股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-016

　中电广通股份有限公司

　第八届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2016年4月7日以现场方式在公司会议室召开了第八届董事会第二次会议。会议通知于2016年3月28日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，本次会议应参会7名，实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

　一、审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

　1、独立董事津贴标准为6万元/年（税前）。

　2、独立董事出席现场召开的董事会、专门委员会会议，可以领取会议津贴，领取董事会会议津贴的标准不超过1000元/次（税后），专门委员会会议津贴的标准为500元/次（税后）。

　3、独立董事出席董事会、专门委员会的差旅费及其他相关合理费用，公司给予报销。

　董事会同意上述标准，并将该议案提交2015年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于公司社会公益捐赠的议案》

　董事会同意公司2016年度对外捐赠不超过30万元，履行社会责任，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于续签中电财务公司<金融服务协议>的议案》

　公司（甲方）与中国电子财务有限责任公司（乙方）于2013年签署的《金融服务协议》有效期即将届满，为保证公司正常的资金存贷、结算、担保等金融业务，经友好协商，公司拟与中电财务延续履行、签署《金融服务协议》，有效期三年，原协议条款未发生变化，主要内容如下（详细内容参见公司2015年年度股东大会资料）：

　甲方为加强资金管理，加速资金周转，提高运作效率，降低运营成本，拟将部分金融业务，包括但不限于结算业务、存贷款业务等通过乙方予以办理，乙方同意在其经营范围许可的范围内，办理甲方的有关金融业务。

　1、甲方在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。甲方在乙方的单笔存款最高不超过20,000万元。

　2、甲方每年度从乙方获得的授信额度不超过200,000万元。

　3、甲方在乙方的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。甲方从乙方获得的单笔贷款不超过20,000万元。

　4、因甲方向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。甲方可以获得乙方为其提供的单笔担保额度最高不超过20,000万元，甲方可以获得乙方为其提供的每年度担保额度累计不超过200,000万元。

　5、对于甲方原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与结算业务相关的手续费最高不超过50万元。

　6、对于甲方原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业务，若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与票据承兑和贴现业务相关的手续费不高于同期商业银行相关业务所收取的手续费用。

　公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》构成关联交易，独立董事顾奋玲、徐正伟和赵维健事前认可并发表了独立意见，关联董事李建军、贺少琨、李福江和白丽芳回避了对该议案的表决。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易额度的议案》

　2016年度公司（含子公司）与中国电子信息产业集团有限公司（包括下属子公司）拟发生的日常关联交易预计额度为57,830万元人民币，详细内容参见《临2016-018 中电广通关于2016年度日常关联交易预计额度的公告》。独立董事顾奋玲、徐正伟和赵维健事前认可并发表了独立意见，关联董事李建军、贺少琨、李福江和白丽芳回避了对该议案的表决。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《2016年度全面风险管理报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　六、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的通知》

　董事会同意于2016年4月28日（星期四）下午14点00分在北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层公司会议室以现场方式召开公司2015年年度股东大会，股权登记日为2016年4月20日。

　上述股东大会通知详细内容参见《临2015-019 中电广通关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　中电广通股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-017

　中电广通股份有限公司

　第八届监事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第八届监事会第二次会议于2016年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年3月28日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事2名，监事会主席韩宗远先生因事请假，授权委托监事孙秀丽女士代为表决。会议由孙秀丽女士主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：

　一、审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

　监事会同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于续签中电财务公司<金融服务协议>的议案》

　监事会同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易额度的议案》

　监事会同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《2016年度全面风险管理报告》

　监事会一致通过该议案。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中电广通股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-018

　中电广通股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、公司2016年度日常关联交易预计额度议案需要提交股东大会审议。

　2、公司日常关联交易主要为关联公司（中国电子财务有限责任公司）存贷款和集成电路（IC）卡及模块业务日常经营中所必要的商品购销。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2016年4月7日召开的第八届董事会第二次会议审议了《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，董事会审计委员会对公司日常关联交易发表了书面意见。（独立董事意见参见上网公告附件）

　（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元 人民币

　■

　差异情况说明：2015年预计日常关联交易总金额为87,860万元，实际发生关联交易金额为50,589.75万元，占预计发生关联交易总额的57.58%。其中向关联人采购原材料、商品预计金额为15,320万元，实际发生2,124.34万元，占预计发生金额的13.87%；向关联人销售商品、产品预计金额为35,100万元，实际发生15,685.44万元，占预计发生金额的44.69%。上述两项预计与实际发生的差异主要是由于市场供需变化影响等原因造成。其他项下的关联交易实际发生金额与年初预计关联交易发生金额基本符合。

　（三）2016年日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元 人民币

　■

　2016年预计全年发生关联交易金额 57,830万元，其中，向关联人采购预计发生4,600万元，向关联人销售产品、商品16,600万元，接受关联人提供的房产及设备租赁630万元。上述关联交易预计均基于对2016年经营和市场供求变化的预测。

　另外，2016年在关联人的财务公司存款预计金额10,000万元，在关联人财务公司贷款预计金额24,000万元，此关联交易预计是根据公司与中国电子财务有限责任公司签订的金融服务协议及年度综合授信协议。

　二、 关联方介绍和关联关系

　（一）北京华虹集成电路设计有限责任公司

　成立时间：1998 年 2 月 18 日

　注册资金：7000 万元

　法定代表人：程晋格

　经营范围：生产集成电路卡产品及集成电路卡读写机。技术开发；货物进出口；销售电子产品。

　关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

　（二）北京华大智宝电子系统有限公司

　成立时间：2004 年 12 月 1 日

　注册资本：7200 万元

　法定代表人：程晋格

　经营范围：生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）。设计开发集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

　（三）北京中电华大电子设计有限责任公司

　成立时间：2002 年 6 月 6 日

　注册资本：44680 万元

　法定代表人：董浩然

　经营范围：集成电路、软件产品、整机产品的设计、开发、批发；与上述产品相关的技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）该企业于2009年11月03日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

　关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

　（四）上海华虹集成电路有限责任公司

　成立时间：1998 年 12 月 11 日

　注册资本：15847 万元

　法定代表人：姜世平

　经营范围：开发、设计、委托加工和销售半导体集成电路及系统产品，在集成电路、微电子、半导体器件、计算机软硬件、无线电、信息及电子工程、电子传动及自动控制系统等相关领域的研发及“四技”服务，从事货物与技术的进出口业务。

　关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

　（五）中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司）

　成立日期： 1989年5月26日

　注册资本：860265万元

　法定代表人：芮晓武

　经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

　关联关系：公司的控股股东

　（六）北京银证信通智能卡有限公司

　成立时间：2013年04月28日

　注册资本：3000万元

　法定代表人：李建军

　经营范围：生产集成电路（IC）卡及IC卡读写机。技术推广服务；设计集成电路、读写器；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

　（七）中国电子财务有限责任公司

　成立时间： 1988年04月21日

　注册资本： 175094.3万元人民币

　法定代表人：邓向东

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

　关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

　三、定价政策和定价依据

　公司（含子公司）与关联方的交易主要为日常生产经营需要发生的业务，交易通过市场询价竞价方式，以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。

　公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。

　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司所属中电智能卡有限责任公司是一家从事集成电路（IC）卡及模块封装业务的公司，是控股股东集成电路产业链的一个中间环节，与关联企业构成产业链上下游关系，关联交易为正常发生的业务。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。上述关联交易对公司经营利润有着积极的影响，符合公司可持续发展的要求。

　特此公告。

　中电广通股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-019

　中电广通股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月28日 14点 00分

　召开地点：公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月28日

　至2016年4月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别获得公司第七届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议、第八届监事会第二次会议审议同意，具体事项参见2016年1月15日、2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　应回避表决的关联股东名称：中国电子信息产业集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

　（二）登记时间拟为：2016年4月25日- 26日

　（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

　（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层

　（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　六、其他事项

　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

　会务联系人：刘宝楠

　联系电话：010－88578860

　传真：010－88578825

　邮编：100081

　特此公告。

　中电广通股份有限公司董事会

　2016年4月8日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中电广通股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。