一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主要从事工业设备防磨抗蚀产品的生产和技术工程服务以及隔音降噪技术工程服务。其中防磨抗蚀产品的生产和技术工程服务主要是运用自主研制的防磨抗蚀新材料，采用相关防护技术，目前主要为电力、钢铁、水泥等企业提供工业系统设备防磨抗蚀的综合防护方案，具体产品和技术有：HDS防护、KM防护、MC防护、MT防护、MHC防护、JHU防护及隔音降噪技术工程服务。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年是恒大高新凝心聚力、变革创新、调整结构、转型升级寻求发展的一年。面对全球性经济滞涨、行业下游产业长时间低迷的经济环境，一年来，公司对内深化和完善企业改革，提升企业管理水平，挖掘主业潜能，积极拓展市场领域，基本稳住了主营业务下滑态势。

　2015年公司完成销售收入1.85亿元，其中防磨抗蚀主营业务完成1.26亿元。面对行业下游产业长时间低迷的经济环境，业务人员努力开拓新业务市场，其中国内垃圾炉冷焊大面积使用由本公司完成；电站声学业务的推广在业内得到认同。

　设备改进和引用成绩突出，技术创新与服务有所收获。新型打底丝材的技术优化，为公司降低成本近百万元；自动化喷涂炉膛施工取得突破性进展，目前地面水冷壁喷涂可百分百实施自动化喷涂；CMT冷焊设备完成定装，现已在垃圾锅炉水冷壁管屏推广使用，标志着我公司垃圾锅炉冷焊防腐进入可批量生产阶段。

　2015年，公司获批国家发明专利6项。《耐高温防腐蚀硅纳米复合涂料》已被列入2014年南昌市科技计划资金后补助项目，《耐高温高强纳米复合陶瓷片胶粘剂》被列入2015年江西省火炬计划，《纳米添加剂强化高耐磨自保护药芯焊丝产业化》被列入2015年江西省战略性新兴产业发明专利产业化技术示范专项项目。

　工程运营管理整体加强，质量安全管控得到提升。公司积极推行项目管理，从差异化设计、工程质量技术交底、总成本控制等，严控现场，及时开展项目验收，理顺工程承包机制，严肃工程队伍管理，着力培养项目管理新人，严把现金管理。工程物流费用控制初见成效，单个工地物流车次和吨价位在回落，大工地或者工期长的工程分批次发货对物流费用贡献明显。

　防护项目年度开工率100%，完工率99%，完成工程物资运输到货率100%。实现对63个工程的项目管理，项目和信息化相结合管理工地3个，总体质量平稳。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期发生重大变化的说明：

　其一：由于受宏观经济形势的影响，公司耐磨抗蚀防护业务服务的主要客户中钢铁等行业仍较低迷，导致公司2015年营业收入较上年同期下降27.20%；其二，公司参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司的经营业绩在本年度出现了较大亏损，对以权益法计算的投资收益为-2541.06万元；其三、全资子公司江西恒大新能源科技有限公司投资山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目,由于南娄水泥厂不能正常生产,迫使该项目全面停建,按会计谨慎性原则,公司已计提1836.28万元的在建工程减值准备。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年6月公司对中润油新能源股份有限公司股权投资999万元，占中润油公司股权比例为2.18%，账记“长期股权投资”科目核算。2014年7月1日财政部颁布了重新修订的“企业会计准则”，根据修订后准则要求，公司2014年10月进行了有关会计政策的变更。对该项投资重分类在“可供出售金融资产”科目进行核算。

　2015年2月公司收到中润油在新三板挂牌交易的公告，且经公司2015年3月3日第四次总经理办公会决议对中润油的股权投资不作长期持有的打算后，公司将该投资重分类至“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”进行核算，并将该交易性金融资产的公允价值变动损益记入当期损益。致使2015年一季度列示“公允价值变动收益”1,363.08万元；2015年半年报列示“公允价值变动收益”3,538.68万元。鉴于新三板交易未设涨跌幅限制，以其交易价格确认上述投资的公允价值计入收益，对公司当期的收益影响较大，且根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十九条：“企业在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债”。

　从审慎性原则及企业会计准则要求，现公司调整此项会计差错，并对2015年一季报及半年报有关财务数据进行追溯调整：

　1、2015年一季度调减“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”2,362.08万元，调增“可供出售金融资产”2,362.08万元,调减“公允价值变动收益”1,363.08万元,调增“其他综合收益”1,158.618万元，调增“递延所得税负债”204.462万元。

　2、2015年半年报调减“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”4,537.68万元，调增“可供出售金融资产”4,537.68万元；调减“公允价值变动收益”3,538.68万元，调增“其他综合收益”3,007.878万元，调增“递延所得税负债”530.802万元。

　公司董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表符合审慎性原则。没有损害公司和全体股东的合法权益。

　董事会同意上述前期会计差错更正事项。

　公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

　监事会同意本次会计差错更正事项。

　公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。 董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。

　独立董事同意公司的会计处理方式，同意本次会计差错更正事项。

　具体详见公司于2015年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《恒大高新：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2015-065）。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　新增纳入合并范围的主要单位包括：江西恒大声学技术工程有限公司，恒大金属交易中心股份有限公司。恒大声学由收购股权获得，恒大金属交易中心由江西省金融工作办公室批准新设立而来。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　江西恒大高新技术股份有限公司

　法定代表人： 朱星河

　二〇一六年四月二十五日

　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-019

　江西恒大高新技术股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日上午9:00，以现场会议的方式召开第三届董事会第十七次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2015年4月6日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　公司独立董事王金本先生、彭元先生、李汉国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。

　《董事会2015年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年度报告》。

　《独立董事述职报告》详见2016年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　公司2015年度实现营业收入18514.28万元，同比减少27.20%；实现归属于上市公司股东的净利润-6645.46万元，同比减少1471.76%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7663.41万元，同比减少5081.24%。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　经大信会计师事务所出具的大信审字【2016】第6-00074号《审计报告》确认，公司（母公司）2015 年度实现净利润-41,052,328.54元，加年初未分配利润142,616,251.66元，减去本期提取的法定公积金0元，减去2014年度现金分红1,310,199.92元，截至2015年12月31日实际可供股东分配的利润为 100,253,723.2元，公司资本公积金余额为304,657,194.64元,其他综合收益为14,955,500.00元。

　经董事会研究决定，公司拟定2015 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　独立董事对 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　具体内容详见刊载在2016年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会和独立董事对《公司2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》。

　具体内容详见刊载在2016年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西恒大高新技术股份有限公司2015年年度报告摘要》及刊载在2016年4月25日巨潮资讯网上（http:/www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司2015年年度报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

　具体内容详见刊载在2016年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况审核报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。公司独立董事和监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了明确的同意意见。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会之议案》。

　同意于2016年6月22日召开公司2015年年度股东大会，就有关议案进行审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　9、审议通过了《关于银行授信及担保的议案》

　（1）恒大高新浦发银行授信5000万元：

　公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与浦发银行授信期一致。

　（2）恒大高新工行授信5000万元：

　公司向中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行申请授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与工行授信期一致。

　（3）恒大高新中行授信5000万元：

　公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行申请授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用。本决议有效期与中行授信期一致。

　（4）恒大高新招行授信2000万元

　公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，担保方式为信用方式，本决议有效期与招商银行授信期一致。

　（5）恒大高新建行授信6000万元

　公司向中国建设银行南昌洪都支行申请授信人民币陆仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用方式，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与建行授信期一致。

　（6）恒大高新兴业银行南昌分行授信10000万元

　公司向兴业银行南昌分行申请授信人民币壹亿元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与兴业银行授信期一致。

　（7）恒大高新中信银行南昌分行授信5000万元

　公司向兴业银行南昌分行申请授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与中信银行授信期一致。

　（8）恒大高新投资管理浦发授信700万元并为其提供担保

　控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币柒佰万元整，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，公司为其提供担保。本决议有效期与浦发银行授信期一致，担保期限以与银行签订的担保协议为准。

　（9）恒大高新投资管理招行授信500万元并为其提供担保

　控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币伍佰万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与招商银行授信期一致。

　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。

　公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　10、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》

　建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报表审计机构，聘期为 1 年,审计费用根据 2016 年审计工作量，双方协商确定。

　本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》

　特此公告。

　江西恒大高新技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月二十五日

　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-020

　江西恒大高新技术股份有限公司

　关于召开公司2015年年度股东大会的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司决定于2016年6月22日（星期三）召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司 2015年年度股东大会。

　2、会议召集人：公司第三届董事会

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间为：2016年6月22日（星期三）下午14点00 分，会期半天。

　（2）网络投票时间为：2016年6月21日（星期二）下午 15:00 至 2016 年6月22日（星期三）下午 15:00

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月21日下午15:00至2015年6月22日下午15:00的任意时间。

　4、股权登记日：2016年6月17日（星期五）

　5、会议投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（3）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

　6、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号

　江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　二、出席会议对象

　1、截至2016年6月17日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　三、会议审议事项

　1、审议《2015年度董事会工作报告》；

　2、审议《2015年度监事会工作报告》；

　3、审议《2015年度财务决算报告》；

　4、审议《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》；

　5、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》；

　6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；

　7、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》。

　公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上做述职报告。

　四、会议登记事项

　1、登记时间：2016年6月22日（星期三）下午14：00之前

　（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）

　2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号

　江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；

　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2016年6月22日下午14：00之前（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票时间：2016年6月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　（2）投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。

　（3）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　①买卖方向为“买入”。

　②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（3）股东办理身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　①申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

　②激活服务密码

　股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2016年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2016年6月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

　（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　六、联系方式

　1、会议联系人：余 豪

　2、联系电话：0791-88194572

　3、传 真：0791-88197020

　4、邮政编码：330096

　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号恒大高新证券部

　七、其他事项

　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　特此公告。

　江西恒大高新技术股份有限公司

　董 事 会

　二O一六年四月二十五日

　附件一：参会股东登记表

　江西恒大高新技术股份有限公司

　2015年年度股东大会参会股东登记表

　■

　注：

　1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年6月22日14：00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件二：授权委托书

　授权委托书

　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　兹授权委托_____ 先生/女士代表本单位/本人出席2016年6月22日召开的江西恒大高新技术股份有公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　会议议案表决情况

　■

　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　委托人/单位签字（盖章）：__________________________________

　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　委托人股东账号：__________________________________________

　委托人持股数量(股)：______________________________________

　受托人签字：______________________________________________

　受托人身份证号码：________________________________________

　委托日期： 2016年 6月 日

　有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　（注：单位委托须加盖单位公章；委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-021

　江西恒大高新技术股份有限公司

　第三届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年4月21日上午10:00召开第三届监事会第十七次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年4月6日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：

　1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　经大信会计师事务所出具的大信审字【2016】第6-00074号《审计报告》确认，公司（母公司）2015 年度实现净利润-41,052,328.54元，加年初未分配利润142,616,251.66元，减去本期提取的法定公积金0元，减去2014年度现金分红1,310,199.92元，截至2015年12月31日实际可供股东分配的利润为 100,253,723.2元，公司资本公积金余额为304,657,194.64元,其他综合收益为14,955,500.00元。

　公司拟定2015 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　经审议，公司监事会认为：本次拟不进行利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

　监事会认为：公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，报告期内，公司募集资金的存放与使用合规合法，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　7、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》

　建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报表审计机构，聘期为 1 年,审计费用根据 2016 年审计工作量，双方协商确定。

　本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江西恒大高新技术股份有限公司

　监 事 会

　二〇一六年四月二十五日

　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-022

　江西恒大高新技术股份有限公司

　2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对本公司截止2015年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]720号核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股20.00元。截止2011年6月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额400,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用19,517,022.97元后，实际募集资金净额为人民币380,482,977.03元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所验证，并出具了中磊验字[2011]第0037号的验资报告。

　2015年度，募集资金项目投入金额合计97,015,910.60元，截止2015年12月31日，公司募集资金累计使用363,679,912.01元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款29,000,000.00元、补充流动资金30,000,000.00元、注册全资子公司20,000,000.00元、投资参股公司43,810,800.00元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、倒班楼项目支出19,465,560.13元；直接投入募集资金项目累计221,403,551.88元(含补充流动资金103,371,972.56元)。

　截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币40,551,737.70元（含募集资金账户产生利息收入累计(23,748,672.68 元）,其中活期存款账户余额为1,551,737.70元，定期存单为39,000,000.00元。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金管理办法》(修正案)(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年5月5日经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行）于2011年6月16日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了6个专户存储募集资金。

　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　截至2015年12月31日止，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为 40,551,737.70元，见下表 ：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况表

　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　无

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　(一)变更募集资金投资项目情况

　1、变更募集资金项目原因

　1、公司“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”（以下简称“非金属防护项目”）募集资金拟投资额为6,996.50万元，非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议及2013年第四次临时股东大会审议通过已终止募投项目“非金属防护项目”的实施。

　2、鉴于金属系列防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使原有产能得到一定程度提升，基本能够满足当前市场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化，影响募集资金的使用效率。经公司第三届董事会第八次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，对金属防护项目部分建设内容及整体投资概算进行了调整，缩减了投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。

　3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，由于此前非金属防护项目已终止实施，金属防护项目缩小投资规模，因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模，以实现与相关项目的匹配，经公司第三届董事会第八次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，对网络服务体系建设项目部分建设内容及整体投资概算进行了调整，缩减了投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。

　2、变更募集资金项目基本情况

　“非金属防护项目”终止后，使用剩余募集资金3,055.8万元人民币，与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司，新公司注册资金5,555万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%；“非金属防护项目”节余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。

　“金属防护项目”原计划投资额8,515.7万元，调整后投资额4,581.69万元，调减3,934.01万元；“网络服务体系建设项目”原计划投资额3,602万元，调整后投资额1,827万元，调减1,775万元。节余募集资金及其利息全部用于永久补充公司流动资金。

　公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　3、变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　无

　(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况

　无

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　附件：1、募集资金使用情况表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　江西恒大高新技术股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　附表1：

　■

　注：2011年9月15日，恒大高新第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于用部分超募资金追加<技术研发中心项目>投资之议案》，同意使用不超过1,335万元的超募资金追加"技术研发中心项目"的投资。

　附件2

　变更募集资金投资项目情况表

　单位：元

　■

　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-023

　江西恒大高新技术股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”） 《2015 年度报告全文及摘要》经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

　公司定于2016 年5月9日（15:00—17:00）（周一）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱星河先生、董事兼财务总监彭伟宏先生、副总经理兼董事会秘书唐明荣先生、独立董事李汉国先生、保荐代表人程思思女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　江西恒大高新技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月二十五日