一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务与产品

　华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全国范围内的新媒体业务。

　杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。

　全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。

　宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务，属于增值电信业务范畴。

　（二）主要经营模式

　1、采购模式

　物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

　内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

　2、服务与销售模式

　杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

　互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

　手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。

　广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

　宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。

　3、盈利模式

　有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费，卫星落地费收入，机顶盒等设备销售收入等。

　互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。

　互联网电视的盈利模式为用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。

　其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。

　（三）行业发展阶段与公司行业地位

　经过几十年的发展，我国有线广播电视传输行业已具备相当大的规模。目前广电行业在数字化转换、三网融合、高清互动和双向网改造等方面都取得了较大突破，用户规模持续稳步扩大，产业收益持续攀升。根据《2015年中国广播电影电视发展报告》，截至2014年底，全国有线广播电视用户数达2.35亿户，增幅2.47%。2014年，全国有线广播电视网络总收入达到827.21亿元，同比增长9.58%。有线电视网络行业受市场竞争与产业规模基数的影响，增速较过去三年有所放缓。

　新媒体产业近些年在政府的大力扶持和规范引导下，在市场竞争、技术创新、用户需求等多方力量的推动下，呈现出快速、健康、可持续发展的繁荣局面。2015年，中国新媒体政策日益完善，业务模式不断创新，市场规模快速扩大。传统媒体与新兴媒体、新兴媒体各业态之间的融合进一步深化。

　华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年是中国全面深化改革的关键之年，传统媒体与新兴媒体加快融合发展，在此背景下，公司以华数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略为指导思想，大力推动“新网络”、“新媒体”等业务发展，全面超额完成年度经营指标。

　在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务保持稳步健康增长，高清整转工程主体阶段已经完成，高清覆盖率提升至52%。宽带网络业务超额完成定向增发时的利润承诺，大众宽带用户规模超过60万。

　在“新媒体”方面，各项业务保持良好发展态势。全国互动电视用户规模同比增长31.78%，业务收入同比增长24.1%；互联网电视业务继续保持全国领先地位，用户覆盖规模达8,000万，激活点播用户达3,200万，市场占有率约50%，业务收入同比增长181.85%；手机电视用户达3,000万，累积付费用户达1,000万，业务收入同比增长19.13%；新媒体广告业务收入同比增长128.16%。

　资本运作方面，2015年，公司完成非公开发行A股股票项目，引入云溪投资作为战略投资者，募集资金65.36亿元。本次非公开发行进一步增强了公司资本实力，有利于推动产业整合、优化治理结构、提高核心竞争能力和抗风险能力，有效促进公司长远健康发展。

　网络整合方面，公司参与了浙江华数的增资扩股，成为浙江华数第二大股东，进一步增强了浙江华数的资本实力，为其后续整体置入上市公司奠定良好基础。

　同时，公司进一步加强安全生产和安全管理工作，全面落实各项安全体系和安全系统的规划和建设。通过持续开展中高层管理者的战略思考行动学习、实施基于基层管理技能提升的卓越管理才能培训项目、积极落实面向优秀毕业生的精英葵花子培育计划等，为公司持续发展培育高、中、基层管理和专业人才。

　2015年，公司实现营业收入285,857.21万元，同比增长18.53%，实现归属于母公司所有者的净利润53,355.21万元，同比增长39.03%，继续保持快速增长态势。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016－013

　华数传媒控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、召开会议基本情况

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　（1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）14:30。

　网络投票时间：2016年4月21日至2016年4月22日。

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日09:30—11:30；13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　（5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。

　（6）本次股东大会会议股权登记日：2016年4月15日（星期五）。

　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份1,165,018,368股，占公司有表决权总股份的81.2793%。

　其中，通过现场投票的股东7人，代表股份1,165,014,068股，占上市公司总股份的81.2790％；通过网络投票的股东2人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0003％。

　就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　四、会议表决情况

　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　审议通过了《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。

　表决结果：同意1,165,018,368股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意89,449,033股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

　同意尹雷先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：吕崇华、冯晟；

　3、结论性意见：

　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　华数传媒控股股份有限公司

　董事会

　2016年4月22日

　证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-014

　华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年4月22日下午3:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席10名（其中：董事邵晓锋因出差在外，委托董事尹雷代为出席和表决，董事曹恒、许倩因出差在外，委托董事聂润成代为出席和表决）。会议由公司董事长王健儿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　详见公司同时披露的《2015年年度报告》中第四节管理层讨论与分析相关内容。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过《2015年度总裁工作报告》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　（三）审议通过《2015年度财务决算报告》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四）审议通过《2016年度财务预算报告》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过《2015年度权益分派预案》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润901,141,486.44元，加年初未分配利润-282,875,954.41元，提取法定盈余公积金后，2015年度母公司可供股东分配的利润为556,438,978.83元。

　2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（六）审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　详见公司同时披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》（2016-018）。

　（七）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　详见公司同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2016〕3090号）。

　（八）审议通过《重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况说明》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　置入资产华数传媒网络有限公司2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到承诺利润数。

　详见同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司通过重大资产重组置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告》（天健审〔2016〕3108号）。

　（九）审议通过《关于收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况的说明》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　公司2013年收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到业绩承诺数。

　详见公司同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（天健审〔2016〕3109号）。

　（十）审议通过《关于续聘2016年度会计师事务所及2016年度内部控制审计机构的议案》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构及财务审计机构。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十一）审议通过《关于2016年申请银行总授信额度的议案》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　同意公司2016年向银行申请总额不超过14.4亿元的综合授信，授信时间为2016年4月1日至2017年6月30日。

　授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十二）审议通过《关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　同意公司及全资子公司2016年为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行贷款提供不超过5,000万元人民币的担保，时间为2016年7月1日至2017年6月30日期间，即在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

　详见公司同时披露的《关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的公告》（2016-016）。

　（十三）审议通过《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、李庆回避表决。

　2015年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　详见公司同时披露的《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的公告》（2016-015）。

　（十四）审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　详见公司同时披露的《2015年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2016〕3089号）。

　（十五）审议通过《2015年度社会责任报告》；

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　详见公司同时披露的《2015年度企业社会责任报告》。

　（十六）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　详见公司同时披露的《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》（2016-019）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事对九届八次董事会相关议案的事前认可意见和独立意见；

　3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司日常关联交易的核查意见；

　4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　5、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见；

　6、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司持续督导2015年度保荐工作报告

　7、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司重大资产重组持续督导工作报告书；

　8、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的核查意见。

　华数传媒控股股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-015

　华数传媒控股股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。2015年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。

　公司2016年4月22日召开的九届八次董事会审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、李庆回避表决。

　因公司2016年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、东方星空创业投资有限公司等需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　（二）2015年度日常关联交易类别和金额

　1、采购商品和接受劳务的关联交易

　单位：元

　■

　2、销售商品和提供劳务的关联交易

　单位：元

　■

　（三）2016年度预计日常关联交易类别和金额

　因全资子公司传媒网络与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方在2016年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2016年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2016年度日常关联交易情况预计如下：

　单位：元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）关联人基本情况

　（1）关联方名称：华数数字电视传媒集团有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2229室，法定代表人：王健儿，注册资本：123,995.95万元，经营范围：有线电视网络运营、计算机系统集成及安装服务等。2015年度主要财务指标：总资产2,687,267.17万元，净资产1,476,196.52万元，营业收入676,575.65万元，净利润21,240.53万元（以上数据未经审计）。

　（2）关联方名称：浙江华通云数据科技有限公司，住所：杭州市转塘科技经济区块2号3幢31203-31212，法定代表人：郑晓林，注册资本：299,986.25万元，经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务，开发、投资、建设、出租数据机房等。2015年度主要财务指标：总资产141,092.03万元，净资产56,911.29万元，营业收入50,567.58万元，净利润6,994.79万元。

　（3）关联方名称：浙江华云数字科技有限公司，住所：杭州市上城区化仙桥路39号，法定代表人：汪海英，注册资本：1,000万元，经营范围：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务等。2015年度主要财务指标：总资产858.90万元，净资产814.48万元，营业收入599.53万元，净利润3.37万元。

　（4）关联方名称：浙江华数广电网络股份有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2039室，法定代表人：王健儿，注册资本：120,014.55万元，经营范围：广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理。2015年度主要财务指标：总资产550,427.10万元，净资产486,481.81万元，营业收入31,817.55万元，净利润-15,724.16万元。

　（5）关联方名称：浙江广联有线电视传输中心，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：章杰，注册资本：6,000万元，经营范围：有线电视网络的开发及应用，有线电视网施工及维护。

　（6）关联方名称：浙江华数信息传媒科技有限公司，住所：杭州市上塘路1084号2003室，法定代表人：曹强，注册资本：2,000万元，经营范围：电子屏信息制作技术服务，广告，影视设备的研发、销售，信息网络技术的开发、服务等。2015年度主要财务指标：总资产1,378.52万元，净资产1,157.54万元，营业收入47.23万元，净利润-411.41万元。

　（7）关联方名称：杭州边锋网络技术有限公司，住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢2楼B座、C座、D座，法定代表人：张雪南，注册资本：1,000万元，经营范围：信息服务，网络广告；技术开发、技术服务、网络游戏开发等。2015年度主要财务指标：总资产14.13万元，净资产8.73万元，营业收入9.26万元，净利润3.53万元。

　（8）关联方名称：尼尔森网联媒介数据服务有限公司，住所：杭州市西湖区天目山路398号12号楼2楼201室，法定代表人：李学东，注册资本：10,000万元，经营范围：开发用于收视率调查的数字电视传媒技术，数据采集和处理，市场研究，提供相关技术咨询和技术服务。2015年度主要财务指标：总资产4,172.88万元，净资产1,754.24万元，营业收入4,802.59万元，净利润-1,187.04万元（以上数据未经审计）。

　（9）关联方名称：浙江嘉华优视文化传播有限公司，住所：杭州市新塘路58号新商务大厦1001室，法定代表人：党郃，注册资本：625万元，经营范围：设计、代理、发布国内各类广告，经济信息咨询服务，文化活动的策划服。2015年度主要财务指标：总资产722.92万元，净资产334.95万元，净利润1.23万元。

　（10）关联方名称：浙江爱上网络科技有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1303室，法定代表人：高小平，注册资本：2,000万元，经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行等。2015年度主要财务指标：总资产3,637.95万元，净资产2,350.91万元，营业收入3,301.89万元，净利润325.89万元。

　（11）关联方名称：新疆广电网络股份有限公司，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新软创智大厦A座8层，法定代表人：吐尔洪.阿不力孜，注册资本：29,292.90万元，经营范围：有线电视网络运营、信息网络传播视听业务等。2015年度主要财务指标：总资产163,235.60万元，净资产59,723.37万元，营业收入75,101.99万元，净利润8,387.64万元（以上数据未经审计）。

　（12）关联方名称：新疆广电传输网络有限责任公司，住所：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路154号，法定代表人：吐尔洪·阿不力孜，注册资本：20,000万元，经营范围：因特网接入服务业务、信息服务业务；广播电视干线传输网络及各地接入网络的建设及经营等。

　（13）关联方名称：宁波华数广电网络有限公司，住所：宁波市鄞州区天童南路707号明创大楼四楼，法定代表人：钟发松，注册资本：14,186.98万元，经营范围：有线电视网络运营。2015年度主要财务指标：总资产55,484.25万元，净资产33,840.27万元，营业收入22,187.27万元，净利润2,100.27万元。

　（14）关联方名称：杭州市广播电视科学技术研究所，住所：杭州市上城区之江路888号902室，法定代表人：徐青，注册资本：54.5万元，经营范围：承接系统内广播、电视配套安装等。2015年度主要财务指标：总资产358.55万元，净资产196.44万元，净利润144.74万元（以上数据未经审计）。

　（15）关联方名称：杭州红星文化大厦有限公司，住所：杭州市上城区建国南路280号，法定代表人：王建华，注册资本：11,500万元，经营范围：中、西餐制售，接待文艺演出，承办展示、展览，物业管理等。2015年度主要财务指标：总资产10,139.46万元，净资产3,563.78万元，营业收入3,332.96万元，净利润-283.95万元（以上数据未经审计）。

　（16）关联方名称：杭州网络广播电视有限公司，住所：上城区之江路888号2301室，法定代表人：李黎，注册资本：1,000万元，经营范围：网络广播电视技术开发，网站建设与维护，网络技术、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布国内广告，会展服务，文化艺术活动策划，经济信息咨询等。2015年度主要财务指标：总资产1,415.27万元，净资产1,299.63万元，营业收入646.67万元，净利润-185.05万元（以上数据未经审计）。

　（17）关联方名称：中广有线信息网络有限公司，住所：北京市海淀区西三环中路11号B-01，法定代表人：曹强，注册资本：156,058万元，经营范围：有线电视网络运营。2015年度主要财务指标：总资产515,899.14万元，净资产204,251.47万元，营业收入183,053.69万元，净利润13,728.04万元。

　（18）关联方名称：浙江广电新媒体有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1幢407室，法定代表人：李艳，注册资本：5,000万元，经营范围：广播电视节目集成、分发、播控，技术信息咨询服务，网络工程、通信工程、电子系统工程的设计、施工及技术服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

　（19）关联方名称：浙报传媒集团股份有限公司，住所：杭州市体育场路178号26-27楼，法定代表人：张雪南，注册资本：118,828.76万元，经营范围：广告，实业投资，新媒体技术开发，进出口业务，增值电信业务等。2015年度主要财务指标：总资产801,939.31万元，净资产422,576.81万元，营业收入345,754.98万元，净利润61,029.69万元。

　（20）关联方名称：支付宝（中国）网络技术有限公司，住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号108E室，法定代表人：彭蕾，注册资本：100,000万元，经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）等

　（21）关联方名称：杭州地铁电视有限公司，住所：上城区新丰苑1幢202室，法定代表人：陈杰，注册资本：2,000万元，经营范围：地铁电视相关的技术服务，影视技术研发，信息网络技术的开发、应用，国内广告的策划、设计、制作、代理、发布；销售：影视设备。2015年度主要财务指标：总资产2,195.77万元，净资产2,063.02万元，营业收入948.01万元，净利润48.56万元。

　（22）关联方名称：上海云盈数据科技有限公司，住所：上海市浦东新区桂桥路1201号第九幢北侧，法定代表人：石磊，注册资本：3,000万元，经营范围：数据处理和存储服务，因特网数据中心业务等。2015年度主要财务指标：总资产13,493.22万元，净资产5,988.28万元，营业收入4943.26万元，净利润1,720.23万元。

　（23）关联方名称：杭州文化广播电视集团，住所：杭州市上城区之江路888号2210室，法定代表人：余新平，注册资本：50,000万元，经营范围：市政府授权的国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

　（24）关联方名称：深圳茁壮网络股份有限公司，住所：深圳市罗湖区莲塘一园区113栋厂房2、3、4层，法定代表人：徐国胜，注册资本：8,360万元，经营范围：计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资等。2015年度主要财务指标：总资产39,821.86万元，净资产33,890.23万元，营业收入14,166.04万元，净利润730.92万元（以上数据未经审计）。

　（25）关联方名称：恒生电子股份有限公司，住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11楼，法定代表人：彭政纲，注册资本：61,780.52万元，经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务。2015年度主要财务指标：总资产397,528.03万元，净资产243,206.59万元，营业收入222,553.24万元，净利润45,373.35万元。

　（26）关联方名称：阿里云计算有限公司，住所：杭州市转塘科技经济区块16号8幢，法定代表人：陆兆禧，注册资本：5,000万元，经营范围：数据中心、介入服务、信息服务等。

　（27）关联方名称：浙江广电移动电视有限公司，住所：杭州市西湖区天目山路398号12号楼第二层，法定代表人：沈林华，注册资本：2,659.47万元，经营范围：广播电视信息咨询，数字电视技术开发，广播电视系统网络集成，广告等。2015年度主要财务指标：总资产2,205.48万元，净资产1,264.25万元，营业收入920.00万元，净利润217.72万元（以上数据未经审计）。

　（28）关联方名称：华数探索商务咨询（杭州）有限公司，住所：杭州市西湖区文二西路777号福堤6号楼104室，法定代表人：赵志峰，注册资本：12,110万元，经营范围：企业管理咨询服务，技术服务，营销策划，软件技术开发与配套服务等。2015年度主要财务指标：总资产13,551.68万元，净资产11,455.16万元，营业收入171.22万元，净利润-285.26万元（以上数据未经审计）。

　（29）关联方名称：众研凯博网络科技有限公司，住所：杭州市江干区丁桥镇同协路28号1-13楼921室，法定代表人：赵志峰，注册资本：6,500万元，经营范围：广播电视技术研发，软件产品研发，网络设备及系统的技术开发等。2015年度主要财务指标：总资产5,316.69万元，净资产5,256.52万元，营业收入65.83万元，净利润-443.48万元（以上数据未经审计）。

　（30）关联方名称：江苏通广传媒数字电视有限公司，住所：南通开发区上海路18号，法定代表人：陈志军，注册资本：3,000，经营范围：广播电视、多媒体通讯、数字电视广播设备、数字家电产品的开发、销售；数字视频及增值业务；电子通讯技术开发及咨询服务等。2015年度主要财务指标：总资产3,955.78万元，净资产2,655.84万元，营业收入2,342.29万元，净利润-7.14万元。

　（31）关联方名称：承德广通信息网络有限公司，住所：承德市开发区南区数字电视传输中心，法定代表人：沈向军，注册资本：5,000万元，经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护，广播电视节目的收转、传送，卫星数字电视直播业务，广电网络信息服务和广告等。2015年度主要财务指标：总资产61,379.97万元，净资产22,672.21万元，营业收入21,333.07万元，净利润2,828.36万元。

　（32）关联方名称：杭州华数智屏信息技术有限公司，住所：杭州市江干区丁桥镇同协路28号1-13楼637室，法定代表人：王磊，注册资本：1,000万元，经营范围：计算机软硬件、网络技术、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，广告，经济信息咨询等。2015年度主要财务指标：总资产502.04万元，净资产148.72万元，营业收入927.44万元，净利润-294.20万元（以上数据未经审计）。

　（33）关联方名称：浙江省发展资产经营有限公司，住所：杭州市文二路391号（西湖国际科技大厦）1014-1室，法定代表人：周卫三，注册资本：10,000万元，经营范围：资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询等业务。2015年度主要财务指标：总资产44,802.60万元，净资产39,816.06万元，营业收入464.00万元，净利润538.78万元。

　（二）与上市公司的关联关系

　■

　（三）履约能力分析

　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

　三、关联交易主要内容

　关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。公司本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议，其中付款安排按协议约定一次性或分期方式支付，结算方式主要以现金方式为主。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）上述日常关联交易属于公司正常业务经营需要

　上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要。其中，2016年预计新增的关联交易为向关联人恒生电子股份有限公司采购服务软件，向关联人阿里云计算有限公司采购CDN服务和云服务，向关联人浙江广联有线电视传输中心销售宽带网络服务。以上新增的关联交易主要鉴于关联人在行业和地区的规模水平和服务质量，均属于公司正常业务经营需要，有利于双方资源共享，优势互补。另外，因关联人众研凯博网络科技有限公司清算注销，公司拟受让其零星固定资产。

　公司关联采购和关联销售中，占比较大的一部分是联营合作模式导致的关联交易，系由目前行业经营模式所决定，体现了联合营运的交叉销售优势；另一部份是采购CDN视频分发服务及云服务，这些服务有助于提升用户使用公司新媒体产品的体验，并进一步降低带宽服务及服务器成本。

　（1）公司通过联营合作的模式发展互动电视业务、互联网电视业务及互联网视听广告服务等新媒体业务，在这种模式下，公司与各地的有线电视传输企业、从事信息网络业务的企业、广告商等业务合作方合资组建联营（合营）企业。在这种联营（合营）企业中，双（各）方以股权合作为基础、共同控制和经营企业、合作发展业务、实施收入分成。公司提供内容平台及媒体整合服务，根据合作对象和合作领域的不同，合作方提供有线电视网络、互联网电视业务数据分节点平台的建设和维护服务、专业广告经营模式、必要的客户以及信息网络服务等。

　（2）公司凭借上市公司的互动电视等业务平台，借助华数集团旗下其他地区的有线电视网络，通过向浙江华数广电网络股份有限公司等关联企业提供互动电视平台服务，实现基本服务费和点播费按协议分成，取得收入，扩展了上市公司的业务收入和盈利能力。随着华数集团省网整合工作进一步深入开展，预计在2016年上市公司与华数集团控制的新增有线电视网络运营商的关联交易金额将有所增加。但是，相关方已承诺，在符合国家政策的前提下，浙江华数广电网络股份有限公司、中广有线信息网络有限公司等集团持有的有线网络资产和业务将纳入上市公司，未来，这一部分关联交易将随之消除。

　（3）作为新传媒平台视频服务的提供方，公司采购阿里云计算有限公司提供的CDN视频分发服务，有利于提升用户使用公司互联网电视产品及PC流媒体产品的视听体验，并进一步降低带宽服务成本。同时，公司采购阿里云计算有限公司的云计算服务可将公司的互联网电视页面源站和公网主站页面源站部署到阿里云机端，有助于显著减少公司日常运维压力，并降低公司的服务器采购成本。

　（二）日常关联交易的定价公允

　上市公司的关联交易主要为联营合作模式导致的关联交易，在这种经营模式下，公司与联营合作方之间的关系是市场竞争条件下的合作关系，有关采购、供应的价格确定是合作双（各）方商业谈判的结果，体现了合作实现收入和利润的分割，交易定价是合作双方公平交易条件的一部分，符合公允原则。

　关联交易的定价方式有协议价、市场价和招标价等三种。除了方便获得市场价格的部分交易、通过招投标等竞争方式定价的部分外，协议价的定价方式采用较多。

　在协商定价的过程中，除部分特定交易无法找到参照对比价格外，其他的协议定价与交易条件将依照不劣于市场定价和行业定价的标准确定；在协议签署前公司将向董事会提交相关关联交易协议草案与相关市场定价和行业定价标准的资料。

　（三）上述日常关联交易不影响上市公司的独立性

　2015年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。上述关联交易金额相较于上市公司2015年经审计的营业收入285,857.21万元和营业成本159,375.71万元占比较小。同时，各项关联交易占同类业务的比例金额较小，关联交易不会导致对关联人的依赖（或者被其控制），不会影响到上市公司的独立运作。

　综上，上述日常关联交易是必要的，关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。

　五、独立董事及中介机构意见

　（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：

　1、2015年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；

　2、上述日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、招标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；

　3、上述日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

　4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规。

　独立董事同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　公司保荐机构湘财证券股份有限公司经核查后认为：

　华数传媒发生的日常关联交易事项及计划符合华数传媒正常业务经营需要，对华数传媒的财务状况和经营成果无重大影响；关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，不存在损害华数传媒和股东权益的情形，不会对华数传媒独立性产生影响，华数传媒亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对华数传媒2015年度日常关联交易和2016年度预计日常关联交易事项无异议。

　六、备查文件

　1、九届八次董事会决议；

　2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

　3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司日常关联交易的核查意见。

　华数传媒控股股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-016

　华数传媒控股股份有限公司

　关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据全资子公司和控股子公司业务发展计划及资金状况，公司及全资子公司2016年拟为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行授信提供不超过5,000万元人民币的担保，时间为2016年7月1日至2017年6月30日期间。在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，具体如下：

　1、 华数传媒网络有限公司拟为杭州富阳华数数字电视有限公司2,000万元人民币银行授信提供担保；

　2、 华数传媒网络有限公司拟为临安华数数字电视有限公司3,000万元人民币银行授信提供担保；

　在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

　公司2016年4月22日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的议案》。公司最近一期经审计资产总额为126.75亿元，2016年度拟为控股子公司担保金额不超过公司最近一期经审计资产总额的30%，无需提交公司股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　公司纳入被担保人的全资子公司和控股子公司的情况如下：

　■

　■

　三、担保协议的主要内容

　截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

　四、董事会意见

　本次预计的担保额度是基于公司全资子公司和控股子公司日常业务经营的资金需要，公司为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司和控股子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

　公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

　公司无反担保情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司对外担保的实际余额为285.5万元，为全资子公司临安华数数字电视有限公司担保285.5万元，无逾期担保。

　若公司对上述纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保达到5,000万元限额，则公司及控股子公司的对外担保总额将占华数传媒控股股份有限公司2015年12月31日经审计净资产（合并报表）925,803.24万元的0.54%，且全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。

　六、备查文件

　第九届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　华数传媒控股股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-017

　华数传媒控股股份有限公司

　第九届监事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第七次会议于2016年4月22日下午4:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2015年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

　详见公司同时披露的《2015年度监事会工作报告》。

　2、审议通过《2015年度财务决算报告》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2015年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

　3、审议通过《2015年度权益分派预案》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润901,141,486.44元，加年初未分配利润-282,875,954.41元，提取法定盈余公积金后，2015年度母公司可供股东分配的利润为556,438,978.83元。2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　监事会对该权益分配预案表示同意，同意提交公司股东大会审议批准。

　4、审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：公司2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。

　5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

　6、审议通过《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：公司2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交股东大会审议批准。

　7、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

　8、审议通过《2015年度社会责任报告》；

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

　9、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。

　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　监事会认为：公司2016年第一季度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　三、备查文件

　1、第九届监事会第七次会议决议。

　华数传媒控股股份有限公司监事会

　2016年4月25日