证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2016-018

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于公司2015年度未进行现金分红说明的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司2015年度利润分配预案及董事会审议情况

　2016年4月8日，公司六届七次董事会审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》。具体内容如下：

　经中兴财光华会计师事务所审计，2015年度公司实现净利润为23,435,894.87元,加上2015年年初未分配利润161,135,145.18元，本年度实际可供股东分配的利润为184,571,040.05元。

　鉴于公司本部亏损，加之2016年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另外，为增产所需更新改造资金需求也增加，因此董事会决定2015年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致表示同意。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　二、董事会就公司2015年度利润分配预案说明

　（一）公司所处行业情况

　公司所处行业为汽车制造业，主要产品为汽车发动机，主要匹配小型MPV市场。2015年，MPV市场总销量210.67万辆，较2014年增长10.05%，预计2016年，小型MPV市场仍将保持增长态势。

　由于公司产品主要客户市场表现较好，2016年，公司计划销售汽车发动机27.1万台，较2015年增长76.09%。

　（二）公司未来资金需求分析

　公司董事会确定的2016年营业收入目标为力争实现21.74亿元,产销规模的增大，将增加存货及应收账款，预计增加资金需求1.2亿元；产能及质量提升所需的固定资产投资预计支出1.2亿元；偿还银行贷款0.9亿元，总的资金需求预计增加3.3亿元。截止2015年底，公司现金及现金等价物余额约1.85亿元，应对2016年的经营形势，资金仍将总体趋紧。

　为防范营运资金周转困难的风险，公司董事会决定2015年度不进行现金分红。

　（三）公司资金的收益情况

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　近年来，公司产品产销规模低，不具规模优势，为推广新产品，公司采取了适当的价格策略，公司整体盈利能力较低。2016年，产品规模提升后，公司将加大降本增效工作力度，预计经营状况会有较大改善。

　三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　公司拟定2015年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司项目投资和保持业务增长的资金需求，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。综上所述，公司董事会拟定的2015年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。

　四、联系方式

　1.联系部门：公司证券部

　2.联系电话：0451-86528172

　3.联系传真：0451-86505502

　特此公告。

　此事项已经公司六届七次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2016年 4 月 14日

　证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临 2016-019

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于召开2015年年度业绩说明会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2016年4月26日15:00-16:00

　●会议召开地点：上证e互动（http://sns.sseinfo.com）

　●会议召开方式：网络在线访谈

　一、说明会类型

　本公司已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2015年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2015年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司决定通过网络方式召开2015年度业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点及方式

　召开时间：2016年4月26日15:00-16:00

　召开地点及方式：通过上证e互动（ http://sns.sseinfo.com ）以网络在线访谈的形式召开。

　三、参会人员

　公司总会计师江红先生、财务部部长李伟先生及董事会秘书王江华先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在4月26日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在4月26日15:00-16:00通过互联网（网址：http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：王江华

　电话：0451-86528172

　邮箱：dadl600178@263.net.cn

　特此公告。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2016年4月14日