本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股份数量为390,093,000股，占公司股份总数的10.17%，为公司2013年度非公开发行股票的有限售条件股份。

　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2016 年4 月18日。

　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　2013年4月,公司经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012 ]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（公司曾用名）非公开发行股票的批复》核准，向包括控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）在内的八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票520,000,000股，每股发行价格为人民币9.69元,新增股份已于2013年4月18日在深圳证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，东旭集团认购的130,031,000股新增股份限售期36个月，上市流通日为2016年4月18日。

　2014年5月27日，根据公司2013年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，公司以2013年12 月31 日总股本90,300万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次实施转增股本方案后，东旭集团持有的上述非公开发行有限售条件的流通股股份变更为390,093,000股，上市流通日为2016年4月18日。

　二、本次限售股份可上市流通安排

　1、本次限售股份可上市流通时间为2016年4月18日；

　2、本次可上市流通股份的总数为390,093,000股，占公司总股本的10.17%。

　3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

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　三、本次解除限售后公司的股本结构

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　四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况，以及对解除限售股份的后续安排

　根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东东旭集团在2013年非公开发行股份中承诺，其所认购的非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让，该等非公开发行认购的股份锁定期自2013年4月18日至2016年4月17日。截止本公告日，东旭集团严格履行了上述承诺。

　东旭集团不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　东旭集团暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售以上解除限售流通股。东旭集团本次解除限售的股份将严格遵照中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告【2016】1号）的要求，及深圳证券交易所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》要求，如计划通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。

　五、保荐机构核查结论性意见

　公司保荐机构广州证券股份有限公司对此发表如下意见：经核查，本保荐机构认为东旭光电本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行股票中所做的承诺；本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

　六、备查文件

　1、限售股份解除限售申请表；

　2、《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2016年4月14日