本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　一、会议召开情况和出席情况

　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年4月7日（星期四）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室召开，本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长李云鹏先生主持。

　本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2016年4月6日—2016年4月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月6日下午15:00至2016年4月7日下午15:00期间的任意时间。

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　2、出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份总数321,842,980股，占公司有表决权总股份的63.0253 %。其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份306,854,930股，占公司有表决权总股份的60.0902%；通过网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份14,988,050股，占公司有表决权总股份的2.9351%；本次参与投票的中小投资者股东共7人，代表股份14,988,050股，占公司有表决权总股份的2.9351%。

　3、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》。

　本议案涉及关联交易，关联股东兰州佛慈制药厂回避表决。

　表决结果：14,988,050股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　其中中小投资者的表决结果：14,988,050股同意，占出席会议中小股东所持股份的100％；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0％；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　上述议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见2016年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、兰州佛慈制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

　2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　兰州佛慈制药股份有限公司

　二〇一六年四月七日