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　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年4月13日（星期三）14时，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。

　出席会议的股东及股东代理人51人，代表股份442,737,437股，占公司总股份的54.8680%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份441,699,895股,占公司总股份的54.7394%；通过网络有效投票的股东44人，代表股份1,037,542股，占公司总股份的0.1286%。

　公司董事车成聚、于东和、周洪秀、黄磊、孟芳，监事尹伟令、庄洁、李佩佩出席了会议，聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

　1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

　表决情况：

　同意442,700,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；

　反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；

　弃权32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

　其中中小股东表决情况：

　同意1,290,842股，占出席会议中小股东所持股份的97.2208％；

　反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；

　弃权32,400股占出席会议中小股东所持股份的2.4402％。

　表决结果：该报告通过。

　2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

　表决情况：

　同意442,700,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；

　反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；

　弃权32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

　其中中小股东表决情况：

　同意1,290,842股，占出席会议中小股东所持股份的97.2208％；

　反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；

　弃权32,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4402％。

　表决结果：该报告通过。

　3、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

　表决情况：

　同意442,687,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；

　反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；

　弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

　其中中小股东表决情况：

　同意1,278,042股，占出席会议中小股东所持股份的96.2568％；

　反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；

　弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。

　表决结果：该议案通过。

　4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

　表决情况：

　同意442,687,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；

　反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；

　弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

　其中中小股东表决情况：

　同意1,278,042股，占出席会议中小股东所持股份的96.2568％；

　反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；

　弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。

　表决结果：该报告通过。

　5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

　表决情况：

　同意442,720,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；

　反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；

　弃权12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　其中中小股东表决情况：

　同意1,310,442股，占出席会议中小股东所持股份的98.6970％；

　反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；

　弃权12,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9640％。

　表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意公司2015年度利润分配方案为：公司2015年末的总股本806,913,297股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。

　6、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

　表决情况：

　同意442,687,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；

　反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；

　弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

　其中中小股东表决情况：

　同意1,278,042股，占出席会议中小股东所持股份的96.2568％；

　反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3389％；

　弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。

　表决结果：该议案通过。同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度外部审计机构。

　7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决情况：

　同意442,433,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9313％；

　反对258,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；

　弃权45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

　其中中小股东表决情况：

　同意1,023,642股，占出席会议中小股东所持股份的77.0965％；

　反对258,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.4993％；

　弃权45,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4043％。

　表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。

　特此公告。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　2016年4月14日