本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月15日（星期五）同时披露2015年年度报告及2016第一季度报告。由于公司2015年财务报表和财务报告审计工作比较紧张，公司聘请的会计师事务所未能在规定的时间内出具公司2015年度审计报告。为确保公司2015年年度报告的质量及信息披露的准确性，经申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月28日（星期四）。按照相关规定，第一季度报告不得早于年度报告披露，公司2016年第一季度报告披露时间亦延期至2016年4月28日（星期四）。

　公司董事会对本次调整2015年年度报告及2016年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　2016年4月14日