本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中详细描述可能对公司未来发展和经营目标产生不利影响的风险因素和对策，包括鸡肉价格波动的风险、原材料价格波动风险、发生疫病的风险、规模扩张引发的管理风险等，敬请投资者予以关注。

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　一、主营业务及经营模式

　公司系集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业，也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工，主要产品是鸡肉，并主要以分割冻鸡肉的产品形式，销售给肯德基、麦当劳等快餐企业，以及双汇等食品加工企业及肉品批发市场等市场领域。

　报告期内公司主要经营模式未发生变化。

　二、行业发展情况及竞争状况

　（一）、公司所处行业情况

　中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，从国外引进优良品种、先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同时，引进了一流的现代化、标准化的饲养方式、饲料加工模式及鸡产品加工模式，是我国农业产业中与国际接轨时间最早，现代化、标准化、产业规模化程度最高的外导型利国利民的新型产业。

　自2014年1月中国白羽肉鸡联盟成立起，中国白羽肉鸡联盟加强了行业源头（祖代鸡引种）管理，改变了原来行业引种的无序状态：2014年，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量已由历史高峰的154多万套下降至118万套，环比降幅超过20%；2015年，由于美国和法国先后发生禽流感，我国对美国和法国先后实施了祖代鸡引种禁令（截至本报告披露日，该禁令仍未解除），促使祖代种鸡引种量锐减至72万套，环比降幅40%左右。

　在经历2013年引种高峰以及2014年、2015年引种较大幅度下降后，白羽肉鸡联盟将继续严格控制2016年祖代鸡引种数量（根据畜牧业协会统计数据，2016年1-3月，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量不足3万套），预计未来三年整个中国白羽肉鸡行业可能将迎来因供给紧缺而导致行情的根本好转的历史性机会。

　（二）、公司竞争优势

　公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势，同时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势，从而成为推动我国鸡肉生产卫生标准和鸡肉品质提升的重要力量。

　1、一体化自繁自养自宰经营模式优势

　公司在同行业内创新性采用了高度一体化的大规模自繁自养自宰肉鸡经营模式，将各生产环节置于可控状态，在食品安全、生产稳定性、疫病可控性、规模化经营等方面都体现了较高的竞争力。

　（1）食品安全优势

　一体化的自繁自养自宰经营模式，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，并依靠一体化产业链建立了可靠的食品安全追溯体系。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。

　（2）产量均衡稳定的优势

　在一体化自繁自养自宰模式下，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高端客户长期稳定的采购需求，大大提升了公司获取大额订单和优质客户的能力。

　（3）疫病防控优势

　一体化自繁自养自宰模式，为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。公司核心养殖团队拥有30余年的肉鸡饲养及疫病防控经验，形成了以总畜牧师等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，肉鸡疫病防治水平处于国内领先水平。

　公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施；在养殖场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保公司防疫体系安全、有效。

　（4）作业标准化和经营规模化优势

　在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司将种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养等生产环节置于可控状态，并通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡。在此基础上，公司在屠宰加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。

　2、环境优势

　（1）自然环境优势

　公司的种鸡、肉鸡养殖场位于福建省南平市光泽县、浦城县、政和县境内。南平市地处武夷山脉北段东南侧，是我国南方重要林区，森林覆盖率达74.7%，年平均气温17～22℃，境内光泽县、浦城县、政和县人口密度低，独特的生态养殖环境降低了动物疫病风险，为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。

　（2）地理位置优越，产品市场辐射能力强

　公司所在地位于浙江、江西、福建三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、珠江三角洲之间，距福州、南昌等地300公里左右，距厦门、杭州、泉州500公里左右，距上海、广州、武汉等城市不超过1,000公里，产品的市场辐射能力强，有利于发行人产品运输、销售。

　3、品牌优势

　经过多年的市场积累和得益于一体化自繁自养自宰经营模式，公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商、2015年福州青运会的鸡肉原料供应商。

　4、管理优势

　公司拥有多年肉鸡饲养、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系为基础的生产自动化、生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。

　同时公司拥有一批长期从事肉鸡饲养、加工、防疫、品质管理等方面的专业技术人员和管理人员，并培养了一大批场（厂、站）长等基层管理干部、专业兽医技术人员。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（一）宏观经济情况概述

　2015年是中国宏观经济新常态步入新阶段的一年，也是中国宏观经济结构分化，全面步入其艰难期的一年。年内实体经济整体走势疲弱，供给方面，生产结构不合理导致产能过剩与有效供给不足并存；需求方面，经济下行导致社会消费下降。另外，投资整体增速下滑，进出口增速持续低迷。上述供需结构失衡叠加全球货币政策分化致使我国经济增速继续探底，实施经济转型及经济结构调整已经势在必行。

　（二）行业情况概述

　2015年对于白羽肉鸡行业是具有历史性转折的一年，虽然肉鸡行情仍然低迷，但是行业整体已经处于消耗过剩产能的最后阶段。自2014年1月中国白羽肉鸡联盟成立起，中国白羽肉鸡联盟加强了行业源头（祖代鸡引种）管理，改变了原来行业引种的无序状态：2014年，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量已由历史高峰的154多万套下降至118万套，环比降幅超过20%；2015年，由于美国和法国先后发生禽流感，我国对美国和法国先后实施了祖代鸡引种禁令（截至本报告披露日，该禁令仍未解除），促使祖代种鸡引种量锐减至72万套，环比降幅40%左右。

　在经历2013年引种高峰以及2014年、2015年引种较大幅度下降后，白羽肉鸡联盟将继续严格控制2016年祖代鸡引种数量（根据畜牧业协会统计数据，2016年1-3月，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量不足3万套），预计未来三年整个中国白羽肉鸡行业可能将迎来因供给紧缺而导致行情的根本好转的历史性机会。

　（三）公司情况概述

　报告期内，公司在董事会与管理层的领导下，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战。尽管行业面临一定困难，但得益于一体化的生产经营模式和高效的内部管理，公司总体经营状况保持稳定，与此同时，公司生产规模实现逆势扩张，产量稳步增长，市场份额不断扩大，有效地巩固了公司在国内白羽肉鸡行业的领先地位。

　报告期内，公司鸡肉销量较上年增长22.38%，实现营业收入69.40亿元，较上年增长7.83%；归属于上市公司股东的净利润-3.88亿元，经营活动产生的现金流量净额4.33亿元。

　报告期内，公司主要取得了以下成就：

　1、深化改革，转型升级

　报告期内公司推进深化改革，充分激发内部潜力，内部管理效率得到一定提升。

　1）公司依靠30多年的养殖管理经验，已建立起一套较为完善的养殖管理体系，并建立了完善的食品安全追溯体系。公司在发展过程中不断学习，对现有的管理模式进行优化，努力实现去粗取精。2015年度中国畜牧行业优秀创新模式颁奖活动中，公司荣获2015年度中国畜牧行业优秀创新模式。

　与此同时，公司在改革实施总监责任制时，狠抓落实，并将管理责任具体化、明确化，通过找准生产与管理环节中的关键点与薄弱点，努力优化每一个环节，提升企业整体执行能力。

　2）公司根据国内白羽肉鸡行业近年的情况及未来发展趋势，结合当前国内经济形势，提出了在未来5年内对公司销售（商业）模式进行转型升级的规划，拟以零投资（轻资产）向终端消费者直销圣农冰鲜鸡肉产品。计划在长江以南的11个省、1000个县，开设1400家“圣农鲜美味”旗舰店、20,000家“圣农鲜美味”专营店，并依托“互联网+”、电子商务等新技术新模式打通渠道最后一公里，目前“鲜美味”项目进展顺利。

　2、引入外资，促进发展

　2015年公司完成向KKR定向增发股票的相关工作，并利用募集资金偿还部分有息负债，从而实现全年每羽鸡财务费用降低，同时也为未来更大幅度降低财务费用提供有力保障。同时自kkr进入圣农以来，借助kkr自身以及国内外资源，协助公司做好优化生产、管理，促进公司更好的发展。

　3、逆势扩张，享受未来

　在行业低迷的三年里，公司管理层审时度势，利用公司在资本市场和金融市场良好的信誉，进行了大规模扩建产能的投资，至2015年末，公司产能达到了5亿羽的生产能力，为未来行业反转时赢得先机打下了坚实的基础。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年度，公司继续逆势扩张，生产经营规模持续扩大。随着公司浦城项目和政和项目的基本投产，公司鸡肉销售较上年增加22.38%，实现营业收入69.40亿元，较上年增加7.83%。营业收入的增幅大大低于销量的增幅，原因是鸡肉销售价格的下降。2015年度，公司鸡肉售价较上年下降了11.65%，影响收入减少了8.67亿元，也导致存货跌价损失增加了0.72亿元，销售价格因素合计影响利润减少了9.39亿元。因此，鸡肉销售价格下降是公司2015年度经营业绩下滑的根本原因。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据深交所《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》文中要求披露结合公司具体业务区分主要产品披露存货盘点制度和盘点方法，公司在会计政策中补充披露了存货盘点方法，具体详见第十节之“五、重要会计政策及会计估计”。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

　同比扭亏为盈

　■

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-018

　福建圣农发展股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年4月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2016年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，然后本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　一、审议批准《公司2015年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　公司总经理向公司董事会汇报了公司2015年度经营情况和2016年经营计划，主要内容请参见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度报告全文》。

　二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2016年度财务预算报告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润 -244,749,912.41元（按母公司财务报表计算），根据公司实际情况，为保证充足的资金以支持公司的持续发展，公司2015年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　综上所述，公司管理层认为，于内部控制评价报告基准日，本公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。公司董事会认为，本公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，关键控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至本报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　六、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度社会责任报告》。

　七、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　八、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2015年度报告摘要》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2015年度的审计工作中，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责，因此，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于公司及下属子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司2015年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币柒拾叁亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。本议案有效期为自2015年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的公告》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十二、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　公司于2014年度股东大会审议通过了《公司2015年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，公司2016年度拟继续采用该 薪酬方案。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

　十四、审议通过《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

　十五、审议通过《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　因何秀荣先生已向公司董事会递交了辞去公司第四届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务的辞职报告。何秀荣先生辞职后，公司将空缺一名独立董事。公司拟提名林兢女士为公司独立董事。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　独立董事候选人林兢女士简历附后。

　十六、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

　特此公告。

　附：独立董事候选人林兢女士简历

　福建圣农发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年四月二十五日

　附：独立董事候选人林兢简历

　女，50岁，中国国籍，无境外居留权，博士，硕士生导师，2011年至今任教于福州大学经济与管理学院。现任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家。主持和承担省部级科研项目10项，在《税务研究》、《经济管理》、《福建论坛》、《财务与会计》、《金融会计》等国家级权威期刊及核心期刊发表科研论文50余篇；主持或参与教改项目5项。林兢女士已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有福建圣农发展股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系关系。林兢女士未曾受过中国证监会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-019

　福建圣农发展股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建圣农发展股份有限公司第四届监事会第五次会议于2016年4月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2016年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据《公司法》、《证券法》、深圳交易所《中小企业板规则汇编》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会制定了2015年度监事会工作报告。

　2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，积极为保护中小股东利益服务。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《2016年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为，公司编制的2016年度财务预算报告恪守审慎客观的原则，立足实际，同意公司《2016年度财务预算报告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　监事会依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法规的规定，审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　四、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为：2015年度公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定进行募集资金的使用管理，未发生改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的行为，没有损害公司及全体股东利益的情况。

　五、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　监事会对公司2015年度报告的审核意见为：监事会认为公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为：公司及下属子公司预计2016年度日常关联交易属于公司正常经营活动中所需，且关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事对上述事项已回避表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为，2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　福建圣农发展股份有限公司

　监 事 会

　二○一六年四月二十五日

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-020

　福建圣农发展股份有限公司

　关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2016年度进行所需原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

　一、套期保值背景

　玉米、豆粕是公司生产所需的主要原料，其采购成本占公司总体经营成本的60%以上，随着公司规模的不断扩大，对原料需求的规模也随之增大，为规避这些原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。

　二、套期保值基本情况

　1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料， 即玉米与豆粕。

　2、拟投入资金及业务期间

　2016年，公司拟套期保值的原料合约最高数量不超过2016年度对应原料耗用量的50%。预计所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元。如拟投入资金有必要超过人民币2亿的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

　3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

　三、套期保值业务风险分析

　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

　2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

　3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

　4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　五、其他需要公告的事项

　公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

　特此公告。

　福建圣农发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月二十五日

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-021

　福建圣农发展股份有限公司

　关于预计公司及下属子公司2016年度

　日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　为保证福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司正常开展生产经营活动，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）等预计2015年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建赤炸风云餐饮管理有限公司（以下简称“赤炸风云”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）等发生关联交易，交易总额为不超过162,830万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

　公司于2016年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决，由非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

　该议案尚需通过公司股东大会表决，福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

　（二）预计关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　（三）与相关关联方当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、圣农实业

　（1）基本情况：圣农实业的注册资本为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

　（2）与本公司关联关系：截止至2015年12月31日圣农实业现持有本公司股份471,649,257股，占本公司现有股份总额111,090万股的42.46%，为本公司的控股股东。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，圣农实业（母公司）总资产为161,606.81万元，净资产为57,685.35万元，营业收入为6,495.54万元，净利润为-13,401.89万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　2、圣农食品

　（1）基本情况：圣农食品的注册资本为21,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际农场；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，圣农食品总资产为102,669.97万元，净资产为31,252.09万元，营业收入为118,260.42万元，净利润为4,900.06万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　3、兴瑞液化气

　（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售。

　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,411.60万元，净资产为246.05万元，营业收入为1,089.27万元，净利润为6.01万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　4、日圣食品

　（1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。

　（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，日圣食品总资产为5,153.42万元，净资产为3,889.67万元，营业收入为226.74万元，净利润为-498.18万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　5、圣农假日酒店

　（1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，圣农假日酒店总资产为4,124.60万元，净资产为2,334.23万元，营业收入为1,054.77万元，净利润为28.69万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　6、美其乐餐厅

　（1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，美其乐餐厅总资产为3,784.21万元，营业收入为6,205.51万元，净利润为-151.17万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　7、海圣饲料

　（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：动物源性饲料产品的生产和销售。

　（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，海圣饲料总资产为4,602.20万元，净资产为3,153.49万元，营业收入为11,040.70万元，净利润为673.17万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　8、浦城海圣

　（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

　（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

　（3）履约能力分析：

　浦城海圣成立于2016年4月11日，注册资本为4,000万元。根据其资产情况和其法定代表人控制下其他法人的履约情况，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　9、圣新能源

　（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号（农机总站三楼）；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用。

　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，圣新能源总资产为22,492.56万元，净资产为10,603.97万元，营业收入为6,689.18万元，净利润为706.55万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　10、赤炸风云

　（1）基本情况：赤炸风云的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层02室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：餐饮管理。

　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，赤炸风云总资产为488.91万元，净资产为386.22万元，营业收入为1,238.31万元，净利润为388.33万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　11、恒冰物流

　（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

　（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

　（3）履约能力分析：

　截止2015年12月31日，恒冰物流总资产为5,075.88万元，净资产为2,008.89万元，营业收入为10,756.28万元，净利润为312.80万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

　（二）关联交易框架协议签署情况

　1、圣农食品熟食套装长期购销协议

　合同主要内容：公司与圣农食品于2015年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2016年1月1日至2016年12月31日止。

　2、美其乐餐厅服务协议

　合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2015年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2016年1月1日至2016年12月31日止。

　3、圣农实业鸡粪销售协议

　合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　4、圣农食品购销协议

　合同主要内容：公司与圣农食品于2015年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　5、圣新能源鸡粪销售协议

　合同主要内容：公司与圣新能源于2015年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农发电，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　6、日圣食品鸡肉购销协议

　合同主要内容：公司与日圣食品于2015年12月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　7、赤炸风云鸡肉购销协议

　合同主要内容：公司与赤炸风云于2015年12月签署，赤炸风云向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　8、海圣饲料长期购销合同

　合同主要内容为：公司与海圣饲料于2015年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　9、浦城海圣长期购销合同

　合同主要内容为：公司与浦城海圣于2016年4月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从签署日至2016年12月31日止。

　10、注册商标使用许可合同

　合同主要内容：公司与圣农食品于2015年1月签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的三个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2015年1月1日至2016年12月31日。

　11、海圣饲料租赁协议

　合同主要内容：公司与海圣饲料于2015年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　12、圣农实业租赁协议

　合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　13、圣农实业委托加工协议

　合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　14、假日酒店服务协议

　合同主要内容：公司与假日酒店于2015年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　15、兴瑞液化气租赁协议

　合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2015年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

　16、恒冰物流运输服务协议

　合同主要内容：公司与恒冰物流于2016年1月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从签署日至2016年12月31日止。

　17、圣新能源供热协议

　合同主要内容：浦城圣农与圣新能源于2015年12月签署，圣新能源为浦城圣农提供供热服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2015年12月31日至2016年12月31日止。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　2016年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容，有利于公司规避风险。

　五、独立董事意见

　公司独立董事于2016年4月21日对关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易事项发表事前同意意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了事前审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易是公允的、合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，保证公司正常开展生产经营活动，发挥了公司与关联方的协同效应，我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事应当依法回避表决。”

　公司独立董事于2016年4月22日对关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易事项发表独立意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易是公允的、合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，保证公司正常开展生产经营活动，发挥了公司与关联方的协同效应。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事已依法回避表决。公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。”

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　2、《独立董事对相关事项的事前同意函》；

　3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　福建圣农发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年四月二十五日

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-022

　福建圣农发展股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

　（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（三）会议召开日期、时间和地点：

　1、现场会议

　本次股东大会现场会议的召开时间为2016年5月17日下午15:00，召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

　2、网络投票

　本次股东大会的网络投票时间为：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。

　（四）会议召开方式：

　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）出席本次股东大会的对象：

　1、截至2016年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师；

　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　（二）公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生将在本次会议上作《2015年度独立董事述职报告》。

　（三）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2016年度财务预算报告》；

　4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　5、审议《公司2015年度报告及其摘要》；

　6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

　7、审议《关于公司及下属子公司2016年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

　8、审议《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》；

　9、审议《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　10、审议《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》。

　（四）上述议案中的议案（4）为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

　（五）上述议案的具体内容，将于2016年4月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　三、会议登记方法

　（一）登记时间：2016年5月13日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

　3、股东可以信函（信封上须注明“2015年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2016年5月13日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362299；投票简称：圣农投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：；

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2015年度股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（3）投资者进行投票的时间

　投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　3、注意事项

　（1）公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　（3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　（三）会务联系方式：

　联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

　邮政编码：354100

　联 系 人：陈剑华、廖俊杰、曾丽梅

　联系电话：（0599）7951242

　联系传真：（0599）7951242

　六、备查文件

　公司第四届董事会第七次会议决议。

　福建圣农发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年四月二十五日

　附件：

　福建圣农发展股份有限公司

　2015年度股东大会授权委托书

　（格式）

　兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　委托人法定代表人（签字）：

　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　委托人证券账户：

　委托人持股数量：

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-023

　福建圣农发展股份有限公司

　关于举办2015年年度业绩网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告于2016年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2015年度报告和经营情况，公司将于2016年4月27日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http:/irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理傅光明先生，董事、副总经理陈榕女士，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，财务总监林奇清先生，独立董事陈守德先生，保荐代表人申孝亮先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　福建圣农发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年四月二十五日

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-024

　福建圣农发展股份有限公司

　关于控股股东进行股票质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月22日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知：

　圣农实业将其持有的本公司7,500,000无限售条件流通股质押给长城证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。圣农实业此次共质押其持有的本公司7,500,000无限售条件流通股，占公司总股本的0.68%，交易期限为一年，质押登记日为2016年4月21日。 相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2016年4月21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

　截至本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押解除完成后，圣农实业累计股份质押85,180,000股，占公司总股本的7.67%。

　特此公告。

　福建圣农发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月二十五日

　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-025

　福建圣农发展股份有限公司

　关于控股股东进行股票质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2016-024）。为便于投资者阅读，根据相关规定，公司将公告格式进行了调整，调整后的公告全文如下：

　公司于2016年4月22日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份被质押基本情况

　■

　截至本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押解除完成后，圣农实业累计股份质押85,180,000股，占公司总股本的7.67%。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　特此公告。

　福建圣农发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月二十五日