量7500吨。朗脉工厂全年实现新签合同金额8亿元，完成合同金额6.5亿元。

　上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润118,418,826.57元，加上2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元，本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2015年度公司拟进行以下利润分配：

　以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　《关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》

　《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

　《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》

　《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》

　《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2016年财务审计机构。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案》

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》

　为激励公司经营管理层的积极性，增强管理团队对实现持续、健康发展的责任感、使命感，提高管理水平，全面认真贯彻公司董事会和股东大会明确的经营计划，对公司高管人员薪酬实行基本月薪加年终经营奖励办法：

　1）基本月薪遵照当前标准执行；

　2）年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年终经营奖励的提取和分配原则如下：

　（1）根据经营目标完成情况由各子公司分别计提经营奖励总额度；

　（2）若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的，按利润总额的2.5%提取，且提取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的5%，按利润总额的10%提取，且保证提取额不超过超额利润的60%；

　（3）年末由各子公司董事会根据经营目标实现情况审议各自经营奖励的提取与分配方案后，报母公司审批后实施。

　此议案须提请股东大会审议表决。

　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

　2016年度与各商业银行签订的2016年度综合授信总额度为400000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案》

　《关于公司2016年度对子公司提供融资担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》（关联董事张平回避表决）

　《关于签订<关联交易框架协议>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》（关联董事张平回避表决）

　《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

　《关于发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案》

　《关于2016年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受子公司财务资助的议案》

　《关于接受子公司财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的议案》

　二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

　同意于2016年05月18日召开公司2015年度股东大会，《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-017

　江苏常铝铝业股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议决议，决定于2016年05月18日召开公司2015年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间为：2016年05月18日（星期三）下午14：00开始；网络投票时间为：2016年05月17日～05月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年05月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年05月17日下午3:00至2016年5月18日下午3:00的任意时间。

　（二）股权登记日：2016年05月13日（星期五）

　（三）召开地点：公司会议室

　（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（五）会议召集人：公司董事会

　（六）参加大会的方式

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（七）出席对象：

　1、凡2016年05月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　二、本次股东大会审议事项

　议案1：公司2015年董事会工作报告

　议案2：公司2015年监事会工作报告

　议案3：公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要

　议案4：关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案

　议案5：公司2015年度利润分配方案

　议案6：关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案

　议案7：关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案

　方案8：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案

　议案9：关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案

　议案10：关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案

　议案9：关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案

　议案10：关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案

　议案11：关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案

　议案12：关于向控股股东借款的关联交易的议案

　议案13：关于发行超短期融资券的议案

　议案14：关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案

　议案15：关于接受子公司财务资助的议案

　议案16：关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案

　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　以上议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　三、现场参加股东大会登记方法

　（一）登记时间：2016年05月16日（星期一）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

　（二）登记方式：

　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

　邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

　四、参加网络投票的程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的程序

　■

　1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年05月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362160”，投票简称“常铝投票”。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

　■

　注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　4、投票举例

　（1）股权登记日持有“常铝股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　（2）如某股东对议案1投同意票，对议案2投弃权票，对议案3投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

　■

　5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案1至议案16中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案1至议案16中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案1至议案17中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　（二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

　■

　（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

　服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　B、申请数字证书

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

　①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“江苏常铝铝业股份有限公司2015年度股东大会投票”。

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年05月17日下午3:00至2016年05月18日下午3:00的任意时间。

　五、其他事项

　1、联系人：孙连键

　联系电话：0512-52359988，52359011

　联系传真：0512-52892675

　通讯地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

　邮编：215532

　2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　特此通知。

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司二○一五年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　■

　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托日期： 年 月 日

　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　附件二：

　股东登记表

　截止2016年05月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有常铝股份（002160）股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

　■

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-025

　江苏常铝铝业股份有限公司

　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议，于2016年04月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年04月21日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》

　监事会对公司2015年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》

　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配方案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润118,418,826.57元，加上2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元，本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2015年度公司拟进行以下利润分配：

　以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。此议案须提请股东大会审议表决。

　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》

　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》

　监事会对公司2016年度拟与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其定价原则合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》

　《关于向控股股东和借款的关联交易公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案》

　《关于2016年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司监事会

　二〇一六年四月二十三日

　江苏常铝铝业股份有限公司

　募集资金年度存放与使用

　情况鉴证报告

　2015年度

　募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

　信会师报字[2016]第113595号

　江苏常铝铝业股份有限公司全体股东：

　我们接受委托，对江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”） 2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

　一、董事会的责任

　常铝股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

　二、注册会计师的责任

　我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

　三、工作概述

　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

　在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

　我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　四、鉴证结论

　我们认为，常铝股份2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了常铝股份募集资金2015年度实际存放与使用情况。

　五、对报告使用者和使用目的的限定

　本鉴证报告仅供常铝股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为常铝股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

　立信会计师事务所 中国注册会计师：

　（特殊普通合伙）

　中国注册会计师：

　中国·上海 二O一六年四月二十一日

　江苏常铝铝业股份有限公司

　2015年度

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]725号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向常熟市铝箔厂及朱明发行股份，购买其持有的山东新合源热传输科技有限公司100%的股份，共计发行53,465,346股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格5.05元，股权价值为270,000,000.00元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月14日出具信会师报字（2014）第114036号验资报告验证。

　同时经上述文件核准，本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀斌发行人民币普通股19,650,655股，每股面值1元，每股发行价4.58元，募集资金总额89,999,999.90元，实际募集资金净额为89,999,999.90元。该募集资金已于2014年12月11日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2014)第114642号验资报告。

　2014年12月11日，募集资金总额89,999,999.90元扣除直接支付国金证券股份有限公司的财务顾问费5,300,000.00元后，将84,699,999.90元存入公司在交通银行常熟高新技术产业开发区支行（银行账户：388682638018150264800）开设的募集资金存储专户。2014年12月22日，公司将高频焊管技改深加工及扩建项目资金80,955,077.61元从交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金专户划入山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）交通银行常熟分行的募集资金专户中（银行账号：388682638018150265795）。同时已将交通银行常熟高新技术产业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。

　2014年12月30日，公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资金专户进行注销。

　2、经2014年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷发行股份，购买其持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）99.94%的股份，共计发行199,881,422股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格5.06元，股权价值为1,011,399,995.32元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月27日出具信会师报字（2015）第111767号验资报告验证。同时由公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币60万元方式购买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份。

　并经上述文件核准，本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股23,248,104股，每股面值1元，每股发行价14.51元，募集资金总额337,329,989.04元，实际募集资金净额为337,329,989.04元。该募集资金已于2015年6月5日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号验资报告。

　2015年6月5日，募集资金总额人民币337,329,989.04元，扣除直接支付国金证券股份有限公司的财务顾问费15,000,000.00元后，将剩余322,329,989.04元存入公司在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）开设的募集资金存储专户。2015年6月10日，公司将洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目以及补充与主营业务相关的营运资金等三个项目的募集资金229,338,075.95元从中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）募集资金专户划入上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）中国民生银行上海闵行支行的募集资金专户中（银行账号：622666773）。2015年6月12日，朗脉洁净将洁净工业设备精加工项目的募集资金105,686,100.00元以及研发与展示中心项目的募集资金45,160,000.00元分别划入常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”） 中国民生银行上海闵行支行的募集资金专户中（银行账号：608223360、607223362）。

　2015年12月21日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行的募集资金专户（账号1102253219000008438）进行注销。

　2015年12月30日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有限公司上海闵行支行的募集资金专户（账号622666773）进行注销。

　2015年12月30日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有限公司上海闵行支行开立的流动利账户（账号400578896）进行注销。

　2015年12月25日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公司上海闵行支行开立的定期账户（账号702886751）进行注销。

　2015年12月25日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公司上海闵行支行开立的定期账户（账号702886622）进行注销。

　二、 募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金的管理情况

　1、 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于2006年7月，制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008年1月，公司根据深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年4月，经公司2007年度股东大会审议通过。2011年6月，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2011年7月，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2014年9月，公司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再次进行修订，并于2014年10月，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年4月30日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订。

　2、 本公司与山东新合源于2014年12月分别在交通银行常熟高新技术产业开发区支行 和交通银行常熟分行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分别为388682638018150264800和388682638018150265795。2014年12月30日，公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资金专户予以注销。

　3、 针对本公司的交通银行常熟高新技术产业开发区支行账户，公司于2014年12月与国金证劵股份有限公司、交通银行常熟分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　4、 针对山东新合源的交通银行常熟分行账户，公司于2014年12月与国金证劵股份有限公司、交通银行常熟分行、山东新合源签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　5、 本公司与上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司于2015年6月分别在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行分别开设了四个募集资金存储专户，这四个募集资金存储专户的账号分别为1102253219000008438、608223360、607223362、622666773。截至2015年12月31日，公司已将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行的两个募集资金专户予以注销。

　6、 针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟大义支行账户，公司于2015年6月与国金证劵股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟大义支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　7、 针对上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司的中国民生银行股份有限公司上海闵行支行的3个账户，公司于2015年6月与国金证劵股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司分别均签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　8、 报告期内，本公司、国金证劵股份有限公司、山东新合源、朗脉洁净及常州朗脉和上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方或四方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

　(二) 募集资金专户存储情况

　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　■

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　1、 募集资金使用情况

　■

　2、 募集资金结余情况

　截至2015年12月31日，募集资金余额为187,930,177.51元。

　(二) 募集资金投资项目的资金使用情况

　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币217,781,730.31元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　不存在募集资金实际投资项目变更情况。

　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　1、2014年12月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用3,048,465.35元及高频焊管技改深加工及扩建项目10,287,269.70元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第114683号报告进行审核。

　2、2015年6月，公司将预先投入的并购整合费用1,300,000.00元及归还部分长期负债82,530,720.17元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第114359号报告进行审核。

　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　(六) 节余募集资金使用情况

　不适用。

　(七) 超募资金使用情况

　不适用。

　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　经董事会批准，公司将限制募集资金用于购买银行理财产品。详情如下：

　1、2014年12月24日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品。截至2015年12月31日，山东新合源已使用闲置募集资金购买银行理财产品3,500万元。

　2、2015年6月19日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司常州朗脉洁净技术有限公司使用最高额度不超过13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品。截至2015年12月31日，常州朗脉已使用闲置募集资金购入保本浮动收益结构性存款1.3亿元。

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　2015年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

　六、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2016年4月21日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　江苏常铝铝业股份有限公司

　董事会

　2016年4月21日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 2015年度　　单位： 元

　■

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-024

　江苏常铝铝业股份有限公司

　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　1、特别提示：截止本公告披露之日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　2015年6月19日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过13,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2015-062）。公司将在开立银行专用结算账户后的公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。

　2016年4月，公司全资子公司上海朗脉控股子公司常州朗脉洁净技术有限公司通过网上预约形式购买了民生银行“非凡资产管理35天安赢第095期对公款”（代码FGFA16040A）保本理财产品1.3亿元，具体详见相关公告。

　2016年4月21日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司“）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，现将相关事宜公告如下：

　一、委托理财概述

　1、委托理财基本情况

　委托理财购买方：公司及下属子公司；

　委托理财受托方：银行；

　委托理财金额：总额不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；

　委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；

　委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司拟使用每单笔最高不超过人民币5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　2、投资品种

　为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为保本收益型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。

　3、投资期限

　投资期限自本此会议决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。

　4、资金来源

　公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　公司投资保本收益型短期（不超过365天）银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　2、风险控制措施

　（1）公司购买标的为保本收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经股东大会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）公司资金运行处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、独立董事意见

　独立董事发表独立意见：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币40,000万元（单笔不超过5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于自有资金的现金管理收益。因此，我们同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

　四、监事会意见

　监事会认为，本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币40,000万元（单笔不超过5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-023

　江苏常铝铝业股份有限公司

　关于2016开展商品期货套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、概况

　公司专业从事铝箔的生产和销售，电解铝和铝坯料是公司生产所需的主要原材料，约占生产成本的85%，因而电解铝价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避原材料价格波动风险，公司产品的定价模式采用电解铝价格+加工费，其中电解铝价格随市价波动，公司赚取加工费。

　由于电解铝价格在报告期内波动幅度较大，部分客户在对原材料价格看涨的判断下，选择锁定原材料价格的方式与公司签定销售合同（订单），并承担在约定的期限内向公司采购相应数量产品的义务。对这部分锁定价格的原材料，公司通过商品期货套期保值的避险机制消除材料价格波动风险。即依据双方约定的材料锁定价格和数量在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约，以达到锁定与客户约定的材料成本，避免材料出现大幅上涨带来可能的原材料成本损失。2015年度，根据锁定价格的原材料数量，公司需实施套期保值交易以规避风险，具体情况说明如下：

　二、2016年度预计开展的商品期货套期保值交易情况：

　■

　三、套期保值的目的

　公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料铝锭价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

　四、期货品种

　公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同的铝金属期货品种。

　五、拟投入资金、业务期间及会计方法

　2016整个会计年度内，按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算，公司保证金余额投入不超过人民币6000万元（含6000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

　如拟投入保证金余额有必要超过人民币6000万元的，应提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。

　六、套期保值的可行性分析

　由于公司生产所需的主要原材料为贵金属铝，随市场波动比较大，在铝价波动加大时将对公司盈利能力带来较大的压力，董事会认为，按照销售订单锁定铝价，有利于避免铝价波动对公司盈利能力的影响。

　七、套期保值的风险分析

　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营规模以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

　商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　5、客户违约风险：铝价出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

　八、公司采取的风险控制措施

　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。

　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币6000万元，如拟投入保证金余额超过人民币6000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。

　公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　3、公司第二届董事会第十八次会议已审议批准了专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

　5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货领导小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在铝价出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

　九、备查文件

　1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十七决议。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　证券代码：002160  证券简称：常铝股份 公告编号：2016-022

　江苏常铝铝业股份有限公司

　关于发行超短期融资券的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　为进一步拓宽融资渠道、增加财务弹性、提高资本金使用效率、支持业务创新发展，江苏常铝股份有限公司（以下简称“公司”），于2016年4月21日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟在获得中国证监会认可的情况下，按下列方案择机发行超短期融资券。

　一、本次发行超短期融资券的具体方案如下：

　1、发行规模：本次超短期融资券拟发行规模为不超过人民币10亿元。

　2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行。

　3、发行期限：不超过270天。

　4、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于偿还公司及控股子公司到期的银行借款，以及补充公司及下属子公司的流动周转资金。

　5、发行方式：本次发行超短期融资券以余额包销方式承销。

　6、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　7、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定。

　二、本次发行超短期融资券的授权事项

　为了有效的完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

　2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

　3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

　4、及时履行信息披露义务；

　5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其他事项；

　6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、其他事项

　本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并经 公司股东大会审议批准后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会 注册通知书为准。

　本次发行超短期融资券能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-021

　江苏常铝铝业股份有限公司关于公司2016年度对子公司提供融资担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　1）被担保人名称1：山东新合源热传输科技有限公司 （以下简称“山东新合源”）

　被担保人名称2：包头常铝北方铝业有限责任公司（以下简称“包头常铝”）

　被担保人名称3：上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司

　被担保人名称4：四川晨曦建设工程有限公司

　被担保人名称5：欧常（上海）国际贸易有限公司

　被担保人名称6：欧畅国际控股有限公司

　被担保人名称7：常熟市常铝铝业销售有限公司

　2）担保数量：向山东新合源提供金额不超过（含）人民币20000万元的连带责任担保；向包头常铝提供金额不超过（含）人民币50000万元的连带责任担保；向上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司提供金额不超过（含）人民币50000万元的连带责任担保；向四川晨曦建设工程有限公司提供金额不超过（含）人民币10000万元的连带责任担保；向欧常（上海）国际贸易有限公司提供金额不超过（含）人民币10000万元的连带责任担保；向欧畅国际控股有限公司提供金额不超过（含）人民币50000万元的连带责任担保；向常熟市常铝铝业销售有限公司提供金额不超过（含）人民币10000万元的连带责任担保。

　3）本次是否有反担保：无

　4）截止公告日，公司对控股子公司担保累计数量：人民币200，000万元（含上述担保）

　5）对外担保逾期的累积数量：无

　一、对外担保概述

　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案》，同意公司向上述子公司提供连带责任担保。

　按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）之规定，本事项需经股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1）名称：山东新合源热传输科技有限公司

　住所：宁阳县经济开发区

　法定代表人：朱明

　注册资本：壹仟万元整

　成立日期：2009年10月21日

　经营范围：热传输系统技术开发及应用；新型空调节能型热交换零部件，节能门窗专用五金件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售；对外贸易（出口国营贸易除外），（涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目，应凭国家有关部门的批准文件或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　经营状况：截止2015年12月31日，山东新合源经审计总资产31,538.4750

　万元，总负债12,675.0878万元 ，所有者权益18,863.3872 万元万元，营业收入19,254.7157万元，资产负债率为40.19%。

　2）名称：包头常铝北方铝业有限公司

　住所：包头稀土高新希望园区金翼路东侧

　法定代表人：张平

　注册资本：叁亿元整

　成立日期：2011年4月12日

　经营范围：铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售。

　经营状况：截止2015年12月31日，包头常铝经审计总资产126,525.0538

　万元 ，总负债103,048.8458 万元，所有者权益23,476.2079 万元，营业收入76,275.5852 万元，资产负债率为81.45%。

　3）名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司

　住所：上海市闵行区集心路168号7号楼5层

　法定代表人：王伟

　注册资本：31933.807600万人民币

　成立日期：2009年10月29日

　经营范围：从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备安装（除专控），建筑装修装饰、消防设施、环保、建筑智能化建设工程专业施工，电力、通信、机电安装、电子建设工程施工，工程项目管理，管道配件、环保设备、仪器仪表的销售，计算机系统服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　经营状况：截止2015年12月31日，上海朗脉经审计总资产71,386.0725

　万元 ，总负债21,268.2991 万元，所有者权益50,117.7734 万元，营业收入40,929.4086 万元，资产负债率为29.79%。

　4）名称：四川晨曦建设工程有限公司

　住所：成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元35层3511号

　法定代表人：杨剑

　注册资本：2100万

　成立日期：2006年4月20日

　经营范围：中央空调系统、净化系统、医用供氧系统的设计、安装；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、工程设计；商品批发与零售业；进出口业；建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

　截止2015年12月31日，四川晨曦未经审计的总资产为8,181,479.88元，净资产为-7,598,846.65元。

　5）名称：欧常（上海）国际贸易有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路80号4幢1层I部

　法定代表人：张斓

　注册资本：500万人民币

　成立日期：2015年2月5日

　经营范围：金属材料及制品、仪器仪表、机电设备及配件、五金交电、电子产品、通讯器材（除卫星电视广播地面接受设施）、计算机软硬件产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车零配件、建筑装潢材料、机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　经营状况：截止2015年12月31日，上海欧常经审计总资产4,018.3911 万元 ，总负债3,464.9368 万元，所有者权益553.4543万元，营业收入10,860.9054

　万元，资产负债率为86.23%。

　6）名称：欧畅国际控股有限公司

　住所：中国香港湾仔莊仕敦道181号大有大厦10楼1001室

　法定代表人：张平

　注册资本：1000万美元

　成立日期：2007年5月25日

　经营范围：铝箔、铝带、铝板等铝制品的进出口贸易

　经营状况：截止2015年12月31日，欧畅国际经审计总资产42,495.6593万元 ，总负债32,773.4682 万元，所有者权益9,722.1911万元，营业收入23,601.1701 万元，资产负债率为77.12%.

　7）名称：常熟市常铝铝业销售有限公司

　住所：常熟市古里镇白茆芙蓉村

　法定代表人：李健

　注册资本：500万元

　成立日期：2015年09月30日

　经营范围：铝箔、铝材、铝板、铝带销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　经营状况：截止2015年12月31日，常铝销售经审计总资产9,390.25元 ，总负债630.00 元，所有者权益8,760.25 元，资产负债率为6.71%.

　三、董事会意见

　董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

　四、独立董事意见

　独立董事认为，公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2015年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币350,000万元人民币（公司前次对控股子公司的担保合约尚在履行），占公司最近一期经审计总资产的7.43%，占公司最近一期经审计净资产的14.82%。

　截至目前，公司及控股子公司无逾期担保事项。

　六、备查文件

　1）董事会决议

　2）独立董事意见

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-020

　江苏常铝铝业股份有限公司

　关于签订《关联交易框架协议》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、关联交易概述

　江苏常铝铝业股份有限公司拟与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）签订《关联交易框架协议》。公司预计与罗伯泰克2016年合同总金额将不超过人民币伍仟万元。鉴于公司实际控制人张平先生对罗伯泰克进行增资，增资比例占罗伯泰克注册资本的16.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，公司与罗伯泰克之间的交易属关联交易。

　公司在第四届董事会第三十七次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司之间发生的关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　二、关联方介绍

　1、罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司基本情况

　法定代表人：狄绍文

　注册资本： 1200万元

　公司类型： 有限责任公司

　住 所：常熟市古里镇银通路

　经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，履约情况良好。

　3、与关联人进行的各类关联交易总额：

　公司预计2016年与关联人进行的各类关联交易金额不超过人民币伍仟万元。

　三、关联交易主要内容

　1、定价政策和定价依据：按市场公允价格进行，具体交易事项按照公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司另行签订的订单或协议执行。

　2、关联交易协议签署情况：公司拟于该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订《关联交易框架协议》。协议约定：有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司提升整体效益有一定的促进作用；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

　2、关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的30%，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事意见

　本公司独立董事王则斌先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议，发表如下意见：

　1、本次股份公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订2016年《关联交易框架协议》。

　2、公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订的2016年《关联交易框架协议》，合同金额为伍仟万元，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。同时，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项在董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行表决时回避。

　六、备查文件

　1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-019

　江苏常铝铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”或“上市公司”）于2016年04月21日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

　一、本次募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行23,248,104股，每股面值1元，每股发行价14.51元，募集资金总额为人民币337,329,989.04元，上述股份已于2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。

　公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。本次募集配套资金主要用于支付重组的中介费用等并购整合费用；对上海朗脉洁净技术股份有限公司增资以满足其项目建设及运营的资金需求；归还上市公司部分长期负债等。

　二、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况

　2015年6月19日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司以募集资金置换前期投入自筹资金83,830,720.17元。

　截至2015年12月31日，本次募集资金已使用217,781,730.31元，余额为119,548,258.73元（含利息）。

　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　公司计划使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。

　公司此次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用350万元，能够在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，提高募集资金的使用效率，补充公司因战略转型和业务扩张可能的临时性资金需求。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

　公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　四、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

　上述《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》已经公司董事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见如下：公司此次将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　上述《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》已经公司监事会审议通过并发表了同意意见如下：公司此次将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　经核查，独立财务顾问认为，常铝股份本次将不超过闲置募集资金中的8000万元用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过12个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。本独立财务顾问对常铝股份本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十三日

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-018

　江苏常铝铝业股份有限公司

　关于向控股股东借款的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、关联交易概述

　为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，2016年度公司拟向控股股东常熟市铝箔厂（以下简称“铝箔厂”）借款不超过人民币20000万元。

　铝箔厂为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易构成关联关系，本次关联交易需提交股东大会审议。

　2016年4月21日，公司在第四届董事会第三十七次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

　二、关联方介绍

　公司名称：常熟市铝箔厂

　法定代表人：汪和奋

　注册资本：人民币3000万元

　公司类型：集体所有制（股份合作制）

　住 所：常熟市虞山北路29号

　注 册 号：320581000004868

　税务登记证号码：320581142059905

　经营范围：实业投资；塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合、涂复制造与销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　常熟市铝箔厂现有股东43名，全部为自然人，主要从事实业投资业务，截至2015年12月31日，铝箔厂经审计的总资产22494.23万元，净资产21173.07万元，2015年实现净利润400.81万元。

　目前，铝箔厂持有公司24.96%股份，为公司控股股东。

　三、交易的主要内容

　借款金额：人民币贰亿元

　借款期限：实际借款日与到期日以借款收据为准

　借款用途：用于购买生产经营所需的原辅材料

　借款利率：借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，执行基准年利率*1.1。

　借款的发放和偿还：控股股东需在合同生效的当日，将合同约定的借款金额交付上市公司，上市公司必须按照合同的约定支付本息（还款顺序为：先利息后本金）

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

　2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

　五、独立董事意见

　本公司独立董事王则斌先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议，发表如下意见：

　1、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。

　2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，有利于公司可持续发展。

　3、交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

　六、备查文件

　1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十三日