证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2016-006

　中青旅控股股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到公司独立董事应雷先生递交的辞职报告。因个人原因，应雷先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。应雷先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　应雷先生辞职后，公司董事会人数将由11人减少至10人，其中独立董事3人，独立董事占比低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应雷先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

　应雷先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对应雷先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中青旅控股股份有限公司董事会

　二〇一六年四月七日