本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）于2015年12月21日召开第三届董事会2015年第9次临时会议审议通过了《关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的议案》，茂硕电源拟与茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）、瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订《股权转让协议》，瑞盈信融将持有的瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）25%股权（未实际出资部分）以人民币1元的价格转让给茂硕电源；香港茂硕将持有的瑞盈茂硕20%股权（未实际出资部分）以人民币1元的价格转让给茂硕电源，茂硕电源同意受让。瑞盈茂硕原股东同意放弃优先购买权，本次股权转让完成后茂硕电源合计持有瑞盈茂硕45%股权比例。瑞盈茂硕股权结构调整前后如下：

　■

　近日，瑞盈茂硕已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，并相应的将法定代表人、总经理由吴稷变更为秦传君，监事由罗宏健变更为罗宏健、姚松平、代辉，董事由吴稷、秦传君、顾永德、邓佳威、姚松平变更为吴稷、秦传君、顾永德、邓佳威、杜富钦。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司董事会

　2016年4月7日