证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-009

　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月7日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长钱金波先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事列席会议。

　本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下议案：

　1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　经过对薛霞女士前期工作的考核和董事长钱金波的提名，董事会同意聘任薛霞女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会届满时止。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　特此公告！

　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-010

　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　关于公司董事会秘书变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事会秘书谢立治先生辞职申请。因个人原因，谢立治先生申请辞去公司董事会秘书职务，谢立治先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自2016年4月13日生效。

　谢立治先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对谢立治先生在担任董事会秘书期间所做的工作给予充分肯定并表示感谢。

　公司于2016年4月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

　薛霞女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，薛霞女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。薛霞女士的简历详见附件。

　公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书薛霞女士的简历和相关资料，我们认为薛霞女士具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任薛霞女士为公司董事会秘书。

　董事会秘书联系方式如下：

　联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦11层

　联系电话：0577-67322132

　传 真：0577-67350516

　联 系 人：薛霞

　特此公告。

　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　附件：

　薛霞女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西安交通大学管理学院。曾先后就职于联想国际信息产品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中国）投资有限公司，2010年担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券事务代表至今。薛霞女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。薛霞女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。