本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年4月13日

　(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈新生先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事吴晓国先生、祝义亮先生、祝珺先生；独立董事李心合先生、苏峻女士因公务未能出席本次大会。

　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事王胜玲女士因公务未能出席本次大会。

　3、 公司董事会秘书刘宇袖女士出席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1.00、议案名称：为控股子公司提供担保的议案

　1.01、议案名称：为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.02、议案名称：为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.03、议案名称：为全资子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.04、议案名称：为全资子公司铜陵雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　律师：林兢、吴雪松

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　南京中央商场（集团）股份有限公司

　2016年4月13日