证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2016-028号

　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　关于2016年第二次临时股东大会决议的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》于2016年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　重要提示：

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2016年4月13日（星期三）下午14:00。

　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2016年4月12日15:00至2016年4月13日15:00期间的任意时间。

　2、会议地点：公司一楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,463,250股，占上市公司总股份的66.7758％。其中：通过网络投票的中小股东5人，代表股份13,250股，占公司股份总数0.0111％。通过现场投票的股东7人，代表股份79,450,000股，占上市公司总股份的66.7647％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况:

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　3、见证律师出席情况:

　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

　三、 提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

　表决结果：同意79,459,350股，反对3,900股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9951%。其中，网络投票表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。

　本项议案获得通过。

　关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的具体情况，请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-029号）。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告

　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　2016年4月13日

　证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-029号

　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　关于重大资产重组延期复牌及进展

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-003号），公司股票自2016年1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌。2016年1月25日、1月29日、2月6日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-004号、2016-005号、2016-011号）；2016年2月16日公司发布了《关于公司股票延期复牌的公告》（2016-012号）；2月19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月19日、3月25日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-013号、2016-015号、2016-017号、2016-018号、2016-021号、2016-022号）。2016年3月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。2016年4月1日、4月8日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-025号、2016-026号）。以上公告内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　2016年4月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自2016年4月17日开市时起继续停牌。

　公司拟以发行股份及支付现金方式收购国内一家跨境电商行业的公司，同时募集配套资金。标的公司是一家专注于跨境进口电商业务的企业，主要从事化妆品、母婴用品及保健品的品牌运营，该公司已获得境外数十家品牌的中国代理权。

　由于本次资产重组内容复杂，尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未全部完成，重组方案和相关内容仍需与相关各方进行进一步商讨、论证和完善，仍存在变化的可能性。经公司董事会和中介机构审慎评估，预计无法按照原计划在2016年4月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：金发拉比，股票代码：002762）自2016年4月17日开市时起继续停牌，预计不晚于2016年7月17日开市时起复牌。

　继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。争取在2016年7月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后申请复牌。

　如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年7月17日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的相关中介机构加快工作，并积极履行信息披露义务，及时公告相关事项的进展情况。

　本公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　2016年4月13日